... экзотические страны, плавать там на своих яхтах, но и свои оффшорные компании предпочитает регистрировать именно там — на Кипре и Сейшелах. Благодаря уставшим от беспредела сотрудникам «ТопПром» и нищенским зарплатам, автору этого текста был передан ряд интересных документов по оффшорным копаниям Королева, через которые выводятся миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий: — BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, — FENERIA TRADING LTD., Кипр, — TOPPROM TRADING LTD., Кипр ...
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
... каждому из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив названия частных лиц или компаний Chapel Investment Limited (Кипр) Б2 Chupit Limited (Кипр) A1 Containerships Ltd OY (Финляндия) A1 Contrade Ltd Б2 Dubai Ports World (ОАЭ) Г2 Eastern Stevedoring Holdings Corp Г2 First Quantum Petroleum Г2 FLM Ltd(Британские Виргинские острова) Б2 Fulgate Consultant Ltd БЗ GlobeGround A1 Hamburger Hafen und Lagerhaus (HHLA) (Германия) A1 IFT Group Holding БЗ Ixworth Investments (Кипр ...
Дата: 27.09.2006
Копия в Google
Одновременно во многих странах были зарегистрированы компании с похожими названиями -- «Аригон Ойл», «Аригон Интернэшнл» и т.д. Как считают в спецслужбах, в начале 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах.
Дата: 30.04.2003
Копия в Google
... квартиру в жилом комплексе «Континенталь» на северо-западе Москвы, на берегу реки на въезде в Серебряный Бор. Сторона обвинения была категорически против, отмечая, что перед задержанием экс-глава ФГУПа перевез жену с детьми на Кипр, где и сам обзавелся видом на жительство. И, как утверждали следователи, он и сам собирался туда уехать — «принимал активные действия по продаже принадлежащего ему недвижимого имущества в столице для последующего приобретения недвижимости на территории Республики Кипр ...
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
лишь то, что его зовут Евгений Скигин и он является владельцем зарегистрированной на Кипре компании Konoplex Ltd. Монакское расследование В 2002 году наследный принц Монако Альбер нанял американского журналиста Роберта Эринджера, чтобы провести частное расследование о происхождении капиталов российского бизнесмена Алексея Федорычева, который собирался приобрести футбольный клуб «Монако».
Дата: 19.07.2017
Копия в Google
... преимущественно в Москве, Московской области, Новосибирске), полученных, в том числе, в процессе урегулирования проблемной задолженности, была передана на баланс ООО «ВЭБ-Инвест» (доля ООО «ВЭБ Капитал» в уставном капитале ООО «ВЭБ-инвест» составляет 19%, доля в 81% в уставном капитале ООО «ВЭБ-Инвест» принадлежит компании с ограниченной ответственностью CRINALAND LIMITED, Республика Кипр) по схеме предоставления указанному обществу целевого кредита Внешэкономбанка на покупку указанных активов ...
Дата: 13.01.2015
Копия в Google
Обвиняемому Глущенко, напомним, также инкриминируется организация убийства Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы, совершенного на Кипре в 2004 году.
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
... Corporation, истинный владелец которой — самое главное — Interros International Investment (Кипр). Ещё одно забавное совпадение. Также Миллс — ещё и директор компании Jiva Capital Projects, созданной в октябре 2009-го года и зарегистрированной в Бирмингеме. Компания имеет свой брокерский счет в JP Morgan в Лондоне. На этом счете размещены 40% акций той самой компании Slater Corporation, которой, в свою очередь, принадлежит 40% привилегированных акций Interros International Investment (Кипр ...
Дата: 21.10.2010
Копия в Google
Краснодарское отделение Интерпола поставило в известность полицию Кипра, что Кузьменко допрашивается в связи с убийством Слипченко и может быть доставлен в Лимассол в распоряжение местных правоохранительных органов.
Дата: 01.04.2005
Копия в Google
Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо еще где).
Дата: 16.01.2001
Копия в Google
Виктор Панюшин (Пан) В задачи Табекина и его группы входил сбор денег для общака, которым пользовался Пан, именно эти деньги позволяли ему после бегства на Украину, а затем на Северный Кипр, годами жить за границей, объясняет собеседник.
Дата: 05.04.2024
Копия в Google
В 2019 году он скрылся от следствия после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве, а на следующий год был задержан на Кипре, где проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Мотив здесь не имеет смысла обсуждать, важен факт — 22 миллиона долларов вывели из России на Кипр, в тот же самый офшор, который владел гостиницей Метельского в Вене.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
Кроме того, в соответствии с процедурой получения украинского гражданства, Константин Григоришин подписал обязательство об отказе от гражданства Республики Кипр и Российской Федерации в течение двух лет после получения гражданства Украины.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Этот молодой политик, на фоне своей какой-то видимо психологической русофобии направил в Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, жалобу о том, что Кипр «активно сотрудничает с российскими властями в преследовании жертв аферы с возвратом налогов, вскрытой в 2008 году Сергеем Магнитским, юристом, работавшим на «Эрмитаж Капитал Менеджмент», который был арестован, провел под стражей год, и был забит до смерти».
Дата: 22.03.2016
Копия в Google
Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик предположительно отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре.
Дата: 17.04.2013
Копия в Google
... Карташов уехал на Кипр. Летом 2006 года, получив запрос от российских коллег об экстрадиции Карташова, прокуратура Кипра арестовала его на сутки. Карташов был отпущен под залог. 24 января 2007 года Окружной суд Никосии отменил решение об аресте Владислава Карташова, ему вернули залог. В выдаче отказано. Иван Колесников, адвокат-стажер адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс». Обвиняется в мошенническом приобретении для ЮКОСа 19,76% акций «Енисейнефтегаза». 11 февраля 2005 года на Кипр направлен запрос ...
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
Тот советует им нанять (на деньги ОВД!) частное детективное агентство Амита Ассы, бывшего офицера израильской контр-разведки ШАБАК, чтобы тот поехал на Кипр и добыл какие-нибудь компрометирующие материалы против Черного и "подольских", т.е. Сергея Попова. Как сообщают наши источники в Израиле, именно так уже состряпали дело против израильского министра иностранных дел Авигдора Либермана, друга Михаила Черного: выкрали или купили на Кипре банковские документы Либермана и отнесли их в полицию.
Дата: 16.09.2009
Копия в Google