Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Кипр". Результатов: кипр - 1306 .
Результаты с 281 по 300 из 1306.

Результаты поиска:

281. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google
282. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.
... Помощники российского бизнесмена признались в отмывании денег Кирилл Белянинов Деловые партнеры авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google
283. Кредитные истории.
В качестве условия выдачи кредита топ-менеджеры ВТБ предложили отдать 1,8% «Украгрохимпромхолдинга» кипрской Toulino Trading Ltd., «действующей в интересах ВТБ и связанной с ним отношениями контроля через Русский коммерческий банк на Кипре».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google
284. Роман Абрамович задекларировал состояние.
Материнская компания — Electus Investments Ltd. (Кипр). ООО «Миллхаус» (выделена в отдельную компанию в апреле 2006 года, до этого — российское представительство Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Москве, в здании, где располагался головной офис компании «Сибнефть» до ее продажи «Газпрому». Материнская компания — Tristan Holdings Ltd. (Кипр).
Дата: 16.02.2011 Копия в Google
285. Профсоюзы против ЦРУ.
Граница с Кипром теперь проходит по реке Сестре Александр Самойлов Кипр с недавних пор стал гораздо ближе к Петербургу. Ближайшие кипрские земли теперь — всего в полусотне километров от центра города, в административных границах северной столицы. Почти 18 гектаров земель из 54 гектаров, некогда принадлежавших санаторию «Сестрорецкий курорт», ныне собственность частной компании «Дейтедот Текнолоджи Лимитед», зарегистрированной на родине Афродиты, солнечном Кипре.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google
286. Путин и $5 млрд.
- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited), Швейцария, г. Берн, "Стоджик трейдинг Лтд." (STOJIC Trading Ltd.), "Лимасол - Кипр" (Limassol - Cyprus), "Транс Вест Сервисиз Корпорейшн" (Trans West Services Corporation), г. Уилмингтон, штат Делавэр, США, "Александр Кайзер Им & Экспорт" (Alexander ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google
287. Концы в "Озеро Джерби".
Из содержания конфиденциального 'списка присутствующих', попавшего в распоряжение Financial Times, следует, что Бонд и Кертис создали финансовую структуру, в состав которой входила целая сеть фиктивных компаний, охватывавшая Гибралтар, Кипр и остров Мэн. Также из документов явствует, что целью создания этой структуры, было, скорее всего, сокрытие прибылей от продажи российской нефти, чтобы они не появились в балансовых отчетах "ЮКОСа".
Дата: 18.05.2004 Копия в Google
288. Дело Шишкаревых.
Учитывая, что племяш жил на Кипре, то и деньги по сделке осели на западных счетах.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google
289. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.
Живущий в местном городе Цуг гражданин Кипра Вахтанг Кочаров (паспорт киприота номер K...516) покинул пост председателя Совета директоров компании Metalloinvest Trading AG, которая занимается экспортными поставками продукции российского «Металлоинвеста» Алишера Усманова.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google
290. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.
Кроме ситуации с Дьяченко, «Роснано» осуществляет активные действия, направленные на взыскание денежных средств с участников сделки, включая Bank of Cyprus в рамках гражданского процесса на территории Республики Кипр, добавил собеседник.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google
291. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".
Как следует из копий его обращений, парламентарий просил проверить экспортные поставки взрывчатых веществ двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, в Болгарию, Сербию, Англию и на Кипр.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google
292. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.
В ближайшее время, по данным “Ъ”, аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google
293. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.
Кроме того, верность Соединённым Штатам отца и сына Смирновых подогревается еще и тем, что сын Коля успел за свои 37 лет оказаться под следствием и побывать в международном розыске за то, что в 2015 году вывез из Москвы ребенка с его суррогатной матерью на Кипр, где их в конце концов и бросил.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google
294. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.
В 33 года скульптор Тыртышников стал академиком Российской академии художеств, а в его активе — создание рельефа «История древней Руси» в Австрии, бюстов генералу Шарлю де Голлю, маршалу Жукову и архитектору Ле Корбюзье во Франции, бюста экс-главы СВР Евгения Примакова на Кипре и т. д. По просьбе главы Россотрудничества творчество ее сына оплачивают «уважаемые люди»: например, 15 миллионов рублей на установку еще одного памятника Ле Корбюзье в Москве выделил миллиардер Алишер Усманов.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google
295. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.
Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний, основным назначением которых было взаимодействие с компаниями группы «Открытие».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google
296. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".
И лишь 30 апреля, за день до вступления договора в силу, на сайте канала появилось объявление о начале сотрудничества с VDM. Компании VELA DIGITAL MEDIA LIMITED, как выяснилось, вообще не существовало до 14 февраля 2019 г. Точнее, юридическое лицо под тем же регистрационным номером HE335977 в государственном реестре Республики Кипр было, но называлось оно иначе: CEBORICO LIMITED.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google
297. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".
— и более 20 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах, в Гонгконге и т.д. В итоге почти все нефтедобывающие предприятия ушли под крыло «Русь-Ойла»: их учредителями стали разные сотрудники этого холдинга.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
298. "Веерное" банкротство "Югры".
Конкурсные управляющие банка "Югра", выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление денежных средств на счет SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD (Республика Кипр), принадлежащей Хотину Алексею Юрьевичу".
Дата: 15.05.2019 Копия в Google
299. "Главный специалист по налоговым проблемам".
Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что меценат-благотворитель «летающий татарин» Рустэм Магдеев и его сын, гражданин Швейцарской Конфедерации Эрнест Магдеев, могут стать «нелетающими».
Дата: 16.10.2018 Копия в Google
300. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.
Если капиталист-эмигрант наслаждается покровительством зарубежных друзей в своих «владениях» в Монако и на Кипре, то чиновник постоянно пребывает на территории Российской Федерации — как правило в Белом доме или в Кремле.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 66

Последние запросы

Мурманский траловый флот
73'
григорьев сергей
Егоров Александр Анатольевич
�ƒ��‚º�ƒ��‚»�ƒ��‚µ�ƒ��‚¼�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ�‘â�€�š�ƒ�‘�…�’�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
Уход от налогов
Стальной владимир подольск
Доступ через wifi в кафе
�ƒ��‚º�ƒ��‚»�ƒ��‚µ�ƒ��‚¼�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ�‘â�€�š�ƒ�‘�…�’�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
"А 101"
';5=>2
�ƒ��‚º�ƒ��‚»�ƒ��‚µ�ƒ��‚¼�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ�‘â�€�š�ƒ�‘�…�’�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
Самойлов сергей николаевич
Доступ через wifi в кафе
�ƒ��‚º�ƒ��‚»�ƒ��‚µ�ƒ��‚¼�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ�‘â�€�š�ƒ�‘�…�’�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
Билл клинтон
Дерипаски
�ƒ��‚º�ƒ��‚»�ƒ��‚µ�ƒ��‚¼�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ�‘â�€�š�ƒ�‘�…�’�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
Васи
Владимир черкасов
Звёзды фото
�ƒ��‚º�ƒ��‚»�ƒ��‚µ�ƒ��‚¼�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ�‘â�€�š�ƒ�‘�…�’�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
Елена Князева
Прокурор николаев самара
Пономарев Николай Александрович
Александр Владимирович Денисов
�ƒ��‚º�ƒ��‚»�ƒ��‚µ�ƒ��‚¼�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ�‘â�€�š�ƒ�‘�…�’�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
Санкт петербург арена
Резиденция Путина в сочи
Санкт петербург арена
Бочкарев Лев Анатольевич
Смирнов сергей петрович
Фомичев депутат
�ƒ��‚º�ƒ��‚»�ƒ��‚µ�ƒ��‚¼�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ�‘â�€�š�ƒ�‘�…�’�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
НОВОСИБИРСК Пассаж
"александр абрамов"
Тихонов дмитрий анатольевич
Про дочь киргизского президента
"александр абрамов"
Санкт петербург арена
Комитет AND 1=1
Романов Александр Юрьевич
�ƒ��‚º�ƒ��‚»�ƒ��‚µ�ƒ��‚¼�ƒ��‚µ�ƒ��‚½�ƒ�‘â�€�š�ƒ�‘�…�’�ƒ��‚µ�ƒ��‚²
"александр абрамов"
Печененко В.В
"александр абрамов"
Денис вороненко
Соколов Сергей Юрьевич 1953

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru