Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Меньше чем через месяц после объявления в международный розыск экс-банкир был задержан полицией Республики Кипр, вопрос о его экстрадиции рассматривался более четырех лет. Сам бывший банкир себя виновным не признает и считает, что его уголовное преследование политически мотивировано.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

102. Михаил Глущенко: "Я гражданин Греции, плохо владею русским языком".

Михаил Глущенко: "Я гражданин Греции, плохо владею русским языком" Сидящий за ликвидацию Старовойтовой и обвиняемый в убийствах россиян на Кипре экс-депутат ГД представился Мигелем и заговорил по-испански Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 21.05.2020, Мигель нон убиванте.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

103. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Доказательства из кипрского суда В ноябре 2016 г. 9 ААС вынес решение о взыскании с «Эдил импорт» всей заявленной суммы в 461 млн руб. «Холодильник.ру» стал искать защиты на Кипре.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

104. Семья Натальи Сергуниной "взлетела" на "АвиаПарке".

Семья Натальи Сергуниной "взлетела" на "АвиаПарке" Как компания с 4 млрд активов из собственности Москвы отошла офшору на Кипре, треть которого у родни вице-мэра столицы Оригинал этого материала © navalny, 06.09.2019, Еще один миллиард Сергуниной, Фото: "РГ", via navalny, planetarium-moscow.ru, Иллюстрации: via navalny Наталья Сергунина [...] Наталья Сергунина.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

105. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Олег Белоусов объявлен в международный розыск Проживающий на Кипре теневой банкир обвиняется в соучастии в хищении 3,2 млрд руб. из Промсбербанка Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.08.2019, Друга чекиста-миллиардера объявили в розыск, Фото: Getty Images Александр Горячев В Тверской суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте одного из крупнейших теневых банкиров Олега Белоусова.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

106. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского: вилла в Италии за €3,8 млн, 6 квартир в Киеве на 73,6 млн руб., квартира в Крыму за 5,3 млн руб., офшоры в Белизе и на Кипре Оригинал этого материала © The Bell, 19.04.2019, Рублевый миллиардер Зеленский: офшоры, квартиры и бизнес, Фото: AFP, Иллюстрации: The Bell Ирина Панкратова Владимир Зеленский Кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский заработал за свою карьеру состояние, которое в пересчете на рубли The Bell оценил не ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

107. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина Как "налоговый решальщик" организовал информатаку на экс-партнера по бизнесу Graff на Кипре и "кинул" на инвестиции Оригинал этого материала © "Московский монитор", 19.03.2019, Кто подставил Эмиля Гайнулина?
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

108. Алису Толкачеву взяли при попытке поменять паспорт.

Ее задержали по запросу российских властей, она находилась в международном розыске», — сообщили «Интерфаксу» в российской дипмиссии на Кипре.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

109. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Судя по материалам дела в Окружном суде Кипра, уже в апреле 2015 года, всего через полгода после перехода акций к ООО "Фалькон Эйр", Рустэм Магдеев оценил блокирующий пакет акций ОКБ им. Симонова в 2,6 миллиона долларов США, то есть в 147 миллионов рублей по курсу ЦБ, что на 112 миллионов рублей больше, чем сумма, уплаченная в пользу государства.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

110. Офшорный патриот Андрей Климов.

Офшорный патриот Андрей Климов Борьба с зарубежными "агентами влияния" не мешает бизнесу сенатора от Пермского края на Кипре и Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.07.2017, Офшоры на глазах, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Роман Анин Андрей Климов В июне этого года в Совете Федерации была создана комиссия по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела России.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

111. Немцов смешал фонд кремлевского пропагандиста с "офшором".

Немцов смешал фонд кремлевского пропагандиста с "офшором" Сергей Кургинян: "У меня есть фонд на Кипре...
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

112. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Принадлежавшие правительству Москвы 12,76 млрд руб. оказались на Кипре на личных счетах жены Юрия Лужкова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2011, Фото: "Ведомости", "Коммерсант" У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды Обыскав банки, офисы и дома Юрий Сенаторов, Халиль Аминов, Юлия Локшина Елена Батурина Юрий Лужков и Андрей Бородин (справа) Расследование уголовного дела по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которые ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

113. Вице-спикер Госдумы требует 5 млн руб. с Олега Митволя и "Коммерсанта".

Владимир Жириновский оскорблен предложением заблокировать "принадлежащие ему и его сыну" счета на Кипре и арестовать недвижимость в Испании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.11.2010, Владимир Жириновский считает между строк, Фото: "Коммерсант" Вице-спикер Госдумы требует 5 млн рублей с "Ъ" и Олега Митволя Александр Воронов Владимир Жириновский Олег Митволь Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский обратился в Басманный суд Москвы с иском к столичному экс-префекту САО Олегу Митволю и ...
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

114. Офшорная прописка.

На Кипр с начала действия закона переехали сотни россиян.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

115. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

В частности, согласно заключенным договорам английская компания стала инвестиционным партнером офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Belgium NV (Бельгия, зарегистрирована как офшор ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

116. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Считается, что излюбленное местопребывание подобных фирм - это средиземноморский остров Кипр, который русские могут посещать без визы и чаще всего прибывать туда прямым рейсом.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

117. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Именно поэтому, в январе 2016 года, он предпринял попытку получения кредита в размере 20 миллионов Долларов США со стороны M2M Bank Europe, Латвийская Республика, который на тот момент находился под контролем г-на Вдовина, в пользу принадлежащей г-ну Магдееву компании Equix Group Limited, Республика Кипр. Эта компания управляет бутиком "Graff Diamonds Limited" в Лимассол Марине, Республика Кипр, для чего обеспечил коммуникацию между председателем правления M2M Bank Europe, г-ном Робертом ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

118. В Петербурге арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР "тамбовский" авторитет Михаил Глущенко (Хохол).

Поначалу появлялась версия, что у Шевченко и Зорина произошел конфликт с коллегами по тамбовской ОПГ. Якобы на Кипр они уехали из-за слишком пристального внимания группировки к их бизнесу и без охраны, поскольку та входила в структуру сообщества.
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

119. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Но затем бывший любовник Миримской Николай Смирнов решил все «переиграть», поэтому подговорил Безпятую похитить новорожденную девочку — гражданку России — и в тайне от Ольги Миримской вывезти ее на Кипр.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

120. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google