Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Мафия и море.

Пусть следствие раскрутит, на чьи счета на Багамских островах перечислила 250 тысяч долларов фирма "Поллукс", а компания "Фишрейн" отправила тогда же 250 тысяч долларов "отката" на счета фирмы, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

1222. Безоговорочная капитуляция.

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, а также для того чтобы никто до поры ничего не заподозрил, Лев Черной создал десятки анонимных офшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь, эти офшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

1223. Cергею Мавроди вернули должок.

По разным данным, его видели в Швейцарии и на Кипре.
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

1224. Лев Черной.

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти оффшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1225. Владимир Путин в окружении мафии.

Потом братья, связанные с "Япончиком", главой русской мафиозной группировки, отбывающим срок в США, зарегистрировали в Нью-Йорке фирму Transcommodities, ставшей начальным звеном сети, которая позволила им из Лондона, Парижа или Кипра, завоевать почти всю алюминиевую промышленность СНГ под прикрытием Trans World Group, фирмы, имеющей котировки на лондонской бирже металлов.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

1226. Пейзаж после Бородинской битвы.

В деле фигурирует целый ряд таинственных компаний и фондов, зарегистрированных на Кипре, Багамских и Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

1227. Александр Смоленский:

Они провели эмиссию и продали акции четырем офшорам на Кипре.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

1228. Осенняя зачистка.

Речь шла о законности договоров займа (под дикие 20 процентов!), которые Министерство путей сообщения заключило с зарубежными финансово-инвестиционными компаниями Люксембурга и Кипра на общую сумму 600 млн. долларов (эти займы не нашли отражения в бюджете 1997 года, отсутствуют следы таковых и в федеральном бюджете на 1998 год, что абсолютно незаконно, поскольку МПС — государственное бюджетное ведомство).
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

1229. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Вместе с тем ряд командировок оформлен с нарушением и не отвечает общепринятым требованиям, предъявляемым к служебной загранкомандировке, в том числе: участие в торжествах и юбилеях, в заседаниях акционерных обществ ("Трансрейл", "Трансрейл-Холдинг АГ" Швейцария; ЗАО "СФАТ" Кипр), совещании Европейской организации журналистов, участие в международной туристической ярмарке, а также в похоронах отдельных должностных лиц и т. д. Проданная валюта (7292,8 тыс. долларов США) не подтверждена первичными ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

1230. Чемодан компромата на издателя "Ведомостей".

Это семейная офшорная фирма со штаб-квартирой в Лондоне, зарегистрированная на Кипре.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

1231. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

Банк рухнул после российского финансового кризиса 1998 г. и до сих пор должен крупным западным финансовым учреждениям $700 млн. По словам осведомленных источников, значительная часть пропавших активов была переведена в неизвестные компании, зарегистрированные на Кипре и в других оффшорных центрах.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

1232. "Русскому алюминию" грозит судебный иск в США.

По словам адвокатов, это сделано из-за опасений за безопасность владельцев компаний, которые зарегистрированы в Швейцарии, Джерси и на Кипре.
Дата: 21.12.2000 Копия в Google

1233. Хакасия под "Сибалом".

Посмотрим, так ли это. Решение об учреждении ООО «Сибирский алюминий» принимали несколько компаний, в том числе одна, зарегистрированная на Кипре, в оффшорной зоне.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

1234. Прослушка разговоров Сурикова с американскими чиновниками (1999).

Стив: Поставки ракетных комплексов в Грецию, ситуация с Кипром, ваши намерения в Сирии, противокорабельные ракеты для Китая.
Дата: 02.10.2000 Копия в Google

1235. Дави на газ.

А та его продавала дальше уже «Итере-Интернэшнл» (оффшорной, разумеется, зарегистрированной на Кипре) уже по цене…
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1236. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Для того, чтобы обойти 20% барьер владения акциями российских предприятий иностраннвми фирмами, он печет офшорные фирмы в Монако, Гибралтаре, на Багамах и Кипре, как блины на Масленницу.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

1237. В российском анклаве властвует коррупция.

Часть судов уже находится в Германии, три -на Кипре.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

1238. Украинские сеансы разоблачения.

В запросе нардепов приведен перечень структур, которые включает группа "Интерпайп" - это ООО "Байп К Лтд", фирма "Труботрейд", банк "Кредит Днепр", ООО иностранными инвестициями "Экина", "Белинтерпайп", "Траншмассервис" - дочерняя фирма компаний "Бинако", "Логоимпекс" (зарегистрированная на Кипре), фирма "Линдсель Интерпрайсес Лтд".
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

1239. Владелец Ъ кинул инвесторов-4

[...] *** Биллингтон провел несколько недель, изучая законодательство Франции, Германии, Италии, Великобритании, Кипра и Советского Союза относительно подлогов, мошенничества и нарушения лицензионных прав. Копия в Google

1240. Дочь Язева угрожала убитой

Следы пребывания господина Бушманова были обнаружены на Кипре, в Германии, Объединенных Арабских Эмиратах. Копия в Google