Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

142. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Получил гражданство Кипра в 2016 году, следует из имеющихся у РБК документов.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

143. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Это притом, что сведения о «переброске» нескольких сот миллионов евро из России на Кипр были получены из надежного источника: из материалов судебного процесса в Королевском суде Лондона, инициированного родственниками Щукина.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

144. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Г2 Eestil Krediidipank AS (Эстония) Б2 Evison Holdings Ltd (Кипр) Б1 FIBA Holding AS (Турция) Г3 FONDEN SA (Венесуэла) А3 Gazprombank (Switzerland) Ltd А3 Hillsdale Enterprises Ltd (Кипр) В1 Home Credit BV (Нидерланды) В2 ING Bank NV (Нидерланды) Г2 ING Groep NV (Нидерланды) Г2 International Finance Corp. (США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holdings Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holdings SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

145. Под Грефом секретно.

Никаких судебных дел с участием Сбербанка и его кредиторов на Кипре в настоящее время не ведется. Единственный проблемный заемщик, с которым в настоящее время на Кипре судится Сбербанк — это Сергей Пойманов, бывший владелец «Павловскгранита», контрольный пакет акций которого теперь принадлежит Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited Олега Грефа.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

146. Офшоры потеряют смысл.

Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую Frontdeal Ltd, Виктор Рашников держит 87% акций Магнитки через две компании с Кипра — Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd. Владимир Лисин владеет 77% акций НЛМК через Fletcher Holding Ltd. Главная компания Виктора Вексельберга Renova Holding зарегистрирована на Багамских островах.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

147. Как депутаты снимали кино про разборки.

Этот парламентарий вместе с коллегой по Думе и фракции ЛДПР Егором Соломатиным ездил на Кипр встречаться с Александром Василенко якобы нанятым Быковым для убийства Паши Цветомузыки (по паспорту – Вилор Струганов).
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

148. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.

Интересное предложение на Кипре Но «банальным» нецелевым использованием дело, как выясняется, не ограничивается.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

149. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн, Гибралтар, Ирландия и Британские Виргинские Острова.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

150. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

C 2010 года владельцем Leocorp был приятель Алексея Миллера, Вартан Вартанов: поначалу он владел ей через свои фирмы Ramanelo (Белиз) и Kimasu Enterprises (Британские Виргинские острова), а с 2015 года — через свою Belarton Investments (Кипр).
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

151. Пиратская бухта "Транснефти".

Звучит парадоксально, но вскоре после этого бело-сине-красный флаг над портом можно будет спустить, а взамен поднять черную тряпку с черепом и костями или, на худой конец, государственный флаг республики Кипр.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

152. ФСБ вычислила создателя "Биржи информации".

Пятнадцатого июля 2015 года журналист прибыл на Кипр, где был задержан по запросу российских властей. Примечательно, что тогда на события, связанные с ним, через свой Twitter весьма бурно реагировала группировка «Шалтай-Болтай». В частности, был размещен следующий пост: «С интересом следили за судьбой журналиста Некрасова, ведь на Кипр он прилетал взять интервью у представителя «Анонимного интернационала». Власти Кипра приняли в случае с Некрасовым соломоново решение.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

153. Бывшая половина претендует на лучшую.

В мае 2014 года швейцарский суд обязал Дмитрия Рыболовлева, передавшего свое имущество в трасты на Британских Виргинских островах и Кипре, выплатить его бывшей супруге Елене половину состояния — около €3,2 млрд, но процесс развода и раздела имущества занял около шести лет. [Forbes.ru, 29.04.2015, "Бывшая жена потребовала у миллиардера Потанина 50% доли в "Норникеле": У Наталии и Владимира Потанины трое общих детей: совершеннолетние Иван и Анастасия и школьник Василий.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

154. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

Она пыталась арестовать его активы по всему миру, подав иски в суды на Виргинских островах, в США, на Кипре, в Великобритании и Сингапуре.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

155. Российская цветная металлургия-2006.

... Г2 Bema Gold Corporation B2 Britta Investment БЗ С Corporation Venezolana Guayana (Венесуэпа) СП Г2 Camuna Holdings Limited (Кипр) A1 Chrome Chemical Ltd A3 Compagnie de Bauxite deKindia Г1 Compagnie de Bauxite etd'alumine de Dian-Dian (Гвинея) Г2 Conares Holding B3 Elobia Holdings Limited (Кипр) A1 FinmetCA (Швейцария) A1 Fleming Family & Partners Г2 Fridingen Investments Limited (Кипр) A1 High River Golg Mines B3 Highland Gold Mining Г2 Kinross Gold Corp B3 Kobal Kobanyai Konnyufemmu Kft ...
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

156. Пашу Цветомузыку отправят к Анатолию Быкову.

Депутат Демин считает, что привезенное с Кипра заявление свидетеля Василенко должно быть принято судом к рассмотрению и послужит для оправдания Анатолия Быкова.
Дата: 01.02.2002 Копия в Google

157. Криминальные таланты под крышей вертухая.

... автомобильного грузового специализированного транспорта Уставный капитал: 45 000 руб. 50?% ООО "Нижневартовское технологическое пассажирское предприятие" 22 500,00 руб. 50?% Портоново Холдингс Лимитед (Portonovo Holdings Limited) (Кипр) 22 500,00 руб. Учредителем этой компании является "Нижневартовское Технологическое Пассажирское предприятие" 7 ООО "АТС" Общество с ограниченной ответственностью "АвтоТрансСервис" ИНН8605016730 КПП860501001 ОГРН1038602103649 ОКПО71217677 628680 Ханты-Мансийский ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

158. Крупнейшие российские банки — 2014.

(США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holding Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holding SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 Onexim Holdings Ltd (Кипр) Б2 OTP Bank PLC (Венгрия) Г2 Piraeus Bank SA (Греция) В2 PPF Banka AS В3 PPF Group NV (Чехия) В2 Promsvyaz Capital BV (Нидерланды) В2 Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (Австрия) А1 REG Holding Ltd (Кипр) Б1 Rekha Holdings Ltd (Кипр) Г2 Reserve Invest Holding (Cyprus) Ltd В1 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

159. Санкционного траст бережет.

Что касается яхты Dilbar, то формально судно принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь — совладелица компании на Кипре, а та — в собственности Pomerol Capital SA в Швейцарии, находящейся в управлении предприятия под названием The Sister Trast.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

160. "Форбсы", отказавшиеся от гражданства РФ.

Теперь бизнесмен живет с паспортом Кипра.
Дата: 30.06.2023 Копия в Google