Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Рустэм Магдеев требовал от Дмитрия Цветкова 10 млн долларов, которые он вложил во франшизу ювелирного дома Graff на Кипре.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

162. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

И, по данным финансовой разведки, вывели активы на Кипр и Виргинские острова», — говорил Войтович.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

163. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

164. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

По данным полиции, сбежав из России, господин Гительсон вначале отправился на Кипр, затем жил в Словакии и Сербии, где у него были свои компании.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

165. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Это заявление господин Туев сделал в окружном суде Никосии (Кипр) во время рассмотрения заявления правоохранительных органов РФ об его экстрадиции.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

166. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Кроме того, список замороженных активов пополнился акциями экс-главы "Космоса" в 15 офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (БВО), Кипре, в Италии, Дубае и на острове Мэн (Tagore Global Limited, Norwind Shipping Limited, Wigeon Construction Limited, ООО "Фирма "Промстройреконструкция"", Kocmoc D General Trading LLC и т. д.).
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

167. Кто владеет Россией — 2014.

В1 Columbus Nova (США) Б3 Corber Enterprises Ltd (Кипр) В3 Crocus Group Б1 Crown Finance Foundation А3 CTF Holdings Ltd А3 Dellawood Holdings Ltd (Кипр) А1 DFM, радио Г1 E5.ru А3 En+ Coal В2 En+ Downstream В2 En+ Group В2 Energy, радио В1 Eurocement Holding AG (Швейцария) Г1 Evraz Palinie Bertoli (Италия) Б3 Evraz PLC В3 Fenguard Ltd В1 FESCO, транспортная группа Б1 Forward Media Group, ИД В2 Garsdale А2 GHP Group Б1 Glencore International PLC В1 Gunvor International BV (Швейцария) А1 Hamriyah ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

168. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

ЦБ Кипра готовит проект реорганизации и второго по величине банка — Laiki (Cyprus Popular Bank).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

169. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

["Коммерсант", 24.09.2010, "Дмитрий Рыболовлев расположился на Кипре": Информацию, распространенную кипрскими СМИ, позднее подтвердил сам банк.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

170. Киллер Василенко опять изменил показания.

Третье - 11 сентября: «Демин предложил мне встретиться на острове, и я сразу понял, что это Кипр».
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

171. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации: Страна.ua Алексей Романов Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

172. Алексей Смык злоупотребил с клиническими последствиями.

Основанием для последующего ареста бывшего управленца послужил тот факт, что местом его постоянного проживания является Кипр.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

173. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

174. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Недавно экстрадированный из Кипра Кондрашевский ставленник, экс-предправления банка Андрей Туев, раскрыл в своем нотариально заверенном чистосердечном признании (аффидевите), что в целях безнаказанного хищения из банка Кондрашев изначально задумывал получить скрытый контроль над ним. Туев рассказа следствию, каким образом Кондрашев имел контроль над специально для этого созданными CHOROF LIMITED, IRISRA LIMITED, CYANUM LIMITED, GREYPET LIMITED, CANVIG LIMITED, владевшими 61,75% акций банка, и ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

175. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Думаю, что контролирую через директоров на Кипре, или некоторые — думаю, что это так, но не прямо" (I cannot say in legal terms.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

176. Джакузи с видом на казино "Монако".

«Базовая» компания мадам Споэрри — на Кипре, рядом с бизнесом мужа.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

177. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Маршрут стандартный: сначала в Сирию, потом — на Кипр, а уже оттуда — в Москву" Оригинал этого материала © "Аргументы и факты", 15.12.2010, Миллиарды на "верблюдах".
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

178. Хозяева "Новатэка".

... SWGI Grouth Fund (Каймановы острова), в т.ч. 15,27% 100% у SWGI Asset Management Limited, Белиз (отчет SWGI Grouth Fund за 2009 г., размещенный на сайте Бермудской фондовой биржи) 31.12.2009 (отчет SWGI за 2009 г.) SWGI Growth Fund Cyprus Limited (Кипр) 5,66% под контролем "ключевого менеджерского персонала" "Новатэка" (отчет "Новатэка" по МСФО за III квартал 2010 г.); 100% у SWGI Grouth Fund (отчет SWGI за 2009 г.) 9.09.2010 (отчет "Новатэка" по РСБУ за III квартал 2010 г.) GDR "Новатэка" 9,61 ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

179. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Из 28 стран ЕС программы «вид на жительство в обмен на инвестиции» (выдача так называемых золотых виз) реализуются в 19, однако гражданство по состоянию на 2020 год можно было приобрести только на Мальте, в Болгарии и на Кипре (при этом только Мальта публикует имена тех, кто получил гражданство).
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

180. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Речь идёт о многолетнем споре вокруг ювелирного бутика на Кипре, которым совладел бывший помощник главы Татарстана.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google