Поиск по "Кипр банк". Результатов:
банк - 9487
,
кипр - 1310
.
Результаты с 221 по 240 из 802.
Результаты поиска:
- 221. Чабанизация промышленных войн.
-
24.03.2005 На подступах к пластмассе Чабанизация промышленных войн Попытка структур банка «Центрокредит» провести враждебное поглощение Владимирского химического завода началась, но промышленная война идет вялая и какая-то странная.
... этого оффшора не значатся ни владельцы компании, ни ее реальное руководство, а только некие регистраторы - граждане Кипра Кр. Николау и С. Папаиоанну, по странному совпадению также не говорящие по-русски) руководства кипрской фирмы Springhill Limited ...
Дата: 24.03.2005
Копия в Google
- 222. Конец войне.
-
Конфликт вокруг бизнеса Андреева начался в сентябре 2001 г. Тогда “Нафта-Москва” и “Русский алюминий” стали владельцами контрольных пакетов акций Автобанка (теперь “Автобанк-УралСиб”), “Ингосстраха”, СК “Ингосстрах-Россия” (сейчас “Россия”), банка ...
И в 2002 г. суд Никосии (Кипр) признал недействительными все сделки, совершенные после 1 октября 2001 г. от имени 23 кипрских компаний — владельцев бизнеса, который Андреев продолжал считать своим.
Дата: 13.07.2004
Копия в Google
- 223. Кипр сдал российский бизнес.
-
... Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" Игорь Костиков сделал заявление, повергшее ее участников в шок. Он заявил, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове. Более 30% офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, имеют российское происхождение. По неофициальной информации, подавляющее число сделок на РТС идет через эту страну. Кипр занимает третье место ...
Дата: 18.03.2003
Копия в Google
- 224. Раскрыта тайна смерти Головлева.
-
Банк, который возглавлял Багряновцев, был ликвидирован, выданные кредиты прокуратура ищет до сих пор. Человек слова Лишь осенью 2001 года по представлению генпрокуратуры с Головлева была снята депутатская неприкосновенность.
В основном - в Германию, на Кипр, в Хорватию и ряд оффшорных зон. Расследование грозит затянуться на годы.
Дата: 17.10.2002
Копия в Google
- 225. Шутки Миши-Боцмана.
-
Банк привлек огромное количество средств частных вкладчиков, а затем благополучно лопнул. Следствие не стало дальше изучать версию о том, как финансы перекачивались из Мосгорбанка в США, на Кипр и в ФРГ через литовский банк «Литимпекс» (наша газета писала об этом в 1999 году).
Дата: 09.01.2002
Копия в Google
- 226. Трансоткачка.
-
06.12.00 Трансоткачка В зарубежных банках обнаружены тайные счета МПС Николай Давыдов Минуло четыре с лишним месяца после того, как женевский прокурор Даниэль Дево обратился к банковским структурам Швейцарии с просьбой сообщать о подозрительных ...
Взять одну из платежек, поступившую на счет филиала «Сеабеко» от фирмы «Трансваг ЛТД» , зарегистрированной по адресу : Кипр, Никосия в самом конце января 2000 г. Об этой фирме со странным железнодорожным названием известно, что она совместно с ...
Дата: 06.12.2000
Копия в Google
- 227. 5. Сахарная голова
-
«Зачарованные» теоретики Еще в 1991 году волошинское АО «АК&М» совместно с ассоциацией «XXI век» и Банком развития «XXI век», подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации ...
Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО «Новороссийское морское пароходство» иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд рублей; АОЗТ ИК ...
Копия в Google
- 228. Активы жены Арсена Авакова.
-
... а нефтегазовая компания Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P. (Шотландия). В 2012-ом Нацбанк отобрал лицензию у банка Базис, а харьковская ТЭЦ-3 и отель Киевский, который несколькими годами ранее выкупила компания, связанная с менеджментом Инвестора, вернули в госсобственность ...
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
- 229. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.
-
Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний задолго до того, как ПриватБанк был национализирован в 2016 году. Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
- 230. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
-
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore ...
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 231. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.
-
... владелец группы компаний ЕСН; Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу; Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко. В России обоих обвинили в мошенничестве и объявили в розыск. ИА "РБК", 07.09.2020, "Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян": Публикация кипрской газеты «Политис», обнародовавшей список российских бизнесменов, получивших в 2008–2012 годах гражданство Кипра, нуждается в проверке ...
Дата: 07.09.2020
Копия в Google
- 232. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.
-
Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
Но оставлять владельца «Ведомостей» на Кипре после 2016 года было нельзя — из-за того же закона о запрете иностранцам владеть российскими СМИ. В самом начале 2016 года акции БНМ были переведены с кипрской компании в собственность российского АО ...
Дата: 12.05.2020
Копия в Google
- 233. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.
-
И платит за это не сам, а из казны государственного банка.
Мы нашли, какие из этих 5000 яхт выходили в море в итальянской Олбии c 14 по 17 августа, и наша выборка сократилась до 256. Добавим Геную с 30 по 31 августа, и яхт становится всего 34. И дальше уже из спортивного интереса смотрим Кипр, где самолет ...
Дата: 02.12.2019
Копия в Google
- 234. Кровь на счетах.
-
От Прибалтики до Кипра и Мальты волны незаконных денег обрушиваются на границы Европы, они приходят из учреждений советского и колониального периода и хотят остаться. Пока спикер Еврокомиссии говорит, что «улучшение надзора за отмыванием денег это работа, которая ведется и будет продолжаться», они так зависимы от США, которые так амбициозно считают долларовые транзакции своей юрисдикцией. Неясно, как долго еще это может продолжаться. Вскоре после краха ABLV банк Rietumu в Риге, однажды получив ...
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
- 235. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
-
... кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Халиль Аминов Олег Пронин Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-Инвест» Олега Пронина. Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка ...
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
- 236. Офшоры, деньги, три топора.
-
Кюрасао, Кипр, Киев «Так называемые российские онлайн-казино юридически не имеют никакого отношения к нашей стране, они зарегистрированы в других юрисдикциях», — говорит Андрей Тугарин, партнер юридической компании GMT Legal.
... выписки из Whois, адрес домена программы при регистрации совпадал с киевским отделением банка «Киевская Русь» на ул. Хорева в Киеве. В 2015 году в этом банке ввели временную администрацию, а в 2016-м основной акционер Виктор Братко был объявлен в ...
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
- 237. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.
-
... капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией ...
Дата: 10.01.2018
Копия в Google
- 238. Украинские чиновники вывернули карманы.
-
... недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», ОАО «Киевский завод экспериментальных конструкций», «Завод «Ленинская кузница», Международный инвестиционный банк, Севастопольский морской завод, «СК «Країна», Песковский завод стеклоизделий, «Севморверфь», «Севмортранс», «Медсервис-плюс». Часть компаний Порошенко зарегистрированы на Украине, некоторые — в России, Испании, Нидерландах, Венгрии, Литве, Китае, Польше, а также на Кипре и Британских Виргинских островах ...
Дата: 31.10.2016
Копия в Google
- 239. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 240. Греф и Жуков нашлись на Кипре.
-
... 09.11.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Греф и Жуков нашлись на Кипре Их участие ставит вне закона процедуры захвата, банкротства и вывода на оффшоры стратегического "Павловскгранита" Александр Седунов Герман Греф Юрий Жуков является единоличным собственником кипрского оффшора Aletarro Limited, и руководству Сбербанка об этом прекрасно известно. Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе ...
Дата: 09.11.2015
Копия в Google