Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Российская энергетика — 2013.

... ГАЭС А2 Загорская ГАЭС-2 Б2 Заинская ГРЭС Г3 Зауральская ТЭЦ Г2 Зейская ГЭС А2 Ивановские ПГУ Б2 Инвест-Генерация, ООО В2 ИНГ Банк (Евразия), ЗАО А2 Интер РАО ЕЭС, ОАО Б1 Интер РАО Капитал, ЗАО Б1 Интер РАО-Орловский энергосбыт, ООО Б2 Интер ...
... Кипр) А2 E.ON SE (Германия) Г2 En+ Group А1 Enel Investment Holding BV (Италия) В1 ERG Renew (Италия) А2 Fortum Power and Heat Oy (Финляндия) Б2 Glencore International PLC А2 Jamica Ltd (Кипр) В2 LUKErg Renew А2 Madake Enterprises Company Ltd (Кипр ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

662. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

На тот момент в сферу его интересов входили только торговля нефтью и нефтепродуктами и логистика, также Тимченко владел небольшими пакетами акций «Сургутнефтегаза» и банка «Россия».
Головная компания холдинга — Gunvor Group Limited — зарегистрирована Кипре с января 2011 года (до этого она называлась Clearwater Advisors Corporation, а местом прописки были Британские Виргинские острова).
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

663. Активы миллиардера готовят к разводу.

В решении суда перечисляется собственность, на которую в 2010 году был наложен арест на время разбирательства — картины, находящиеся в Лондоне и Сингапуре, мебель, расположенная в Лондоне и Женеве, банковские счета, открытые в различных банках на Кипре, в Сингапуре и Великобритании, а также доли Рыболовлева в 48 компаниях.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

664. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

По версии следствия, деньги на развитие российской авиации были перечислены фирмам Tamplestowe и Blackstead Holdings Ltd (Кипр), которые так и не расплатились по обязательствам.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

665. Вид на парк за $88 млн.

В настоящий момент миллиардер проживает на Кипре, где он получил контрольный пакет акций Банка Кипра в 2010 году.
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

666. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".

Показательно, что вскоре после перехода НПО под контроль «питерских связистов» предприятие получило кредитную линию ВЭБа (Банка развития) на 815 млн евро.
... фонд NGI (объем собственных средств фонда — $40 млн), специализирующийся на инвестициях в венчурные проекты в сфере разработки программного обеспечения, а также частный оффшорный фонд Alternative Capital Investments, зарегистрированный на Кипре ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

667. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

["НТВ", 14.07.2011, "Самый масштабный аферист считался честным чиновником": Известно, что Кузнецов с супругой владеют недвижимостью в Париже и Нью-Йорке, частным самолетом, счетами в банках.
Два года назад он был задержан на территории Кипра, и 6 апреля 2011 года экстрадирован в Россию.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

668. Как Брэдфорд Алан Миллс потерял "независимость".

— Также имеются и комиссионные от 15% компании на сумму 9 миллионов долларов на имя Tacom Holding SA на денежном вкладе, и полученные от Tacom c банковского счета этой же компании в том же цюрихском банке».
Держатель этого счета — компания Slater Corporation, истинный владелец которой — самое главное — Interros International Investment (Кипр).
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

669. Отомстил за "Москву".

Ашот Егиазарян и его представители на прошлой неделе подали в лондонский международный арбитраж и суд Никосии (Кипр) иски к Сулейману Керимову, Аркадию Ротенбергу и его партнеру Константину Голощапову, мэру Москвы Юрию Лужкову и его жене Елене ...
Банки имеют первоочередное право на реализацию этих пакетов, так что сумма арестованного имущества значительно меньше суммы претензий.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

670. Сына экс-президента Молдавии поймали на покупках.

— Врезка К.ру] Олег Воронин Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае, где он останавливался в самых дорогих отелях и ...
... строительства, контролирует туристический бизнес, сахарную промышленность, сделки с зерном, оказание интернет-услуг, железнодорожные перевозки и т.д. Он является собственником банка, владеет рядом СМИ и т. д., кроме того, имеет бизнес в Румынии ...
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

671. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

Он выполнял заказы СССР, поставляя оружие Организации Освобождения Палестины Ясера Арафата, Саддаму Хусейну и Муаммару Каддафи, и заказы США, являясь деятельным участником проектов банка BCCI и дела «Иран – контрас». Никарагуа, Бразилия, Венесуэла, Ливия, Палестина, Кипр, Ангола, Конго, Босния, Хорватия, Сомали, Ирак, Иран – вот далеко не полный перечень стран, с которыми успешно работал аль-Кассар.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

672. Офшоры потеряют смысл.

Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую Frontdeal Ltd, Виктор Рашников держит 87% акций Магнитки через две компании с Кипра — Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd. Владимир Лисин владеет 77% акций НЛМК через Fletcher Holding ...
Президент США Барак Обама в начале мая пообещал сократить налоговые вычеты по доходам зарубежных «дочек» и обязать банки информировать государство об офшорной деятельности американских компаний.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

673. Неучтенный миллиардер.

Это Серик Рахметов, бывший вице-президент "Лукойла", а ныне владелец компании "Глобалстрой-инжиниринг" Александр Тутушкин Председатель совета директоров «Глобалстрой-инжиниринг» Рахметов контролирует кипрские «Ригойл файненс лтд» и «Формейн финанс лтд» (Кипр), которым, в свою очередь, принадлежит 87,5% акций строительной компании, говорится в ее проспекте допэмиссии акций.
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

674. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

По оценкам независимых экспертов, именно оружие такого сборного производства могло быть использовано для громких убийств губернатора Магадана Валентина Цветкова, расстрелянного в центре Москвы, первого зампреда Центрального банка РФ Андрея Козлова и ...
По некоторым данным, ему принадлежит строительная компания «УК «Столица», КОНВИ ДЕПЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД (Кипр), ООО «Эдельвейс», ООО «МарС», ООО «Вомако» (62%), ООО «Волгабурмаш-Удмуртия», ООО «Техцентр Союзный», ООО «ЛАКИ», ООО ...
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

675. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

Младший сын генерала Сергей, до того как стать вице-президентом Газпромбанка, имел отношение к "БНП - Дрезднер Банк" (в 2000 году).
Этот колосс, правопреемник государственной внешнеэкономической компании, возвел многие гражданские и промышленные объекты в Азии, Африке, Индокитае и на Ближнем Востоке, а также имел недвижимость на Кипре.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

676. Налоговая оптимизация под колпаком.

Оперативники берут выписки из банка, в котором «сливной бачок» имел расчетный счет.
В этом случае офшор, скажем, на Кипре, не спасет.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

677. В Верховный суд Англии подан иск к владелецу Evraz Group Александру Абрамову.

В этом году Venturi, по ее словам, перевела на счет $135 млн, но эти средства были заблокированы на счете в Банке Кипра, поскольку не отражали реальной стоимости пакета.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

678. "Мабетекс" снова в деле.

"Привлек деньги от швейцарского банка UBS, а затем получил свои комиссионные", — говорит Бондаренко в интервью газете "Взгляд".
Деньги, по версии следствия, проходили через зарегистрированную на офшорном Кипре компанию Бондаренко "Зофос Энтерпрайз Лтд.".
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

679. Министр оказался "свидетелем номер семь".

... как прокуратура Франкфурта сообщила о расследовании в отношении 5 бывших и нынешних топ-менеджеров Commerzbank AG - третьего по величине банка Германии. Управленцев фининститута подозревают "в отмывании российских денег и активов телекоммуникационной компании". До декабря 2001 года Commerzbank AG был номинальным держателем 58% акций "Телекоминвеста". Прокуратура Франкфурта не ограничилась обысками в Commerzbank AG: по ее запросу выемка документов была произведена в учреждениях Швейцарии и Кипра ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

680. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Компания Жукова "Синтез" контролировала Одесский морской транспортный банк, который обслуживал одесский областной бюджет.
Никаких открытых торгов не было, сначала даже был пущен слух, будто ОНК перешел под контроль зарегистрированного на Кипре нефтетрейдера Karlak и дружественной ему швейцарской Medbroking.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google