Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Между тем официального комментария в прокуратуре Кипра оперативно получить не удалось. По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

142. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

В полном объеме долг погашен не был, в итоге ущерб банку составил более 122 млн руб. Бывший начальник Манина, председатель правления Андрей Туев, был задержан на Кипре.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

143. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

["РАПСИ", 09.01.2018, "Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка "Народный кредит": Верховный суд (ВС) РФ в марте подтвердил решение о незаконности списания денежных средств в размере 42 миллиардов рублей с расчетного счета компании Ubenord Investments Limited (Кипр) в счет досрочного погашения кредита перед банком «Народный кредит». Ранее в рамках дела о несостоятельности банка «Народный кредит» АСВ обратилось в суд с заявлением о признании недействительной банковской операции по ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

144. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.

Ее подозревают в попытке спрятать на счетах в банке принадлежащие Дмитрию Захарченко $16 млн. 25-летнюю Анастасию Пестрикову задержали в минувший четверг в аэропорту Самары. Из этого города она собиралась вылететь на отдых на Кипр.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

145. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Между тем долг господина Исмаилова перед банком уже достиг астрономической суммы в 19 млрд руб. О том, что Тельман Исмаилов имеет активы в США, его кредиторы из Банка Москвы узнали благодаря решению правосудия Республики Кипр. 22 февраля этого года юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей господину Исмаилову.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

146. Сергей Магин в компании потерпевших.

[...] Как сообщили в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

147. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы. Агентству не удалось выяснить, сколько в целом компании украинского миллиардера получили от кредиторов, среди которых был Газпромбанк. Менеджер Газпромбанка рассказал, что банк был одним из участников консорциума кредиторов, который в 2011 году согласился выдать Фирташу ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

148. Спорт, авто и пенсии.

Санкции наложены на недвижимость Антонова в Великобритании, Юрмале (Латвия) и Лимасоле (Кипр), также арестованы акции и ценные бумаги, принадлежащие ему, британских Conversgroup Holding, Convers Sports Initiatives, Pensions Bank и компаний, зарегистрированных еще в 21 стране. Также аресту подлежат и 19 счетов бизнесмена в банках Украины, Швейцарии, Латвии, Австрии и Великобритании.
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

149. Михаил "Грязный".

В 1994 году стал президентом банка «Российский Кредит».
... 1 в российскую экономику стал Кипр (15% от общей суммы инвестиций), а на пятом месте оказался сосед Испании - Гибралтар. Оба указанных факта кажутся на удивление подозрительными, если учесть, что население Кипра еле-еле превышает 700000 жителей, а ...
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

150. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В течение 2018 и начала 2019 года, пока Диас вела судебную тяжбу в Испании за предотвращение ее экстрадиции в Венесуэлу, Буджа продала почти такое же количество золотых слитков из того же хранилища и разместила выручку на счетах в швейцарских банках.
В апреле 2014 года он стал гражданином Кипра. (Кипр отменил программу «золотых паспортов» в 2020 году после того, как ее связали с десятками людей, фигурировавших в делах о коррупции и отмывании денег).
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

151. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Как сообщил мадридскому изданию El Confidencial источник в испанской полиции, мошенники затем начали перебазировать свои схемы из Израиля в другие страны, например, Украину, Болгарию, Албанию, на Кипр.
Название выбрал итальянский менеджер «отдела поддержки», так как оно звучало «как название итальянского банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

152. Я не я, и вилла не моя.

Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании?
На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

153. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... Кипр, добавил собеседник. «В настоящее время судебный процесс находится в стадии процедуры disclosure (раскрытия доказательств. — «Ведомости»), которая должна завершиться в октябре 2022 г. После чего суд должен назначить заседание с целью определения сроков проведения слушаний по существу и иных процессуальных вопросов», — заверил представитель «Роснано». «Ведомости» направили запросы представителям МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, правительства (100% акционер «Роснано»), банка ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

154. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Игорь Чуян не затерялся в Тивате Экс-главу Росалкогольрегулирования, заочно арестованного по делу о выводе средств из ОФК Банка, взяли в Черногории Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.10.2021, В Черногории задержали беглого экс-главу ...
Но существуют исключения для лиц, которые получили гражданство за инвестиции в странах, где есть такой институт (Мальта, Кипр и так далее), в основном по отношению к странам, с которыми у государства их гражданства есть двухсторонние соглашения об ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

155. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

В частности, юристы банка сами выяснили, что в банке La Banque Richelieu Monako хранятся десять золотых слитков, принадлежащих компании господина Костыгина. В августе 2020 года суд Княжества Монако по заявлению ВТБ арестовал их с целью дальнейшей передачи кредитору. Кроме того, в суде Республики Кипр ВТБ оспаривает сделки по выводу крупных активов ответчика Костыгина — акций компаний, владеющих сетями магазинов «Рив Гош» и «Дикая орхидея», которые бизнесмен, по версии кредитора, переоформил на ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

156. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Глава GL Financial Group смылся на Кипр, менеджеров его фирмы в Москве обвинили в хищении Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.05.2020, Обвинения предъявили под антивирусные гарантии, Фото: via lillevyali.ru Герману Лиллевяли насчитали ущерб ...
Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

157. "Прачечная" благотворительность.

Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная», активно рекламируясь в русскоязычном сегменте интернета: смена резидентства бизнеса, открытие счетов на Кипре и в других странах ЕС, ну, и всё, что вы прочтёте между строк… Сколько денег из выведенного из банка миллиарда Бернис пропустил через свою структуру, остаётся только догадываться.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

158. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

159. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

... г-ну Магдееву компании Equix Group Limited, Республика Кипр. Эта компания управляет бутиком "Graff Diamonds Limited" в Лимассол Марине, Республика Кипр, для чего обеспечил коммуникацию между председателем правления M2M Bank Europe, г-ном Робертом Иделсоном, и исполнительным директором Equix Group Limited, г-ном Tryfonas (Nakis) Anastasiou. Когда попытка получения кредита не увенчалась успехом, г-н Магдеев судорожно начал помогать другому банку, принадлежащему г-ну Вдовину, M2M Private Bank ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

160. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

*** "Отжать" ребенка Родившая мать "заточена" на Кипре, врач умер при странных обстоятельствах Оригинал этого материала © ТК "360 Подмосковье", 22.09.2015, Владелица московского банка пытается отобрать ребенка у суррогатной матери Председатель совета московского банка, бывшая жена одного из высокопоставленных экс-сотрудников ЮКОСа Ольга Миримская 2 июля подала в Пресненский суд Москвы исковое заявление.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google