Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 08.12.2015 и подтверждающая право собственности Петра Порошенко Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей ...
Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

22. "Дело" на $70,3 млн.

Как считает следствие, Дмитрий Пак и его сообщники с помощью фиктивных договоров лишили БТА-банк прав требовать кредиты, выданные лизинговой компании, на сумму более $70,3 млн. Делом совладельца и гендиректора компании "Дело" следственный департамент МВД занимается уже несколько лет. Вскоре после возбуждения уголовного дела Дмитрий Пак был арестован, а в ноябре 2009 года выпущен под залог 45 млн руб. Три месяца спустя предпринимателя сняли с поезда при попытке пересечь госграницу с Финляндией.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

23. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... в эти месяцы фактически использовались для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой пирамиды, но еще и в выводе полученных кредитных средств для покупки иностранных активов. Как сообщили в иске адвокаты "Приватбанка", иногда, в течение нескольких минут после выдачи, кредиты проходили через десятки контролируемых или связанных банковских счетов в филиале на Кипре, а затем передавались одной из ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

24. Афонский дух и капитал.

Игумен Ефрем - первый из 32 обвиняемых по делу, санкцию на арест которого выдал суд. Ордер был выписан по настоянию следствия и вопреки мнению прокурора, который был готов удовлетвориться крупным денежным залогом.
Дева Мария попала туда во время шторма, когда плыла по морю на остров Кипр, к святому Лазарю, воскрешённому Иисусом Христом.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

25. Главный корреспондент Вьетнама.

Для быстрых расчетов банку требуется иметь много ликвидных активов, а чем больше у банка ликвидных активов, тем меньше кредитов он может выдать.
... млн.. Также к категории практически не используемых корсчетов относятся счета в Standard Bank, Великобритания, Barclays Bank, Великобритания, Bayerische Hypo und Vereinsbank, Германия, Russian Commercial Bank, Кипр (дочерний банк ВТБ) и многие другие ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

26. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

Как было установлено в суде, в 2012 году он похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ЗМЗ. При этом суд не принял версию защиты, в которой говорилось, что обвиняемый лишь выступал поручителем по кредиту ...
Но, как затем было установлено, сразу после перечисления 2,8 млрд руб. предприятию деньги были выведены на счет челябинской компании «Металлург-Траст», а оттуда на счета Masterking Trading Limited (Кипр).
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

27. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн), АО «ТД «Михайловский» (Россия, €7 млн). В банке подчеркнули, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

28. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

31 августа 2017 года господин Ананьев, воспользовавшись служебным положением председателя правления банка, выдал сам себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых.
... кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд руб. При этом известно, что супруги Ананьевы проживают сейчас на Кипре ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

29. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Ltd). Второй собеседник РБК слышал о появлении нового эпизода в деле, но не в курсе его деталей. По его словам, выданная «Открытием» гарантия до этого фигурировала в контексте возможных ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

30. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

... ru, 27.11.2019, Кипрская газета назвала имена лишенных "золотых паспортов" россиян, Фото: AFP, ТАСС Ринат Таиров, Анастасия Ляликова, Юлия Титова Олег Дерипаска Газета Politis узнала имена россиян, которых решили лишить «золотых паспортов» Кипра. В списке, опубликованном изданием, есть миллиардер Олег Дерипаска, двое финансистов и их родственники Кипрская газета Politis впервые назвала имена бизнесменов, у которых власти страны решили отозвать «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

31. Олег Дерипаска купил паспорт.

... подал властям Кипра заявление с просьбой дать ему гражданство Кипра, однако в Никосии российскому предпринимателю отказали. Причиной стало расследование, которое в 2015 году открыли в отношении Дерипаски в Бельгии, заподозрив его в отмывании денег. После этого он предоставил на Кипре письмо от бельгийский властей, в котором говорилось, что дело Дерипаски было передано в архив из-за отсутствия доказательств. На основании этого письма Кипр пересмотрел заявление бизнесмена и выдал положительное ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

32. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы. Агентству не удалось выяснить, сколько в целом компании украинского миллиардера получили от кредиторов, среди которых был Газпромбанк. Менеджер Газпромбанка рассказал, что банк был одним из участников консорциума кредиторов, который в 2011 году согласился выдать Фирташу ...
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

33. Родина протянула хакеру уголовное дело.

... на Кипре по запросу властей США. ФБР обвинило россиянина в хакерских атаках на сайты Amazon, Ebay и хищение данных сотен тысяч кредиток. Когда суд Кипра принял решение экстрадировать Зубаху в США, в Москве на него в срочном порядке было заведено уголовное дело о краже 6 млн рублей средств со счетов москвичей. Хакера заочно арестовал суд, его объявили в международный розыск, а Генпрокуратура РФ направила на Кипр запрос на экстрадицию Зубахи. В результате власти острова решили все же выдать хакера ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

34. Вывод активов ВНК.

Потом акции «дочек» ВНК перепродавались разным офшорным структурам и в итоге оказались у трех фирм -- «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова). Первым следователи допросили г-на Шахновского. Он заявил, что выдал Бурганову доверенность, не зная о его планах по последующей передаче офшорам акций «дочек» ВНК. Бурганов вначале исправно являлся на допросы и отрицал вину.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

35. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной ...
Но существуют исключения для лиц, которые получили гражданство за инвестиции в странах, где есть такой институт (Мальта, Кипр и так далее), в основном по отношению к странам, с которыми у государства их гражданства есть двухсторонние соглашения об ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

36. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Он по-прежнему опасается экстрадиции в Россию и ездит только в те страны, которые, по его мнению, гарантированно его не выдадут. Возвращение в Россию Леонид Невзлин не рассматривает, политика его не интересует. Но при случае говорит, что хотел бы дождаться смены власти в России. Братья Ананьевы: острова свободы Совокупное состояние: $1 млрд | Великобритания, Кипр В лучшие времена совокупное состояние православных банкиров оценивалось в $2,7 млрд.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

37. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний, основным назначением которых было ...
В тот же день Otrkitie Capital продало бумаги, купленные на предоставленный кредит, но деньги «Трасту» не вернуло, а вместо этого выдало кредит OICL на всю сумму.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

38. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

По версии следствия, деньги на развитие российской авиации были перечислены фирмам Tamplestowe и Blackstead Holdings Ltd (Кипр), которые так и не расплатились по обязательствам.
Бурлакову с Эткиной были предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации денег, а суд выдал санкцию на их арест.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

39. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку Анатолий Балло обвиняется в хищении $14 млн из $75 млн кредита, выданного банком на модернизацию системы водоснабжения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2012, Следствие начислило Анатолию Балло $14 ...
Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому оффшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой оффшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло, как представитель ВЭБ, одобрил выделение ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

40. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

В правительственных кругах Сербии "Ъ" подтвердили эту информацию, не стали отрицать ее и в Федеральной миграционной службе РФ. Хотя в Белграде выразили неудовлетворение в связи с отказом России выдать очередного объявленного в международный розыск ...
Она охватывает европейские страны (Австрию, Грецию, Кипр, Россию, Югославию), а также Китай и США. Каричи всегда получали от государства самые выгодные проекты.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google