Поиск по "Кипр выдал". Результатов:
выдал - 4191
,
кипр - 1306
.
Результаты с 101 по 120 из 322.
Результаты поиска:
- 101. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.
-
Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре Суд Ларнаки решил выдать России фигуранта дел о мошенничестве на сумму более 30 млрд руб., сообщника бывшего подмосковного министра Кузнецова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2010, Бизнесмена больше не задерживают на Кипре, Фото: "Собственник" Николай Сергеев Дмитрий Котляренко Генеральная прокуратура РФ заявила, что окружной суд города Ларнаки (Кипр) принял решение о выдаче России гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа ...
Дата: 12.07.2010
Копия в Google
- 102. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.
-
Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.
Дата: 19.02.2010
Копия в Google
- 103. Голландский суд признал законными претензии Yukos Capital S.a.r.l. к Роснефти на 13 млрд. руб.
-
В июле—августе 2004 года люксембургская компания Yukos Capital S.a.r.l., аффилированная с ЮКОСом (сейчас подконтрольна его бывшим менеджерам), выдала четыре займа на общую сумму 11,233 млрд руб. ОАО "Юганскнефтегаз", которое тогда являлось структурой ...
"Участниками конвенции являются более 140 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Кипр, Эстония, Латвия.
Дата: 29.04.2009
Копия в Google
- 104. Дерипаска откупился от Живило.
-
Французские власти Живило не выдали, и с тех пор он живет за границей.
На момент подписания соглашения у компаний Живило их было три — на сумму немногим более $420 млн. К рассмотрению двух из них суды еще не приступили, а на Кипре “Базэлу” удалось добиться отставки судьи.
Дата: 24.03.2005
Копия в Google
- 105. Вавиловская башня (апрель 2000).
-
"Личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, США. Владельцами средств на счетах являются компании ряда оффшорных юрисдикций (Гернси, Джерси, Айл оф Мэн, Кипр и др.) Операция по их вскрытию потребует больших ...
В общей сложности Вавилов выдал перед уходом в МФК "разрешений" на суммы, которые по объемам могут превысить за 1997 - 1998 гг. десятки млрд.
Дата: 19.12.2000
Копия в Google
- 106. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.
-
Отметим, что выбор территории ТРСК, провозглашенной в 1983 году и занимающей 37 процентов территории Кипра, скрывающимися от правосудия лицами далеко не случаен. Турецкая республика Северного Кипра, непризнанная никем кроме материковой Турции, фактически является "серой зоной", где отсутствуют соглашения с третьими странами об экстрадиции. [...] В случае, если арестованным россиянином действительно является экс-банкир Станислав Митрушин и турко-киприоты согласятся выдать его властям РФ ...
Дата: 23.06.2023
Копия в Google
- 107. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".
-
Недавно в распоряжении The Guardian, как уверяет издание, оказались так называемые "файлы олигарха" — конфиденциальные документы, утечка которых произошла от офшорного поставщика услуг MeritServus, базирующегося на Кипре.
Когда санкции Великобритании вынудили Романа Абрамовича продать "Челси" в 2022 году, он списал все свои кредиты, выданные клубу.
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
- 108. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.
-
Суд согласился с версией следствия о том, что по указанию совладельца кредитного учреждения, действовавшего «в составе организованной группы», с апреля 2012 года по декабрь 2014 года было необоснованно выдано свыше десятка крупных кредитов фирмам-однодневкам, зарегистрированным в офшорной зоне на Кипре.
Дата: 15.04.2022
Копия в Google
- 109. Лондон прячет постояльца "Города столиц".
-
По всей видимости, бизнесмен рассчитывает, что, в отличие от Эмиратов, из Великобритании в случае задержания инициатору розыска его не выдадут.
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов ...
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
- 110. Новые русские черногорцы.
-
Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден на родине за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному. В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу, что гражданство ...
Дата: 13.10.2021
Копия в Google
- 111. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.
-
В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было выдано порядка 7 млрд руб. Как отмечается в материалах дела, чтобы скрыть преступный характер кредитных сделок, некоторые выплаты по займам все-таки погашались.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
- 112. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.
-
Тогда БМ-банк обратился в окружной суд Никосии (Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000».
Дата: 26.03.2021
Копия в Google
- 113. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.
-
По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра.
Суд пошел навстречу, выдав исполнительный лист, однако юристы бизнесмена его оспорили.
Дата: 11.11.2020
Копия в Google
- 114. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.
-
Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
ИА "РБК", 04.06.2020, "Генпрокуратура попросила у Британии выдать экс-партнера банкира Мотылева": Генеральная прокуратура направила ходатайство в Министерство внутренних дел Великобритании о задержании и экстрадиции обвиняемого в хищении 2 млрд руб ...
Дата: 03.11.2020
Копия в Google
- 115. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.
-
А чтобы не отпускать бизнесмена домой (господин Худоян находится под домашним арестом) полуголым, следователь выдал свидетелю свою форменную служебную рубашку.
Как пояснил адвокат бизнесмена Александр Забейда, сделка была совершена на Кипре и по действующему в этом государстве английскому праву в случае отсутствия оплаты передаваемых долей Mansfield Executive Ltd юридически рассматривается уже не как их ...
Дата: 18.06.2020
Копия в Google
- 116. Агент Кипра в Думе.
-
Оригинал этого материала © The Insider, 04.12.2019, Фото, иллюстрации: via The Insider Агент Кипра в Думе Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами Сергей Ежов Леонид Левин Позавчера ...
Сам Левин заявил The Insider, что при подаче декларации руководствовался данными Свидетельства о государственной регистрации права, выданного Московским городским комитетом по государственной регистрации права на недвижимое имущество, а несовпадение ...
Дата: 05.12.2019
Копия в Google
- 117. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.
-
По данным источников “Ъ”, Игорь Польченко был задержан правоохранительными органами Кипра 7 августа.
Ранее, еще в 2017 году, Ленинский райсуд Владивостока взыскал в пользу кредитного учреждения около $4,4 млн и 60 млн руб. Решение не только уже вступило в законную силу, но по нему был выдан исполнительный лист в отношении «Востокбункера».
Дата: 12.08.2019
Копия в Google
- 118. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.
-
Еще одного израильтянина, Моше Хареля, пытаются экстрадировать с Кипра.
Бывшего министра здравоохранения Косово Илира Рецая, выдавшего лицензию клинике, оправдали.
Дата: 18.01.2019
Копия в Google
- 119. Беглого Илью Юрова не выдадут России.
-
Беглого Илью Юрова не выдадут России Суд Англии посчитал дело бывшего акционера банка "Траст" политическим из-за связи с Ходорковским Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.10.2018, Англия отказалась экстрадировать бывшего акционера банка "Траст ...
По версии следствия, в 2012–2014 гг. они выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Кипра, в интересах акционеров банка.
Дата: 01.10.2018
Копия в Google
- 120. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.
-
Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
По данным «Нашей Версии», «менеджмент Graff Diamonds Ltd согласился выдать Equix Group Ltd франшизу в столице Австрии с условием, что партнёр привлечёт дополнительные инвестиции в размере 50 млн долларов США. После этого один из основателей и бывший ...
Дата: 27.06.2018
Копия в Google