Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Кипр выдал". Результатов: выдал - 4191 , кипр - 1306 .
Результаты с 101 по 120 из 322.

Результаты поиска:

101. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.
Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре Суд Ларнаки решил выдать России фигуранта дел о мошенничестве на сумму более 30 млрд руб., сообщника бывшего подмосковного министра Кузнецова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2010, Бизнесмена больше не задерживают на Кипре, Фото: "Собственник" Николай Сергеев Дмитрий Котляренко Генеральная прокуратура РФ заявила, что окружной суд города Ларнаки (Кипр) принял решение о выдаче России гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google
102. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.
Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google
103. Голландский суд признал законными претензии Yukos Capital S.a.r.l. к Роснефти на 13 млрд. руб.
В июле—августе 2004 года люксембургская компания Yukos Capital S.a.r.l., аффилированная с ЮКОСом (сейчас подконтрольна его бывшим менеджерам), выдала четыре займа на общую сумму 11,233 млрд руб. ОАО "Юганскнефтегаз", которое тогда являлось структурой ...
"Участниками конвенции являются более 140 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Кипр, Эстония, Латвия.
Дата: 29.04.2009 Копия в Google
104. Дерипаска откупился от Живило.
Французские власти Живило не выдали, и с тех пор он живет за границей.
На момент подписания соглашения у компаний Живило их было три — на сумму немногим более $420 млн. К рассмотрению двух из них суды еще не приступили, а на Кипре “Базэлу” удалось добиться отставки судьи.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google
105. Вавиловская башня (апрель 2000).
"Личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, США. Владельцами средств на счетах являются компании ряда оффшорных юрисдикций (Гернси, Джерси, Айл оф Мэн, Кипр и др.) Операция по их вскрытию потребует больших ...
В общей сложности Вавилов выдал перед уходом в МФК "разрешений" на суммы, которые по объемам могут превысить за 1997 - 1998 гг. десятки млрд.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google
106. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.
Отметим, что выбор территории ТРСК, провозглашенной в 1983 году и занимающей 37 процентов территории Кипра, скрывающимися от правосудия лицами далеко не случаен. Турецкая республика Северного Кипра, непризнанная никем кроме материковой Турции, фактически является "серой зоной", где отсутствуют соглашения с третьими странами об экстрадиции. [...] В случае, если арестованным россиянином действительно является экс-банкир Станислав Митрушин и турко-киприоты согласятся выдать его властям РФ ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google
107. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".
Недавно в распоряжении The Guardian, как уверяет издание, оказались так называемые "файлы олигарха" — конфиденциальные документы, утечка которых произошла от офшорного поставщика услуг MeritServus, базирующегося на Кипре.
Когда санкции Великобритании вынудили Романа Абрамовича продать "Челси" в 2022 году, он списал все свои кредиты, выданные клубу.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google
108. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.
Суд согласился с версией следствия о том, что по указанию совладельца кредитного учреждения, действовавшего «в составе организованной группы», с апреля 2012 года по декабрь 2014 года было необоснованно выдано свыше десятка крупных кредитов фирмам-однодневкам, зарегистрированным в офшорной зоне на Кипре.
Дата: 15.04.2022 Копия в Google
109. Лондон прячет постояльца "Города столиц".
По всей видимости, бизнесмен рассчитывает, что, в отличие от Эмиратов, из Великобритании в случае задержания инициатору розыска его не выдадут.
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google
110. Новые русские черногорцы.
Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден на родине за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному. В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу, что гражданство ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google
111. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.
В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было выдано порядка 7 млрд руб. Как отмечается в материалах дела, чтобы скрыть преступный характер кредитных сделок, некоторые выплаты по займам все-таки погашались.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google
112. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.
Тогда БМ-банк обратился в окружной суд Никосии (Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000».
Дата: 26.03.2021 Копия в Google
113. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.
По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра.
Суд пошел навстречу, выдав исполнительный лист, однако юристы бизнесмена его оспорили.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google
114. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.
Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
ИА "РБК", 04.06.2020, "Генпрокуратура попросила у Британии выдать экс-партнера банкира Мотылева": Генеральная прокуратура направила ходатайство в Министерство внутренних дел Великобритании о задержании и экстрадиции обвиняемого в хищении 2 млрд руб ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google
115. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.
А чтобы не отпускать бизнесмена домой (господин Худоян находится под домашним арестом) полуголым, следователь выдал свидетелю свою форменную служебную рубашку.
Как пояснил адвокат бизнесмена Александр Забейда, сделка была совершена на Кипре и по действующему в этом государстве английскому праву в случае отсутствия оплаты передаваемых долей Mansfield Executive Ltd юридически рассматривается уже не как их ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google
116. Агент Кипра в Думе.
Оригинал этого материала © The Insider, 04.12.2019, Фото, иллюстрации: via The Insider Агент Кипра в Думе Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами Сергей Ежов Леонид Левин Позавчера ...
Сам Левин заявил The Insider, что при подаче декларации руководствовался данными Свидетельства о государственной регистрации права, выданного Московским городским комитетом по государственной регистрации права на недвижимое имущество, а несовпадение ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google
117. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.
По данным источников “Ъ”, Игорь Польченко был задержан правоохранительными органами Кипра 7 августа.
Ранее, еще в 2017 году, Ленинский райсуд Владивостока взыскал в пользу кредитного учреждения около $4,4 млн и 60 млн руб. Решение не только уже вступило в законную силу, но по нему был выдан исполнительный лист в отношении «Востокбункера».
Дата: 12.08.2019 Копия в Google
118. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.
Еще одного израильтянина, Моше Хареля, пытаются экстрадировать с Кипра.
Бывшего министра здравоохранения Косово Илира Рецая, выдавшего лицензию клинике, оправдали.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google
119. Беглого Илью Юрова не выдадут России.
Беглого Илью Юрова не выдадут России Суд Англии посчитал дело бывшего акционера банка "Траст" политическим из-за связи с Ходорковским Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.10.2018, Англия отказалась экстрадировать бывшего акционера банка "Траст ...
По версии следствия, в 2012–2014 гг. они выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Кипра, в интересах акционеров банка.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google
120. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.
Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
По данным «Нашей Версии», «менеджмент Graff Diamonds Ltd согласился выдать Equix Group Ltd франшизу в столице Австрии с условием, что партнёр привлечёт дополнительные инвестиции в размере 50 млн долларов США. После этого один из основателей и бывший ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Последние запросы

�������� ������ 100
Ирина Круг
Михайлов слава
Салихов
Михайлов слава
Печенкин Андрей Владимирович
Семерка лимитед
Altimo
Фото голой телеведущей новостей
Длт
пастухова светлана
Василий Хмельницкий
Ооо КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Присоединение Крыма
Алексей малый
Третьяков
Ирина Круг
Грибов андрей викторович
Третьяков
Василий Хмельницкий
Присоединение Крыма
Газ
Ролдугин биография
Третьяков
Эр телеком
Третьяков
Михайлов слава
Никитин валерий
Пушкарев алексей
Шпигель
УРАЛ
Третьяков
Минфин фильмы
Страховая компания согласие
Шпигель
Меркулов игорь
Банк "Образование"
Группа пик
Клён
Шпигель
Минфин фильмы
Третьяков
Михаил воронцов
Рост банк
Михайлов слава
Бурлаков_Олег
Самолетов
Приста
Шпигель
Михаил воронцов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru