Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Как рассказывал “Ъ”, в 2013–2014 годах в Москве «Народным кредитом» были выданы заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям более чем на 6,5 млрд руб. Следствие также полагает, что руководители АО «Евразийский», реализуя в Ростове-на-Дону ...
... Верховный суд (ВС) РФ в марте подтвердил решение о незаконности списания денежных средств в размере 42 миллиардов рублей с расчетного счета компании Ubenord Investments Limited (Кипр) в счет досрочного погашения кредита перед банком «Народный кредит ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

122. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

— РБК) на счета Yiakora Ventures Ltd., которая, как следует из кипрских финансовых документов, «связана с многочисленными интересами Манафорта на острове (на Кипре. — РБК)». Проведенный NBC анализ документов также подтвердил кредит на сумму $7 млн от Oguster Management Ltd. другой связанной с Манафортом фирме — LOAV Advisers Ltd., о котором писала The New York Times в середине июля. Этот кредит был необеспеченным, то есть заемщику выдали сумму без каких-либо поручителей или залогов.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

123. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Однако ареста их имущества добиться не удалось, суд счел неубедительными ссылки на публикации в прессе, которыми Сбербанк пытался доказать связь между предпринимателями и зарегистрированной на Кипре Ulmart Holdings. Другие банки также заявили о своих претензиях. Так, в начале октября был удовлетворен иск банка ВТБ о взыскании 653 млн рублей с Дмитрия Костыгина, который выступил поручителем по кредиту «Юлмарта». Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело касается выданного в апреле 2016 года ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

124. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises ...
Относительно чистыми могли бы выглядеть займы на общую сумму 495 млн руб., которые РПТ якобы выдал своим партнерам по холдингу — мясокомбинату ООО «СХП “Богословский”» в Тамбовской области и ООО «Кондитерская фабрика “Мечта”» в Видном.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

125. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

В частности, злоумышленниками были выданы кредиты различным кипрским офшорным компаниям, подконтрольным владельцам банка, на сумму 9,9 млрд руб. [...] [BFM.ru, 27.02.2017, "За хищение 14,6 млрд рублей в банке "Траст" "сели" только финансисты": Как ...
Для этого на Кипре были учреждены фиктивные фирмы Black Coast Property Development and Mаnagеment Limited и Edenbury Trading Limited.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

126. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Согласно законодательству, объявить обвиняемого в международный розыск следствие может только после того, как суд выдаст санкцию на его арест.
По данным издания, Григоришин, хотя родился в Запорожье и большая часть его активов находится на Украине, является гражданином Кипра и не имеет украинского паспорта.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

127. "Траст" на выдумки горазд.

... за кредиты, которые были выданы банком контролируемым ими компаниям, а также за ситуацию, в которой "Траст" оказался в декабре 2014 года и которая привела к необходимости его финансового оздоровления,— сообщил "Ъ" директор блока специальных проектов банка "Траст" Николай Мыльников.— Восстановление проблемных активов является одной из важных составляющих проекта по санации "Траста". Мы ведем судебную работу в различных юрисдикциях — России, Великобритании, Швейцарии, на Кипре — и будем прилагать ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

128. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Как следует из приговора, финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких "неустановленных лиц".
[...] Между тем, как стало известно "Ъ", предполагаемый ущерб, нанесенный действиями Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, в уголовном деле превысил уже 150 млрд руб. По данным источников "Ъ", эта сумма сложилась из незаконно выданных кредитов в том ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

129. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 09.11.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Греф и Жуков нашлись на Кипре Их участие ставит вне закона процедуры захвата, банкротства и вывода на оффшоры стратегического ...
Разумеется, представители Сбербанка не проинформировали представителей правительства о том, что на выкуп долга перед Сбербанком деньги «Атлантику» выдаст (по рыночным меркам — почти даром) сам же Сбербанк.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

130. Ошибка "Евротраста".

Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с обвинениями в масштабном отмывании средств. Эти средства «Евротраст» предоставил в краткосрочный кредит кипрскому банку, однако тот тут же выдал их оффшорной компании Epiadge Management inc, за которую неожиданно поручился сам банк «Евротраст», правда эта гарантия не были ни одобрена кредитным комитетом банка, ни учтена в его отчетности.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

131. Крымский гамбит.

Аккумулированные таким способом деньги Маст-Банк собирается потратить вновь на увеличение собственной банковской сети в Крыму: чтобы оказавшиеся в сложном положении крымчане принесли еще больше денег, которые потом опять можно будет выдать новым ...
... представитель МВД так описал эту схему: деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских государствах или на Кипре ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

132. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Еще было предположение, что Фирташ мог понадобится американским властям как потенциальный информатор, способный выдать "секреты" Кремля о сомнительных газовых сделках с Украиной.
Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

133. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.

... включая запрет на изменение структуры и директоров всех дочерних предприятий, вынесенный судом Кипра). В результате была создана почва для рейдерского захвата предприятия в Винницкой области, который и был незамедлительно осуществлен. По оценкам специалистов, штурм завода с привлечением местных националистов мог обойтись его организаторам в несколько сотен тысяч долларов. В случае с хозяевами «Немирофф Водка Рус» это кредитные деньги, выданные им российскими банками совсем на другие цели ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

134. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

Весной 2009 года, как рассказал агентству человек, знакомый с ситуацией, экс-гендиректор "РИГрупп" выехал на Кипр для переговоров о возможности урегулирования проблем, возникших в России как у него самого, так и у Кузнецова с Буллок. Однако на острове Котляренко был задержан по запросу России. Суды Кипра в течение двух лет принимали решения то выдать Котляренко России, то отказывали в экстрадиции.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

135. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

... Водо Раймондас Баранаускас (слева) и Владимир Антонов (в центре) Суд Вестминстерского магистрата в Лондоне согласился выдать Литве владельцев двух обанкротившихся банков, литовского Snoras и его "дочки" — латвийского Latvijas Krajbanka, Владимира ...
Обвинение указывает, что Антонов и Баранаускас владели несколькими офшорными компаниями в Доминике, Белизе, на Кипре, Багамских и Каймановых островах и через них осуществляли свои финансовые махинации.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

136. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку В России наложили арест на принадлежащие ему акции зарегистрированной на Кипре головной компании группы Potok Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.01.2014, С Сергея Полонского взяли вторую ...
[РИА "Новости", 13.01.2014, "Камбоджа отказалась выдать России Сергея Полонского": Как сообщил РИА Новости собеседник в генеральной прокуратуре Камбоджи, экстрадиция Сергея Полонского из Камбоджи по запросу РФ остановлена в связи с тем, что уголовное ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

137. Борис Минц копает под Кремль.

Как водится, строительство ведется под видом «реставрации», на которую, собственно, и выдано разрешение в 2010 г, когда пост мэра Москвы занимал еще Юрий Лужков.
По информации, распространенной агентством Reuters , незадолго до того, как правительство Кипра приняло скандальное решение о заморозке счетов в банках, компания Минца O1 Properties вывела средства со своих счетов.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

138. Андрею Бородину век франков не видать.

В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт", зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что "вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит". Помимо этого аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

139. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

К тому же, по словам адвоката, в офисе уже проводился обыск и он не понимает, зачем надо было проводить новые следственные действия в такой "жесткой форме": "Мы бы выдали все сами".
[…] Суд решил, что такой иск находится вне его юрисдикции, но до рассмотрения в следующих инстанциях наложил арест на имущество Малофеева — активы на Кипре, Каймановых и Британских Виргинских островах.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

140. Бамгбала атакует.

Директора без моего разрешения и даже уведомления выдали доверенности совершенно посторонним людям, которые борются со мной в российских судах от лица моей же компании. Но это — цветочки. Указанные директора допустили кражу моих акций в компании «Капенда», в результате чего собственником «Капенды» на пять дней стал британец Эрик Симон (Eric Simon), а затем — черногорец Кордик Давор (Cordic Davor). В настоящее время по моему заявлению действует полиция на Кипре, а кипрский суд наложил срочный ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google