Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Головлев слишком много знал.

Деньги, по мнению следствия, должны были пойти в бюджет, но вместо этого в августе 1995 года поступили в Банк содействия приватизации и были выданы им в качестве невозвратных кредитов коммерческим организациям, близким Владимиру Головлеву и его ...
Следователи нашли счета в банках Германии, США, Югославии и на Кипре.
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

162. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

Параллельно "Abalone" подписало соглашение с трейдинговой компанией "Glencore", единственной способной выдать аванс.
Схема операции, по описанию Гайдамака, была следующей: "Abalone" переводит деньги, полученные от "Sonangol" пяти компаниям, расположенным в Израиле, Люксембурге и на Кипре, которые затем выкупают российские облигации.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

163. Как депутаты снимали кино про разборки.

... которые бы определенно выдали его как заказчика убийства, хотя и советовал Василенко «лечь на дно». Также Быков советовал «киллеру» уехать из страны: «Живи спокойно, никуда не лезь, тренируйся». Обсуждалась возможность для Василенко вылететь сначала в Новосибирск, а затем в Германию. Быков также обещал помочь отцу Василенко, страдающему онкологическим заболеванием. После исследования аудизаписи суд изучил три видеокассеты с заявлением Александра Василенко, сделанные им на Кипре – кассеты были ...
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

164. Струганов умирал напрасно.

У них случились какие-то разногласия, и Струганов боялся, что Михеев его выдаст, и поэтому взорвал его машину.
Встреча на Кипре 12 декабря в адрес фракции ЛДПР в Госдуме поступило заявление от Александра Василенко, в котором он просил депутатов встретиться с ним на Кипре.
Дата: 23.12.2001 Копия в Google

165. Агент всех разведок по имени Майк.

На сегодня следствие уже завершено, но сам обвиняемый скрылся сначала в Европе и после того, как французский суд отказался выдать его российским правоохранительным органам, перебрался в США и стал активно строить образ «узника совести», которого ...
Фирмы Base Metal Trading SA (Швейцария), Base Metal Trading Ltd. (о. Гернси), Alucoal Ltd. (Кипр), которые создавались братьями Михаилом и Юрием Живило как трейдерские компании, занимались поставками сырья и сбытом продукции тех металлургических ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

166. Криминальная биография

В. Бондарь, например, по данным прокуратуры, 16 декабря 1997 года заключил "заведомо убыточное соглашение с иностранным банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в последнем $75 млн. золотовалютных резервов Украины, вследствие чего ...
Вот его официальное мнение как одного из высших руководителей АК АПБ "Украина": "Кредиты, выданные Протасовой Н.Г. сверх ограничений предельных размеров и без соответствующих разрешений вышестоящих структур, - выданы с нарушением внутренних ... Копия в Google

167. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Более раннее расследование Barron’s выявило, что главный советник президента Путина заработал огромные суммы, выдав компании Усманова кредит, который с коммерческой точки зрения был необоснованным.
Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

168. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Банк выдал 5,1 миллиарда рублей под залог 36,37% акций «Павловскгранита», но в 2010 году компания не могла выплачивать заем.
Один из контрактов — представления интересов «Сбербанк Капитала» в Москве и на Кипре по делу «Павловскгранита», о котором мы писали выше.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

169. Наследственные метры Александра Пронина.

Кстати, он экстренно вылетел на Кипр». И тогда выходит новый виток противостояния? Ведь очевидно, что мать предпримет новую попытку забрать ребенка. К слову, на Кипре Стеша оставаться не может. Она гражданка России, имела вид на жительстве на Кипре, выданный на основании такого же документа у отца.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

170. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

... в России, ни на Кипре. Далее диалог в суде вёлся примерно в таком ключе: Берри: Вы осознавали, что ваш трудовой договор будет представлен правительственным органам ОАЭ? Вы предполагали, что, принимая решение о выдаче вам визы, они будут рассматривать этот документ, как подлинный? Магдеев: Ничего я не предполагал. Я просто подписал документ и заплатил деньги. Не думаю, что мне нужно было вдаваться в такие подробности. Берри: Вы лично обманули правительство ОАЭ, чтобы оно выдало вам визу, не так ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

171. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

«Задержан он был по международному ордеру, который был выдан Россией.
Младший — Ганус Петр Викторович, возможно, сейчас греется на Кипре или еще где-то.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

172. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

... квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, выданный Железновой, аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО "ИК "Арбат Финанс". Сведения о нарушениях UFS Investments и UFS Capital Limited российского законодательства и, возможно, законодательства республики Кипр Банк России передал в Комиссию по ценным бумагам республики Кипр. Лицензии инвестиционной фирмы UFS Capital Limited ранее были аннулированы Комиссией по ценным бумагам республики Кипр ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

173. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре ...
Хотя кредит был выдан сроком на 10 лет, расплатился Петухов всего за два года.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

174. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Так, в декабря 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 млн долларов оффшора Keranto Holdings Ltd (BVI).
Деньги переводились со счетов в банке RCB на Кипре на счета Quillas в Swiss Pictet Bank.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

175. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

Поэтому Абызов в мае 2011-го получил письмо от представителя «Реновы» Владимира Кузнецова, где ему предлагалось получить все деньги по выданным займам.
Чтобы не допустить предъявления опциона, сотрудники Вексельберга не пускали юристов Абызова, частного бейлифа (пристава), а также курьеров DHL в здание на Кипре, где был расположен офис компаний Вексельберга.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

176. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

[...] Между Кипром и Великобританией Операция по сосредоточению русских газет Латвии в руках группы Petits началась летом прошлого года.
И то, не факт, что владельцы раскошелятся и соизволят эти деньги выдать.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

177. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

По данным полиции, сбежав из России, господин Гительсон вначале отправился на Кипр, затем жил в Словакии и Сербии, где у него были свои компании.
Первым было возбуждено дело о растрате 900 млн руб. По версии следствия, господин Гительсон, бывший председатель правления банка ВЕФК Виталий Рябов и его заместитель Иван Бибинов выдали кредиты компаниям "Вектор" и "Радиус".
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

178. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

В лондонском суде он требовал у структур бизнесмена Шалвы Чигиринского возврата более $37,5 млн, выданных без его ведома доверенным банкиром, и купленной на них виллы на Лазурном берегу Франции.
*** Кредитная история Круглова и Чигиринского Оригинал этого материала © "РАПСИ", 05.12.2012, Лондонский суд оставил бывшую виллу Чигиринского "дочке" Sibir Energy [...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

179. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.

Тогда, в декабре 2011 г., Ferrexpo подала иск против Gilson Investments Limited (Кипр) и других связанных с ней компаний, близких к VS Energy Александра Бабакова, в Высокий Суд Англии и Уэльса.
К примеру, тогда панамская компания Sea Emerald S.A. обратилась с иском к ПИБу в Высокий Суд Англии и Уэльса с требованием выплатить $17,2 млн по гарантийным обязательствам, выданным еще в 1993 г. Принадлежащая греческому судовладельцу Анастасису ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

180. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

В частности, принадлежащей Гаркуше компании "Блиденсол" был выдан кредит Deutsche Bank в 100 млн долларов, под залог ТЦ "Европарк", потраченный в основном на строительство гостиницы "Москва". "В 2008 году у меня произошел конфликт с братьями Егиазарян, в результате которого я был вынужден уйти из проектов "Европарк" и гостиницы "Москва" и передать свои акции в компаниях "Блиденсол" (Кипр) и "Хекхем" (БВО), на которых была сосредоточена кредиторская задолженность на сумму более 200 млн долларов.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google