Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Как сказано в документах, фирма переехала оттуда на Кипр.
Новая газета в публикации 2018 года связывала этот офшор с Сулейманом Керимовым (на основе материалов уголовного дела, возбужденного во Франции против Керимова по подозрению в уклонении от уплаты налогов).
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

242. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

В 2018 году «Открытые медиа» нашли среди владельцев недвижимости в этом доме cтруктуры семьи Шуваловых, дочери сенатора Сулеймана Керимова, жён «массажиста Путина» Константина Голощапова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и бизнесмена Михаила Прохорова.
В учредительных документах ее офшора на Кипре мы обнаружили ее домашний адрес.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

243. Декларации губернаторов — 2019.

[...] Общими усилиями Если с 2015 года совокупный доход всех глав регионов каждый год увеличивался и по итогам 2018 года достиг 1,3 млрд руб., то в 2019-м губернаторы показали снижение, заработав в сумме около 1,1 млрд руб. Первая десятка рейтинга ...
Андрей Чибис указал дом в Испании, а Алексей Текслер — квартиру на Кипре.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

244. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Адвокаты "Приватбанка" в иске характеризуют Игоря Коломойского как бизнесмена-миллиардера и "олигарха", который имеет гражданство Украины, Израиля и Кипра. Коломойский несколько лет жил в Женеве, затем, по сообщениям, уехал из Швейцарии в Израиль в конце 2018 года из-за своего страха перед продолжающимся расследованием ФБР и прокуратуры США по поводу его деятельности.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

245. Серийные партийцы.

В 2004 году на Кипре были убиты еще один «тамбовский» авторитет Вячеслав Шевченко, его приятель и переводчица.
А в «теневом правительстве», которое кандидат в президенты Жириновский предусмотрительно сформировал в 2018 году, Абельцев был назначен министром внутренних дел. Собственно, эту должность в кабинете министров при президенте Жириновском он занимает с ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

246. Букмекер с двойным дном.

... Bay. Рассказывают, что Хобот отказался от Российского гражданства в пользу Кипра и Израиля в 2016 году, чтобы надежнее спрятаться за спиной номинального бенефициара грека Антониса Зерталиса. Но за ним стоит не только белая часть «Фонбета», приносящая официальный доход и налоги в России. Дело в том, что «Фонбет» уклоняется от уплаты налогов с прибыли, полученной примерно от половины игроков. Вот как описывала ситуацию в 2018 году газета Фонтанка: «игроки рынка поясняют, что букмекерский рынок ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

247. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Угольный миллиардер и калифорнийский каннабис В начале 2018 года власти Калифорнии легализовали употребление марихуаны в рекреационных (то есть не связанных с медицинскими показаниями) целях.
На днях сам объявился, сказал, что из Кипра пришли некие важные документы, надо обсудить.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

248. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Российский рынок букмекерских услуг в 2018 году оценивался в 1,15 трлн рублей, следует из исследования издания «Рейтинг букмекеров».
Таинственный киприот 65,5% долей головной компании «Фонбета», ООО «Ф.О.Н.», оформлены на гражданина Кипра Антониса Зерталиса (через 61,54% Vontade в кипрской Birusa) и несколько офшоров.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

249. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев.
... он. — Врезка К.ру Кто, что, где, когда Ордера на «богатство необъяснимого происхождения» — новый инструмент в британском праве, введенный в январе 2018 года и направленный против отмывания в Великобритании капиталов, заработанных преступным путем ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

250. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

Основная волна блокировок была в 2018 году.
Мы нашли, какие из этих 5000 яхт выходили в море в итальянской Олбии c 14 по 17 августа, и наша выборка сократилась до 256. Добавим Геную с 30 по 31 августа, и яхт становится всего 34. И дальше уже из спортивного интереса смотрим Кипр, где самолет ...
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

251. "Депутаты — наш хлеб".

По этой же причине не размещаю баннеры эскорт-агентств тех стран, где развито сексуальное рабство, например, Бахрейна или Кипра», — рассказывает Vasaby.
Например, летом 2018 года ООО «Кристалл» из Екатеринбурга привлекли по таким же обвинениям, но компания попыталась доказать, что размещала рекламу уже после того, как рекламируемый ею массажный салон Mens VipClab оказал интимную услугу.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

252. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

Пентхаус Рукавишниковой на Малой Никитской Досье "Офшорный след" До Людмилы Рукавишниковой пентхаус на Малой Никитской принадлежал двум офшорным компаниям, зарегистрированным на Кипре: «Ньюток Консалтантс Лимитед» и «Форсино Лимитед».
Цифра По смете предполагаемых расходов ТСЖ «На Малой Никитской» на 2018 год, 337.578 рублей в месяц должна была платить Людмила Рукавишникова в прошлом году за «коммуналку» в своей квартире на Малой Никитской.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

253. Как правильно бежать из России.

Спасаясь от уголовного дела, бывший гендир "Полярного кварца" Митрофанов инсценировал смерть в Махачкале и залег в Израиле, став урожденным евреем Оригинал этого материала © The Insider, 10.08.2018, Фото: Накануне.ру, via The Insider Александр Литой ...
Это было бы логично, не знаю, дежурила ли. Маршруты Варианты поехать на Северный Кипр и там сидеть, купить паспорт со своей фотографией на имя «клона», мною не рассматривались.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

254. Путеводитель по Женеве.

Адреса бизнесменов и чиновников из СНГ, их родственников и доверенных лиц Оригинал этого материала © "Муниципальный сканер", 15.10.2018 Путеводитель по Женеве Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”.
Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

255. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Бизнес-империя Игоря Крутого Госзакупки, офшоры, медиахолдинг, недвижимость в США, порт в Севастополе и девелоперские проекты доверенного лица Путина Оригинал этого материала © "Собеседник", 28.08.2018, Очень Крутой бизнесмен, Фото: РИА "Новости ...
Фирма Galvaro Trading limited зарегистрирована на Кипре.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

256. Конопля и платные дороги.

лишь то, что его зовут Евгений Скигин и он является владельцем зарегистрированной на Кипре компании Konoplex Ltd. Монакское расследование В 2002 году наследный принц Монако Альбер нанял американского журналиста Роберта Эринджера, чтобы провести ...
Однако работы в Туле так и не начались, а сроки были сдвинуты на 2018 год. Чиновник тульской администрации в беседе с РБК объяснил задержку некими «изменениями в законодательстве», однако подчеркнул, что инвестор остается в проекте.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

257. Офшорный патриот Андрей Климов.

Офшорный патриот Андрей Климов Борьба с зарубежными "агентами влияния" не мешает бизнесу сенатора от Пермского края на Кипре и Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.07.2017, Офшоры на глазах, Фото: ТАСС, via ...
Список угроз, беспокоящих Андрея Климова и его коллег, длинный: это и «специалисты по вмешательству» в российские выборы (особенно президентские в 2018 году); и «агенты влияния, обученные за рубежом» и подрывающие наш суверенитет; и российские ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

258. Застройщик из мэрии.

Возглавляемая Кузнецовым компания «Элиткомплекс» (согласно выписке из ЕГРЮЛ, принадлежит RGS International Ltd, Кипр) руководит и другой скандальной столичной стройкой.
... районе Москвы Текущий статус: строительство начато, ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2018 года; инициативная группа запустила сбор подписей под петицией с требованием остановить строительство Футбольные поля в ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

259. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Иски были поданы в Нью-Йорке, на Кипре, в Лондоне, а также в Свердловский арбитражный суд. Последний назначил в качестве обеспечительной меры арест 73,4% акций «ВСМПО-Ависма», а Федеральная служба по финансовым рынкам с 13 октября 2005 года остановила торги акциями на биржах.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

260. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Однако, уже к середине 2010 года Макушкин лишился практически всех своих активов и вынужден был бежать из России (предположительно, в настоящее время он находится на Кипре).
Помимо прочего, в настоящее время собственная компания Хачатурянца занимается проектированием спортивных объектов в Сочи и рассчитывает получить подряды на аналогичные работы к Чемпионату Мира по футболу – 2018.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google