По версии следствия, господин Лопатов, а также его сообщники — бывший председатель совета директоров банка Александр Кленовский, которому принадлежало 40% акций «Клиентского» (ныне находится под домашним арестом), и заместитель предправления Игорь Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам.
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
Белков в Швейцарию для участия в конференции неправительственных организаций выезжали агенты "Адамант" и "Кленовский" Тимошевский, Волотинский в Швейцарию для участия в работе КЦ МД /ВСЦ/ выезжали агенты "Мария", "Кузнецов".
Копия в Google