Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Темная сторона Appleby.

Почти в половине проанализированных досье не было сведений о происхождении клиентских средств.
... банки и аудиторские компании, например KPMG, Ernst & Young и PricewaterhouseCoopersOver — на коктейльных вечеринках, ужинах или совещаниях. На 2014 год половину из 20 крупнейших клиентов Appleby на Каймановых Островах составляли известные банки и ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

142. Рекламная разводка Костикова.

Они прихватили с собой так называемую клиентскую базу — связи с клиентами, которые давали "БВ Медиа" заказы.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

143. Истинные причины отставки главреда "Известий" – открытое письмо трудового коллектива.

Как говорят рекламщики, увели с собой и часть клиентской базы, например, такого крупного рекламодателя, как МДМ-банк.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

144. Великий Дуче.

... банками, которые больше всего потеряли от удорожания внешней задолженности и не смогли пополнить утраты за счет внешних заимствований. Эти банки могли теперь рассчитывать только на себя и на свою клиентскую базу. Наиболее успешно такой план действий был осуществлен в Онэксимбанке: сначала он перевел свой бизнес в Росбанк, а после успешного завершения переговоров с внешними кредиторами слился с ним. Еще одним примером здесь может служить связка "Менатепа" с Доверительным и инвестиционным банком ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

145. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Мы не располагаем сведениями относительно того, как справляется с такой ситуацией ОНЭКСИМбанк, но судя по тому, что на рынке МБК он выступает донором, эта задача оказалась банку "по зубам". Возвращаясь к Государственному таможенному комитету заметим, что ГТК - это только один пример. ОНЭКСИМбанк отнюдь не удовольствовался обслуживанием богатейших компаний-учредителей. Он продолжает значительно расширять свою клиентскую базу, замыкая технологическую цепочку от производителя экспортного товара до ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

146. На чем стоит PornHub.

Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве.
«Предоставлять миру набор развлечений и IT-решений для глобальной клиентской базы, используя наш опыт для внедрения инноваций и создания новых решений, превосходящих ожидания клиентов», — так видит свою миссию компания.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

147. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Валерий Иванов уводил акции под видом займов За хищение клиентских активов на 100 млн руб. экс-глава "Московского финансового центра" получил 7 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2017, Акции ушли под видом займов Владислав ...
... Юрий Лужков покинул пост мэра, правительство Москвы продало свой пакет акций МФЦ, а в 2012 году владельцем контрольного пакета стал зарегистрированный на Кипре холдинг Tokarev Group Руслана Токарева, совладельца скандально известного банка "Пушкино ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

148. Сутенерство под глянцем "Флирта".

Во время обысков были изъяты учетные записи клиентской базы девушек легкого поведения и притонов, а также 2 миллиона рублей и 10 тысяч долларов США. По факту организации занятия проституцией возбуждено уголовное дело.
Дата: 08.07.2015 Копия в Google

149. Гоп-ЧОП.

Утром 28 апреля 2004 года представитель кредиторов Первого городского банка (ПГБ) Олег Украженко ехал с товарищем в Московскую область на принадлежащей ему иномарке «Нисан-Премьера».
Случай на Вековой улице он связывает с банкротством ПГБ, председатель правления которого Максим Листовский при посредничестве КБ «Альба Альянс» похитил почти 40 миллионов клиентских долларов.
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

150. Курмаев-гейт.

Засветился Курмаев и в скандальном деле инвестиционной компании Baring Vostok, где он защищал Вагана Абрамяна — делового партнера американца Майкла Калви и (по версии суда) его соучастника в хищении путем мошенничества 2,5 млрд рублей из банка ...
Как видим, фирма Рустама Курмаева — далеко не рядовая, клиентская база у нее очень не простая, и квалификация сотрудников, отвечающих за информационную безопасность, вроде бы должна быть выше среднего.
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

151. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
«В действительности существенная доля клиентских денег либо вообще не инвестировалась в американские публично торгуемые компании, как утверждалось в этих отчетах, либо инвестировалась от имени ответчиков, без учета интересов клиентов», — говорится в ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

152. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Например, есть обнальщики, задача которых заключается в выводе денег (через банки или терминалы) с ворованных карт и перевод их в наличку.
Наниматель сразу же обозначил, что у него имеется большая клиентская база: «В основном это коллекторы».
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

153. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

154. Губернатора подстрелили на вилле.

В 1994 году был начальником кредитного управления Альфа-банка, затем советником председателя правления и заместителем начальника управления клиентских отношений в АКБ «Международная финансовая компания».
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

155. "Ростелеком" настигла растрата.

"Зачастую компании организовывают клиентские мероприятия.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

156. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

Иск корпорации «Открытие» к Джорджу Урумову был направлен в лондонский суд в октябре этого года, а уже 5 октября, как отметили в компании, был наложен арест на имущество ответчика — объекты недвижимости, счета в банках и фирмы, бенефициаром которых ...
[...] Клиентские активы лондонского подразделения Otkritie Securities Limited составляют более 1 млрд фунтов (около $1,55 млрд).
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

157. Чтоб у нас все было-- а нам за это ничего не было!

Был взят кредит в банке и деньги отданы ИД «Бурда».
Забрать весь топ-менеджмент, всех грамотных специалистов, а так же перевести на «Сейлс» всю клиентскую базу филиала «Паблика».
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

158. Аморальная история.

Можно зашифровать данные и послать их на сайт, обещающий полную защиту, но никакая технология не спасет от нечестного торговца или мелкого служащего, продающего клиентские базы спаммерам.
... лидер, а глава крупнейшего банка Нидерландов! Выяснилось, что с точки зрения экономики энтузиазм вызывает один Китай, которому в 2002 году мы обязаны 77 процентами роста внутреннего валового продукта в мире. Но глава Банка Китая Жу Минь сообщил, что ...
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

159. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Минюст США считает, что владельцы и сотрудники Bitzlato знали об этих незаконных операциях: Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из ...
Делал он это вместе со своим другом Антоном Шкуренко, программистом из станицы Тбилисская Краснодарского края, и ещё одним своим знакомым — Дмитрием Коваленко, который бросил ради этого руководящую работу в IT-отделе одного из банков.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

160. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Владельцы мини-НПЗ, которые нашли средства, продолжили свое существование, пополнили «клиентскую базу» и наверняка до сих пор отбивают свои вложения.
Именно Радионова решает «быть или не быть» СРО, может назначить внеплановую проверку или отменить ранее запланированную, может проверить наличие компенсационного фонда, его размер, и конечно порекомендовать в каком банке и под чьим управлением его ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google