Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Операция Паутина.

... систематическом отмывании денег при помощи множества компаний и финансовых организаций, зарегистрированных в основном в США, с использованием поддельных документов и сокрытием реальной природы транзакций. При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег. Банковская документация, прибывшая из США в ноябре 1999 года, позволяет сказать, что в 1998-1999 годах с помощью компаний Benex и Bees было уведено из ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

22. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов. Согласно раскрытию информации о номинальном держании собственниками пакета акций ОАО "НГК "Славнефть", составляющего 12,51 % уставного капитала являются: ОАО "Тюменская нефтяная компания" - 2,4%; "Heartway Limited" - 5,0 %; "Longanex Limited" - 3,0 %; "Suretek Limited ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

23. Транспорт.

Еще с советских времен существуют Транспортно-клиринговая палата (ТКП - через нее проходят расчеты 160 российских авиакомпаний) и Главное агентство воздушных сообщений (ГАВС), которое не только торгует билетами, но и сумело получить права на ведение расчетов между компаниями и аэропортами.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

24. "Любимый банк криминального мира".

... с экспорта компьютеров и электроники, потом переключился на «услуги по удаленному хранению финансовых средств (депонированию)» экспортно-импортных компаний и частных лиц. В конце концов «клиенты стали отказываться от услуг традиционных банков и накапливать деньги сразу у нас в системе», рассказывал он в 2002 г. в интервью Planetgold.com: «Мы стали заниматься денежными переводами в размере миллионов долларов для наших клиентов мы стали чем-то вроде клиринговой конторы (или центрального банка ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

25. Как раздать миллиард.

Среди активов предприятия были доли в Транспортной клиринговой палате, столичном аэровокзале, гостиницах «Аэростар» и «Главотель», Русской страховой компании.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

26. BoNY и клад .

Урегулированием задолженности были заняты многие банки и компании, пострадавшие от дефолта в 1998 г. И вдруг новый громкий скандал.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

27. Кислое правление.

Например, при планировании областного бюджета на 2005 год, Киселев попросил Шевелева предусмотреть 70 млн. руб. для клиринговой палаты (руководитель - Преминин) в целях кредитования проектов предпринимателей.
ОАО «Молоко» должно направить эти средства в «Северную молочную компанию».
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

28. Чистка по графику.

Тем не менее, в январе 2003 года Депозитарно-клиринговая компания - номинальный держатель большого пакета акций “Красного котельщика” - вдруг объявила, что с ее счетов списано 19,4 процента голосующих акций предприятия.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

29. Тихий, скромный мастер броска.

Керимов стал депутатом от ЛДПР в конце 1999 года вскоре после того, как приобрел нефтеторговую компанию «Нафта Москва».
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

30. Премьер Франции потерял лицо.

Аналитики утверждают: на сделке нагрели руки некоторые французские политики и руководители ряда государственных компаний, причастных к военному бизнесу. Миллионы долларов были переведены на их зарубежные банковские счета через люксембургскую компанию "Клирстрим".
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

31. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

Впрочем, дороги друзей после окончания МГУ разошлись: Костин работал в МИДе (в Австралии и Великобритании), а после распада СССР ушел в бизнес, став гендиректором Русской инвестиционно-финансовой компании (РИФК).
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

32. "Откровения" о Менатепе.

Книга посвящена системе "закрытых счетов", существовавшей, по утверждению авторов, в Cedel, и отмыванию денег через эту клиринговую компанию.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

33. "Газета.Ру" vs. Мамут

В скандальный водоворот событий оказался втянут один из крупнейших российских банков - Собинбанк (по рейтингу журнала «Компания», на 01.08.1999 г. «Собин» находился на 6 месте по размеру собственного капитала и на 23 - по размеру активов), активно сотрудничающий, в частности, с «ЛУКойлом» и структурами, близкими московскому правительству. Копия в Google

34. Вячеслав Рудников к успеху шел.

В 1993 году он спонсировал кампанию Егора Строева на выборах губернатора Орловской области в обмен на монопольное положение своей компании «Орел-Авиа» на рынке авиаперевозок.
Он вошел в Совет директоров ЗАО «Транспортная клиринговая палата» и ЗАО «Объединенное авиатранспортное агентство воздушных сообщений» (ОАВС), контроль над которым получил Суринов.
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

35. Задержаны подозрительные обналичности.

В числе банков, в которых проходили следственные мероприятия, представитель МВД назвал Мастер-банк, Золостбанк, банк «Стратегия», филиал Судостроительного банка, филиал Межрегионального клирингового банка.
А наиболее уязвимыми для теневого оборота, по словам Зубкова, оказываются бюджетные расходы, имущественные и финансовые активы компаний, в том числе компаний с госучастием, сфера ЖКХ, ТЭК, оборонные и строительные комплексы.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

36. Сын друга Лужкова и его советник, которого Лужков называл "другом и братом", раскрыли свои доли в Банке Москвы.

Его президент Андрей Бородин со своим советником контролируют 8,7% акций стоимостью $600 млн Василий Кудинов, Анна Бараулина, Татьяна Воронова, Антон Филатов О том, что Бородин и зампред совета директоров Банка Москвы Лев Алалуев через подконтрольные им компании стали владельцем 8,7% банка «в пропорции 80/20», говорится в сообщении банка.
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

37. Кто попал в "Ростовский котел".

В январе этого года номинальный держатель большого пакета акций «Красного котельщика» Депозитарно-клиринговая компания объявила: с ее счетов незаконно списаны почти 20% акций предприятия.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

38. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Распоряжения на перевод денег обычно давали эфемерные компании и «банки», главным из которых являлся Sinex Bank Inc. Следователи сверились со всеми доступными им базами данных, но не нашли Sinex Bank.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

39. План "Барбадоса"-2.

Однако уже через два месяца обнаружилось, что банк владеет всего 12 долями в «Даев Плаза», а остальные 88 он якобы передал карманной фирме Егиазаряна «Уникоминвест-Центр» (14 долей) и некоей зарегистрированной на Карибских островах компании Wyndham Limited (74 доли!).
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

40. Армянская диаспора

В компании "Тройка-Диалог" работал с сокурсниками: Эриком Шакаровым (1997 - директор соrроrаtе finаnсе в "РИНАКО Плюс"), Игорем Масленниковым (1997 - старший аудитор Соореrs & Lуbrаnd), Андреем Даниленковым (директор Рiоnееr Вrоkеrаgе). Копия в Google