Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

... западно-сибирского банковского монастыря Дмитрий Анохин В связи с недавним убийством первого зампреда Центробанка Андрея Козлова президент РФ В.Путин предложил создать межведомственную рабочую группу по предотвращению преступлений в банковской сфере ...
Если кратко, то «Запсибкомбанк», игнорируя Налоговый кодекс РФ, нормативные документы ФНС РФ, разъяснения судебных инстанций, не зачислял денежные средства на расчетный счет клиента-заемщика юридического лица.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

2. Перетягивание Химпрома.

... которых является Федеральная налоговая служба (ФНС). Как сообщает газета «Коммерсант», кандидатура господина Андреева была предложена министром обороны РФ Анатолием Сердюковым, ранее возглавлявшим ФНС. Глава Росимущества Борис Алешин подтвердил ...
Глава «Реновы оргсинтез» Алексей Козлов имеет давние партнерские отношения с заместителем руководителя аппарата правительства Михаилом Копейкиным.
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

3. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
... info, именно на исключение, списание в архив и даже частичное уничтожение оригиналов этих ключевых документов из материалов оперативного дела были направлены усилия заместителя начальника БСТМ МВД генерала Козлова после событий октября 2020 года ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

4. Организаторы скрылись от хищений.

Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. — Врезка К.ру] Что касается предполагаемых организаторов, то Данилочкин, по данным следствия, осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, использовал свои связи в банковских структурах для вывода похищенных денежных средств из страны. Киселева и Козлова, в свою ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

5. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... признании недействительным решения Управления ФНС Рос-сии по г. Москве от 29.03.2005 № 16/3 (т.246 л.д.61-68). В связи с вышеизложенным, суд также пришел к выводу о правомерности доначисления заявителю штрафа по п.1 ст.126 НК РФ за непредставление в ...
... от заявителя: Ковалев П.Н., доверенность от 20.12.2006 г. №06-1989; Зверева Е.Ф., доверенность от 21.12.2006 г. №001-06-2006; Козлов С.Ю., доверенность от 25.10.2006 г. №001-06/1834; Виноградова М.М., доверенность от 16.07.2007 г. №001-07-1623 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

6. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Громкое дело о хищениях миллиардов, которое вел Никандров, закончилось тем, что к ответственности привлекли лишь рядовых полицейских, «мелких» сотрудников ФНС и бизнесменов «средней руки».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

7. Люди Сердюкова.

Елена Козлова Еще одним замом Анатолия Сердюкова стала Елена Козлова, которой доверили курировать сразу две сферы — военную медицину и финансовую инспекцию. До чего докатилась военная медицина, сегодня всем известно. И не удивительно: о «медике» Козловой известно то, что она училась вместе с Сердюковым в Институте советской торговли, а потом работала вместе с ним в ФНС. Надежда Синикова Надежда Синикова, назначенная Сердюковым в 2010 году на пост руководителя Федерального агентства по поставкам ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

8. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу" За слежку за прокурорами и милиционерами и покровительство Иван Назаров заплатил начальнику отдела управления "К" МВД РФ Темиргалиеву и его заму $75 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09 ...
Прокурор четыре раза обращался в местный суд, пытаясь добиться ликвидации заведения, однако клуб неожиданно поддержала местная инспекция ФНС, предоставившая документы о том, что у его хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

9. Странные игры.

... ДИСКОНТ» были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. Была и информация, что в банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд рублей. Козлов лично звонил в 13 банков с просьбой заблокировать ...
Во всех случаях документы начинаются с формулировки: «В моем производстве находится уголовное дело № 248089, возбужденное 8 сентября 2006 года СК при МВД РФ в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО)...» Но, как следует ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

10. Александра Устинова взяли за компромат.

... компании» И. Алтушкин, ряд чиновников федерального уровня, например руководители ФНС России М. Мишустин и ФАС России И. Артемьев, бывший советник президента РФ Антон Устинов, бывший руководитель Следственного департамента Юрия Алексеева, действующие ...
Среди причастных к деятельности группы, кроме скандально известного «медиаменеджера» и блогера Александра Устинова, также его помощник Иван Бесценный, программист Антон Старк, Александр Козлов, гражданин Украины и владелец группы сайтов «Гипотеза ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

11. "Черная дыра" в Совете Федерации.

«Отмывочная машина», которой помимо сенатора покровительствовало еще множество высокопоставленных персон, работала без сбоев, пока на ее пути не встали группа сотрудников МВД РФ и зампред ЦБ РФ Андрей Козлов.
Если посмотреть материалы МВД, ФНС и судебные акты — это настоящий центр российского бизнеса. В 1999 — 2006 годах на Фолсом Стрит, РМВ 282 были созданы десятки фирм (с руководителями с русскими именами и фамилиями), которым предприятия РФ поставляли ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

12. "Роснефть" разводили на банкротствах.

... этого материала © "Коммерсант", 01.12.2017, "Дочек" "Роснефти" избавили от управленца Олег Рубникович, Дмитрий Козлов “Ъ” стали известны подробности аферы, совершенной, по версии МВД, Сергеем Богдановым, экс-советником бывшего вице-президента ПАО ...
... полицейские и следователи УВД по Центральному округу Москвы провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а подозреваемые в его совершении отправились в СИЗО ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

13. Покорители башен "Москва-сити".

Считается, что Мищенко сотрудничал с бывшим замруководителя администрации президента РФ Владиславом Сурковым, позже был депутатом Госдумы и комиссаром движения «Наши».
Но в апреле 2022 года он подал в ФНС заявление о том, что сведения о его участии в числе учредителей являются недостоверными.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

14. Кураторы прокуратуры.

Результаты 1,5 лет работы ФНС (сплошная выездная проверка ИФНС№10) и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с УББиПК по г.Москве (доследственная проверка) оказались перечеркнуты ни на чем не ...
Уже 13 мая столичная прокуратура отменила оба постановленияГСУ СКР города Москвы о возбуждении указанных дел. При этом первый замглавы московских гособвинителей А.В. Козлов — именно его подпись стоит на распоряжениях — сослался на экзотический ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

15. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

и которые были сотрудниками ФНС заблокированы, каким-то образом… были переведены на счет МДМ Банка, где они были конвертированы и в валюте переведены на валютный счет банка «Дисконт» в Райффайзенбанк (Австрия). Утром 30.08.06 в 9-10 часов Козлов по ...
– Авт.) ЦБ РФ «Инвесткомбанка «БЭЛКОМ» в начале августа 2006 года представителями банка было отказано в предоставлении документов, и комиссией был составлен акт о противодействии.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

16. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

... и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”. <...> Такая ситуация случилась впервые, когда первый заместитель председателя ЦБ РФ лично обзванивал банки и ...
Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк. Козлов 30 августа попросил «Райффайзен ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google