Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Бывший директор ЕБРР условно села за откаты.

В ЕБРР расследованию придали настолько серьезное значение, что разрешили допросить бывших и действующих руководящих сотрудников банка, сняв с них иммунитет. Как следует из приговора, Елена Котова и Игорь Лебедев "были осведомлены о незаконности своих действий, намеревались совершить их в сговоре и действовали сообща". А разработанный ими преступный план, установил суд, не был доведен до конца по не зависящим от банкиров причинам — "в связи с нежеланием руководства коммерческой фирмы идти на ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

62. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

... Новой": Максим Кавджарадзе родился 10 июня 1969 года. Согласно официальной биографии, с 1992 года — старший экономист в АО «Этуаль». С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк ...
…Судя по всему, в 90-х сенатор еще питал слабость ко всему заграничному — он с друзьями учредил несколько коммерческих структур от имени зарегистрированной в Сан-Франциско на Фолсом стрит фирмы «ТС. Т. Х. Интернэшнл».
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

63. Банкротство в солоде.

Как отметил руководитель общественного объединения экономистов-управленцев "Корпоративное управление в России сегодня" Максим Козырев, декларация о переходе на поставки сырья из-за рубежа может свидетельствовать о невозможности получения кредитов у ...
Даже выручка от реализации складских остатков продукции утаивается от кредиторов, поступая на недавно открытый счет в питерском филиале акционерно-коммерческого банка "Образование".
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

64. Банкирский дом депутата.

... руб., записано в учредительном договоре банка от 2007 г. «Кремлевский» по размеру активов — 371-й в списке «Интерфакс-ЦЭА». Банк активен на валютном рынке, предполагает руководитель аналитического управления БКФ-банка Максим Осадчий, наибольшее число ...
... провел в банке в Петербурге на Фонтанке и даже на обеды ходил туда с пятого класса, знал все входы и выходы, все нюансы. Моя бабушка даже имела ордена как банковский работник. Видимо, гены у детей остались». "Кремлевский" коммерческий банк Участники ...
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

65. Коммерсант в политике.

... 30.03.2007, Фото: alebedev.ru Коммерсант в политике Андрей Коробов Александра Лебедева, совладельца Национального резервного банка, корпорации «Ильюшин финанс» и держателя блокирующего пакета акций компании «Аэрофлот», неудачником не назовешь ...
Коммерческие проекты не прибавили депутату политического веса.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

66. Cмоленский снова ждет ваши денежки.

"Александра Смоленского обвиняли в фиктивном переводе денежных средств из расчетно-кассового центра Джамбулского областного управления Нацбанка Республики Казахстан на корреспондентский счет в акционерном коммерческом банке "Столичный" с ...
... Максим Хуторной, Максим Шлегель Старая песня о страшном [...] Александр Смоленский заявил, что хотел бы возродить имя "Столичного". Название и правда до боли знакомое. В 1989 г. уже был открыт "Столичный". Потом он стал называться "Столичный банк ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

67. ФЭП- структура империи Чубайса.

Пост президента в настоящее время занимает Юрий Заполь , состоящий в родственных связях с бывшим вице-премьером и главой Госкомимущества РФ Максима Бойко, он является троюродным племянником Заполя.
Соучредитель "ГКВИ" Светлана Лощатова, жена И.Родионова, руководителя банка "Империал", где размещаются счета "Видео Интернешнл" и его фирм, является председателем правления КБ "Славянский".
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

68. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56 ...
асс- ия- ингушская (т.н.назрановская) - Максим (ТОО,Солнцевский пр- т, д.22,т. 934- 28- 63)- солнцевская - Междунар.фонд им. Станиславского- ингушская (т.н.грозненская) - Микродин (ул.Новокузнецкая)- коптевская - Московская окраина - фирма ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

69. Солнцевская ОПГ-2

... часть наркорынка столицы, вьетнамская община, гостиницы "Центральный Дом Туриста", "Университетская", "Космос"; казино "Валери", "Клуб Университетский", "Максим" (по данным газеты "Коммерсантъ" от 2 октября 1996 года, солнцевские владеют шестью казино в Москве); торговые ряды и палатки, прилегающие к ЦДТ, у гостинцы "Севастополь" и у станций метро "Теплый стан"; все вещевые рынки на территории Юго-Западного округа, в том числе и "Лужники", а также около трех десятков коммерческих фирм и банков ... Копия в Google

70. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Во время учебы Ксения стажировалась в банке «Санкт-Петербург», где отвечала на звонки, носила документы, обслуживала клиентов.
По данным СПАРК, она была основана в мае 2018 года, 100% в ней принадлежало предпринимателю Кириллу Демченко, также владеющему долями в ООО «Максима» (специализируется на розничной торговле мороженым и замороженными десертами) и ООО НТЦ ИСТ ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

71. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Сам же он рассказывал, что в этот период получал образование в коммерческой школе при МВЭС. При этом в интервью он говорил, что ему пришлось поработать и мойщиком окон, и продавцом мороженого, а потом «с улицы попал во второй банк страны» — Инкомбанк ...
... Porsche Оригинал этого материала © "АПН", 20.12.2019, Фото: РИА "Новости", eg.ru Михаил Хабаров играет по-крупному Максим Самохин Михаил Хабаров с женой Ольгой Топ-менеджер госбанка «Траст» Михаил Хабаров проводит сутки за карточным столом, дарит ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

72. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... Серков, Маргарита Алехина, Максим Солопов Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин ...
... обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение полутора лет — с ноября 2013 года по февраль 2015 года — «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

73. Павел Грудинин сбился со счетов.

Но для Кремля такой сценарий невыгоден из-за возможного снижения явки, считают эксперты Швейцарские счета Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин на момент своего выдвижения в конце декабря имел 13 счетов в швейцарском банке.
... 24 февраля 2016 года, согласно которому налоговые органы обязаны по запросу избирательной комиссии предоставлять данные о размере и источниках доходов кандидатов и членов их семей, об участии в коммерческих организациях и другую финансовую информацию ...
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

74. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

Прокурор Андрей Кулагин в ответ на запрос РБК сообщил в среду, 27 декабря, что прокуратура в Московском метрополитене проводит проверку «исполнения обязательств коммерческой организацией в соответствии с договором…
Запрос в столичный департамент транспорта на имя возглавляющего его Максима Ликсутова до сих пор остается без ответа.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

75. Дело "Мастера" боится.

... года банк был признан банкротом. Уголовное дело было возбуждено еще в 2012 году, на момент передачи в суд оно насчитывало более 250 томов. Как установили следствие и суд, фигуранты дела организовали схему незаконного обналичивания через Мастер-банк огромных денежных потоков с использованием десятков подконтрольных фирм-однодневок и финансово-кредитных организаций. Как следует из материалов дела, обвиняемые по поддельным электронным поручениям «переводили денежные средства на счета коммерческих ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

76. Майами наш — 2.

Фуры направлялись по адресу одной из фирм-однодневок Максима Вергуна. Как сообщается в справке государственного департамента корпораций штата Флорида, на имя Максима Вергуна зарегистрирована еще одна коммерческая структура — Imperial Interiors LLC ...
... Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого государственного ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

77. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Именно тогда, по данным следствия (дело ведет следователь ГСУ СКР Максим Бакун, который, в частности, был среди инициаторов уголовного преследования скрывшейся в США арбитражной судьи Ирины Барановой.— "Ъ"), группа злоумышленников узнала о намерении собственников "Тауруса" продать акции банка. Это кредитное учреждение было создано в 1990 году на базе Челябинского облуправления Агропромышленного банка СССР и получило название Челябинский коммерческий земельный банк.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

78. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

— Врезка К.ру] На февраль 2014 года, то есть, в период между эпизодами растраты в банке «Фининвест», Максим Ванчугов владел 30% голосов в ЗАО «Фининвест Капитал», которому, в свою очередь, принадлежали 99% голосующих долей ООО «Капитал».
Деньги за ценные бумаги на счет банка также не поступили. В мае 2014 года Ландграф одобрил заявку на кредит, поступивший от ООО «Волна». Соответствующий договор был подписан Громовой, и в результате коммерческой структуре перечислили 491 млн рублей.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

79. Самый бесстрашный из Минфина.

Он являлся вице-президентом банка «КИТ-финанс», в котором образовалась огромная финансовая «дыра» и на спасение которого государство пустило 135 млрд. рублей. После этого Гречишкин подался в Лондон, где стал официальным спонсором ФБК Навального. Сергей также организовывал в Лондоне митинги «За честные выборы», выступал в западных СМИ с резкой критикой презтдента РФ Владимира Путина и российских властей и т. д. С такой репутацией было бы странно рассчитывать на успешную коммерческую деятельность ...
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

80. Роман Ванчугов попал под обыски.

В свою очередь, Оксана Коваленко, по данным СПАРК, в 2009 году являлась совладельцем банка «Фининвест». Кроме того, адрес ЗАО «Евросиб» совпадал с адресом офиса ГК «Город». «Евросиб банк» также был связан с Максимом Ванчуговым, знает активистка ...
Коммерческая организация принадлежит брату депутата Максиму. После проведения обысков полицейские задержали двух братьев справоросса — Максима и Руслана Ванчуговых.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google