Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Тот еще консультант.

... банка "Восток - Запад" расследует УВД Северного округа Москвы. Именно в ходе расследования этого дела и вскрылись манипуляции Федорова с акциями "Газпрома". Кроме совместной работы над банкротством банка "Восток - Запад" и тесных коммерческих связей ...
В общем, теперь становится понятно, почему Deloitte&Touche избрала для себя "оффшорный" путь развития.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

142. Гусинский. Досье

В Совет, который возглавит председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин, входят, наряду с его первым заместителем Владимиром Потаниным, руководители ряда крупнейших коммерческих банков России.
(КоммерсантЪ Dailу, 06.07.1994) В конце октября - начале ноября 1994 года Владимир Гусинский участвовал в работе конференции по экономическому развитию Ближнего Востока и Северной Африки, организованной Всемирным экономическим форумом и Советом ... Копия в Google

143. Тайный советник ген.прокурора

С 1994 по 1996 год в Московском национальном банке находились счета Генпрокуратуры. Речь идет о сумме около 1,2 трлн рублей в год, прокручивавшейся через коммерческий банк.
Называлась она Фондом социально-экономического развития Московского региона, за которым ходила слава очень влиятельной конторы. Копия в Google

144. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... Ханты-Мансийске регионального банка. В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в ...
В его портфель вошли компании как «Развитие Санкт-Петербурга», «Хортица», Kuwait Energy, Matra Petroleum, «Дулисьма», «Негуснефть», Exillon Energy.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

145. Скелеты в шкафу Binance.

Согласно блогу Чжао, сначала Чэнь устроилась менеджером бэк-офиса в «крупный коммерческий банк», а потом стала подчиненной предпринимателя в его новой криптокомпании Bijie Tech, облачном стартапе, разрабатывавшем ПО для работы криптобирж.
В том же месяце Binance пообещала поддержать; программу развития финтех-стартапов и предпринимательства от Мальтийской фондовой биржи.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

146. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

«Сложно представить себе негативный вариант развития событий для складской недвижимости», — заключает Новиков из Knight Frank. «Золотая эпоха» складского рынка не закончена, он продолжит расти и развиваться», — подтверждает и старший директор, руководитель отдела складской и индустриальной и недвижимости CBRE Антон Алябьев. В 2021 году как минимум два участника рейтинга, которые раньше занимались исключительно коммерческой недвижимостью, повернулись в сторону жилья.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

147. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Гонконгский филиал Ernst & Young’s Hong Kong провел аудит компании и выявил, что в первый год работы она не получала коммерческого дохода, у нее не было средств на счете в местном банке и офиса в Гонконге.
Перенчевич удостоился наград сразу от двух российских президентов — Дмитрия Медведева и Владимира Путина, в том числе за вклад его компании в «развитие экономического сотрудничества между Россией и Хорватией».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

148. Николай Королев взял и вывел.

... государственных банков появляется шанс вернуть хоть какую-то часть выданных кредитов. А если оставить как есть, то собственник Николай Королев очевидно и дальше продолжит разворовывать средства государственных банков, выделенные на развитие компании ...
В апреле генеральный директор АО «ТопПром» Владимир Честнейшин был взят под стражу по обвинению по пункту "в" части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

149. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

В «Трасте» отказались раскрывать суть претензий, но отметили, что банк следит за ходом уголовного дела, а также судов по оспариванию векселей. Гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин говорит, что сделки по выдаче векселей похожи на ...
[…] По версии следствия, указанные лица, являясь директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма», заключали с различными организациями договоры на строительство объектов сельскохозяйственного назначения.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

150. Департамент похоронных дел.

Мнения разделились: одни считали, что за «Ритуалом» надо оставить только функции по поддержанию инфраструктуры и некоему регулированию, вторые настаивали на расширении коммерческой деятельности.
Номер телефона, указанный при регистрации фирмы, привязан еще к двум юрлицам — ООО «АКМ» Анны Немерюк и фонду развития детско-юношеского и любительского спорта «Спортивные технологии».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

151. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

— Но то, что почти половина кредитного портфеля крупнейшего частного банка — это кредиты „своим“, это странно. По идее, если ты реально работаешь как коммерческий банк, то с ростом бизнеса доля таких кредитов должна падать».
«Со мной встречается руководство и обсуждает планы развития на следующий год — о каком выходе из капитала может идти речь?» — удивлялся один из высокопоставленных сотрудников банка буквально за несколько дней до объявления ЦБ. Вечером 29 августа ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

152. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

*** Что такое Смартбанк Company profile Кредитная организация была основана в 2002 году как ЗАО "Банк развития закрытых административно-территориальных образований" (сокращенно — ЗАТО-банк).
... схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков. *** Что такое "Аскания Траст" Company profile Коммерческий банк "Аскания Траст" (ООО) был основан в Москве в мае ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

153. Путь "черного" Вдовина,

... ни от Банка России (регулятор должен следить за тем, чтобы кредиты выдавались не под «слово», а под конкретный залог). Параллельно Вдовин начал строить новую банковскую «империю». Еще в 2001-м году он, с уже известными Масловским, Хамбро и Якубовским, создал группу VMHY (первые буквы фамилий участников). Через три года VMHY приобрела коммерческий банк на востоке страны — Азиатско-Тихоокеанскйи Банк (АТБ), а в 2006 году группа VMHY купила еще один банк — Национальный Банк Развития (НБР), который ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

154. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

... которым стоят менеджеры банка, отвечающие за сделку. Я также направил письма членам наблюдательного совета банка во главе с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, главе Центрального банка Эльвире ...
Но можно прогнозировать, что в будущем всё же вполне вероятен интерес Следственного комитета и других правоохранительных органов к коммерческим талантам дельцов от ВТБ. Причина — финансово-экономические и социальные факторы.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

155. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... поводу отмывания денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно $7 млрд, обе стороны работали вместе, имея общую цель. — Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены ...
И во всех крупных группировках мира существует эта связь с полицией или со спецслужбами, которая направлена не на борьбу с коррупцией, а на интеграцию и на развитие этой коррупции».
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

156. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров.
*** Саркис и Татевик Карапетян Саркис Карапетян Старший сын Самвела Карапетяна с 2013 года отвечает в «Ташире» за управление коммерческой недвижимостью и сейчас готовит к запуску несколько торгово-развлекательных центров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

157. Ростовщики.

Судя по данным Росфинмониторинга, увеличение было кратным: НБО «Фонд развития спорта в Ростовской области» в период 2011—2013 годов получил на свой расчетный счет в Русском национальном банке (этот же банк был расчетным и для футбольного клуба.
Зарегистрированные в области коммерческие предприятия (в том числе с государственным участием) по разнарядке региональной администрации переводили средства в фонд, а тот уже обеспечивал доплату работникам клуба.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

158. Жадность губит флибустьера.

Но когда 25 миллиардов переводятся в Акционерный коммерческий банк … развития лесной промышленности «Лесбанк» (!), то могут произойти самые невероятные чудеса.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

159. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Оказалось, что компания, чьи акции находились в качестве залогов по кредиту НОМОС-банка, сама выступила поручителем по займу аффилированной компании Imperial Mining Holding (IMH) перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
В 1990-х руководил рядом коммерческих структур — Русской коммерческой компанией, инвестиционными группами "Новоимпорт" и "Реформа".
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

160. Банк, погрязший в погонах.

И это был единственный случай в истории России, когда после отказа коммерческого банка от санации со стороны АРКО у этого банка не была отозвана лицензия (!) Однако сверхъестественная «везучесть» банка вряд ли поможет ему в нынешней истории с делом о ...
... губернатора Московской области по вопросам развития сети ломбардов на территории области, было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве между Администрацией Московской области, банком «Хованский» и некоммерческой организацией «Лига ломбардов ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google