Но не может управлять компанией, исполняющей серьезные госконтракты, человек, который находится в международном розыске, — сказала она корреспонденту «Фонтанки».
Дата: 14.08.2018
Копия в Google
На странице компании MoneyMatrix в Facebook появилось фото главы отдела продаж мальтийского подразделения Джулиана Гоффина с молодым человеком в красной толстовке.
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
Следователь между тем сообщил, что Игорю Мукану и его подельникам инкриминируются мошеннические поставки топлива на сумму не менее 2 млрд руб. в компанию «Ойл трэйд сервис», аффилированную, по версии ГСУ, с предполагаемыми участниками аферы. За нефтепродукты компания не расплатилась, а сейчас находится в состоянии банкротства — «Газэнергосеть ресурс» пытается взыскать с нее нанесенный ущерб через арбитраж.
Дата: 16.07.2018
Копия в Google
Для британско-колумбийской компании Lehram Capital Investments (она находится под контролем колумбийских бизнесменов, хоть и зарегистрирована в Великобритании) потеря угольного актива не была критической — "колумбийские бароны" заплатили всего 10 тыс. рублей, символичные $160 по сегодняшнему курсу, а вложений сделали ноль.
Дата: 22.06.2018
Копия в Google
Напомним, что само уголовное дело о масштабных хищениях средств ПАО «Газпром нефть» было возбуждено по заявлению представителей компании в УМВД Центрального округа Москвы в начале прошлого года.
Дата: 15.06.2018
Копия в Google
В ФСБ «в интересах следствия» не назвали имена задержанных, отметив, что хищение было совершено группой лиц. Первоначальный генпроектировщик строительства новой сцены МДТ — компания ТДМ похитила часть выплаченного Минкультуры аванса, сказала журналистам руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Наталья Волынская.
Дата: 22.02.2018
Копия в Google
... Невзлин Группа экс-миноритариев ЮКОСа предъявила иск в суд Нидерландов против бывших иностранных топ-менеджеров нефтяной компании, включая двух граждан США. Акционеры оспаривают план распределения сотен миллионов долларов, подконтрольных непрозрачному голландскому трасту. Группа бывших миноритарных акционеров ЮКОСа предъявила в суде Нидерландов исковые требования к бывшим руководителям компании — гражданам США Стивену Тиди и Дэвиду Годфри и другим директорам штихтинга (форма голландского траста ...
Дата: 24.05.2017
Копия в Google
Об этом свидетельствует волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова.
Дата: 15.03.2017
Копия в Google
Согласно материалам дела, господин Тугушев в не установленное следствием время и в неустановленном месте, но "не позднее 1 января 2016 года", вступил с неким Джамалдаевым в сговор, направленный на вымогательство 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"".
Дата: 09.01.2017
Копия в Google