Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие банки и КБ «Альба Альянс», владельцами которого являются председатель совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» и ЗАО «Ренова» Виктор Вексельберг и депутат ГД РФ третьего созыва, член КПРФ Игорь Анненский, на подконтрольные им компании.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

2. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... форума «Энергопул», созданная для осуществления научных разработок в области экологического развития энергетики (руководитель - Адамов Е.О.); - в 1997 г. в оффшорной зоне штата Делавер (США) Адамовым Е.О. учреждена и зарегистрирована новая компания «Energo Pool»; - 14 января 1998 г. в г. Москве по месту нахождения ЖСК «Дальний» физическими лицами - руководителем Департамента сооружения атомных объектов Минатома России Сергиенко М.А., директором ГУП «Информационно-аналитический центр НИКИЭТ ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

3. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

Во второй половине октября 2004 года — 45% акций ОАО «Ангарскцемент» приобрел, через подконтрольные компании, «ХК «Сибирский цемент».
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

4. Металлооткат Александра Селиверстова на 108 млн руб.

Любопытно, что в феврале 2016 года компания Уразгильдеева отсудила у ГКНПЦ имени Хруничева в Арбитражном суде Москвы более 62 млн руб. по контракту 2014 года, который не был оплачен заказчиком за поставленный металл.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

5. Шакро-молодой развивал "Дружбу" крупными инвестициями.

В период с 2005 по 2006 гг. строительная компания «Дружба» оказалась на грани банкротства, но ранее вложенные денежные средства дольщиков и инвесторов в сельскохозяйственные предприятия под благими намерениями «развивать российское сельскохозяйственное направление» спасли ЗАО «ГК «Дружба» от банкротства.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

6. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... директоров и главных бухгалтеров, подчиненных ему по работе в МФО «Менатеп» лиц, - обеспечить представление подставных коммерческих организаций для мнимого участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций предприятий, выступить генеральным директором подставной компании АОЗТ «Волна», от имени которой мошенническим путем приобретались акции ОАО «Апатит», и в дальнейшем для обеспечения сокрытия совершенного хищения и уклонения от обязательств по оплате обеспечить передачу похищенных акций в ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

7. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... 1999 года (протокол № 19 (170) и от 16 января 2001 года (протокол № 2 (238), проверки законности и целесообразности предоставления МПС России скидок с железнодорожного тарифа компаниям "Трансрейл", ОАО "ПФГ Росвагонмаш" и ЗАО "Компания Трансуголь", а также законности и целесообразности использования средств федерального бюджета на государственное управление, внебюджетных средств и федеральной собственности в Министерстве путей сообщения Российской Федерации за 2000 год. г. Москва 28 июня 2001 г ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

8. Ответ Михаила Голубя.

Эти утверждения, содержащиеся в статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию М.В. Голубя, поскольку он не участвовал и не участвует в схемах по реализации нефти с выводом средств компании «Башнефть» в оффшорные зоны.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

9. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

К этому времени транснациональные табачные компании уже открыли свои производства в России, и дистрибьюторами их продукции стали десятки мелких и средних фирм.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

10. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Налоговый орган 24.08.2006 переадресовал недоставленную почту на ад-рес: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.22. 24.08.2006 компания ЗАО «ДХЛ Интернешнл» уведомила инспекцию о дос-тавке корреспонденции 24.08.2006 в 09 час. 17мин.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

11. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Страховые компании не имели договорных отношений с аптечными складами, поэтому не могли провести взаимозачеты с уполномоченными складами.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

12. Лужков - пионер ГЧСП.

Депутат хочет законодательно запретить дружбу Юрия Лужкова с компанией «Интеко», возглавляемой женой градоначальника Еленой Батуриной.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

13. Ответ Андрея Нечаева и Николая Ткаченко.

— сведения о заключении компанией ООО «Русконсалт» или другими указанными в публикации компаниями контрактов на дорогостояще консультации.
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

14. Ответ Вадима Новожилова.

М. Хайруллин также пишет, что СМПК перед тем, как обратиться с заявлением в ГУВД Москвы, проиграл суд в арбитраже по иску к БШФ. Это также не соответствует действительности, поскольку на самом деле СМПК суд выиграл и по его решению БШФ обязан заплатить компании В.А. Новожилова 180 млн рублей.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

15. 25 самых активных предпринимателей России.

... 14 Тимур Конев 378 15 Дмитрий Афонин 367 16 Алексей Синяговский 359 17 Ирина Медова 331 18 Сергей Аносов 300 19 Владимир Майоров 300 20 Константин Пушников 277 21 Валентин Слисарчук 271 22 Михаил Кедров 259 23 Владимир Запольский 225 24 Евгений Бойцов 210 25 Юлия Копылова 183 Что такое фирмы-однодневки Компании, которые сотнями открывают участники рейтинга Esquire, принято называть фирмами-однодневками, но это несправедливо: многие из них функционируют годами, и даже переживают своих создателей ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

16. Подложные подписи – секретное оружие сенатора Гурьева.

В результате недолгих разбирательств оказалось, что за последнее время часть сотрудников «Воскресенских минеральных удобрений» и некоторые жители города расписывались под какими-то письмами в поддержку развития культуры в Воскресенске, инициированными бывшим акционером предприятия – компанией «ФосАгро».
Дата: 02.06.2009 Копия в Google

17. КБ "Собинбанк"

Некоторые топ-менеджеры "Собина" перешли в банк из "Нацкреда", а владельцами банка, по некоторым данным, в 1995 году стали компании, имевшие отношение к "Нацкредиту". Копия в Google

18. Дениса Пшеничного взяли на борт "Варшавянки".

Обвиняемыми по нему также являются его покойный отец, бывший акционер АО «НовИТ ПРО» Валерий Пшеничный, экс-гендиректор компании Андрей Петров и бывший заместитель инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глеб Емельченков.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

19. С "Искандерами" на Олимпиаду.

На вопрос о производственных мощностях компании ZA Sport Выборнов сказал: «Это у компании ZA Sport надо выяснять, какие у них производственные мощности».
Дата: 02.02.2017 Копия в Google

20. Николай Тамодин спустил на "золотых парашютах" 25 млн руб.

Предполагается, что по инициативе экс-гендиректора компании Николая Тамодина в контракты сотрудников задним числом были внесены изменения, что позволило им получить более 25 млн руб. при увольнении.
Дата: 02.07.2014 Копия в Google