Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Компания лету холдингс лимитед". Результатов: компания - 16139 , лету - 15099 , лимитед - 381 , холдингс - 48 .
Результаты с 1 по 18 из 18.

Результаты поиска:

1. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.
В 2007 году часть помещений в здании приобрела за $1,4 млн компания "Эквисман Холдингс Лимитед".
... руб., причем некой не менее загадочной организации «Леспроект» по векселю компании Management Limited. Тем же летом без согласия г-на Дурандина было продано имущество компании «Сирин», организованной предпринимателем в 2001 году для инвестирования в ...
Дата: 22.06.2015
2. Приговорили к Испании.
... двумя подконтрольными головной компании коммерческими структурами. По версии следствия, экс-директора дочерних фирм выступали в роли "фиктивных собственников" — они скупали сырую нефть у добывающих предприятий ЮКОСа по заниженной цене, продавая ее за границу по завышенной, превышавшей закупочную в три с половиной раза. [BFM.ru, 18.07.2011, "Вальдес-Гарсиа получил 8 лет строгого режима. Заочно": Это делалось через кипрские компании «Рутенхолд холдингс лимитед» и «Пронет холдингс лимитед ...
Дата: 19.07.2011
3. Как потрошили Югру.
... долл технической компании ООО "Стройбизнесгрупп", которая немедленно перечислила полученные 60 млн долл на погашение старого долга компании Джармбент Холдингс Лимитед перед банком Югра. Все дело в том, что Джармбент Холдингс Лимитед предоставил Югре ...
Летом 2017 года Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
Дата: 25.04.2019
4. Дело рейдера боится.
Вскоре Барзановы обнаружили, что, пока они праздновали свою победу, «Фобос» транзитом через «Танзанит Холдингс Инк.» оказался в руках у «3 Дом Корпорейшн», а «Столица-Групп» через «Ситадел-Эй-Эм-Ар Инк.» у «Китиа Лимитед». Как видим, три из четырех задействованных в афере офшорных компании уже использовались Кокаевым-Карамзиным для рейдерских атак на ИОО и ВСУМ.
Дата: 14.07.2011
5. Судья скрылась от следствия в материнство.
В итоге 23 ноября 2010 года Михаил Чернов от лица компании "Аквамарин Лимитед" подал в арбитражный суд Москвы исковое заявление к компании "Эквисман Холдингс Лимитед". В нем он просил признать недействительной сделку купли-продажи от 10 декабря 2007 года, "прекратить права собственности на нежилые помещения общей площадью 920,9 кв. м" и признать право собственности на них за компанией "Аквамарин Лимитед".
Дата: 30.01.2014
6. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.
В 2006 году гостиница вместе с аквапарком «Вотервиль» на Васильевском острове были проданы за $100 млн норвежской компании Wenaasgruppen AS. Продавцом, по данным «Делового Петербурга», выступил офшор «Чона холдингс лимитед».
Дата: 02.12.2015
7. Миллиард за год.
Рядовыми исполнителями группировки в прокуратуре называют гендиректоров "подставных" компаний "Фаргойл" и "Ратибор" Антонио Вальдес-Гарсиа и Владимира Малаховского, а также заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина, руководившего кипрской компанией "Рутенхолд Холдингс Лимитед", которой ЮКОС отправлял нефть на экспорт.
Дата: 06.02.2007
8. Оборот игорного бизнеса превышает $20 млрд.
Оборот компании в 2005 году составил $180 млн. Официально сетью владеют две кипрские фирмы "Фотинос Холдингс Лимитед" (88%) и "Талерти Холдингс Лимитед" (12%). Председатель совета директоров сети Герман Гогличидзе одновременно является зампредом комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере игр и лотерей. На рынке ходят упорные слухи о дружеских связях компании с московскими чиновниками.
Дата: 16.11.2006
9. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.
Владимир Тунгусов также ранее был 100-процентным владельцем компании «Универсам 16 Д», которая была преобразована в компанию ООО «Звездный дар» и, судя по всему, стала частью сети «Звездных». В «Звездном даре» следы Тунгусова теряются: сейчас ей владеют ЗАО «Звездный» и кипрская «Лагуан Холдингс Лимитед». Последняя учреждена российской компанией «Лотус», владельцы которой неизвестны, а ЗАО «Звездный» — ЗАО «Первая объединенная компания», собственниками которой являются 14 физических лиц ...
Дата: 13.09.2013
10. "Удушить в прямом смысле слова…".
И даже добилось определенных результатов: по фактам незаконного захвата и присвоения имущества дочерних обществ ВСУМ было возбуждено несколько уголовных дел. Одно из них завершилось обвинительным приговором для Валерия Кулиша — бывшего юриста ВСУМ, который помог банде рейдеров переписать имущество компании на подконтрольные Карамзину офшорные фирмы «Танзанит Холдингс Инк.» и «Китиа Лимитед».
Дата: 16.08.2011
11. Мэр и "Доширак".
Согласно обязательному раскрытию информации на официальном сайте «Парк Групп», 92,14 процентов акции ОАО «Спасскцемент» принадлежит компании «Лимекс Холдингс Лимитед» (Lymex Holdings Limited) с адресом: Кипр, г. Никосия, авеню арх. Макариоса, д. 3, Кэпитал Сентер, 9-й этаж. Этой же кипрской компании принадлежит и около 52 процентов акций ОАО «Теплоозерский цементный завод». Конечных бенефициаров компании Lymex Holdings Limited нам обнаружить не удалось.
Дата: 09.11.2010
12. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
Партнер JKX, также выразивший желание выкупить акции Eural-а, Бинэм Холдингс, - это неизвестная холдинговая компания, которая, как замечено выше, организована 4 декабря 2002 года (в то же время, что и Eural Trans Gas-) во Франции; ее адрес - 58 rue ...
90 процентов ее акций поделили между собой Промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная фирма «Ньюпорт менеджмент Лимитед» с острова Тортола (Британские Виргинские острова).
Дата: 13.08.2004
13. Три лучше одного.
У него двое учредителей: 70% — у кипрской “Онеос Холдингс Лимитед”, 30% — у Бурова.
Управляет этими проектами компания B2B Development.
Дата: 09.06.2007
14. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.
Как ранее рассказывал "Ъ", в 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания "Эквисман Холдингс Лимитед", а тремя годами позже в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец недвижимости — офшорная фирма с Сейшельских ...
Еще летом прошлого года тот же Чертановский суд, избирая меру пресечения Дмитрию Лысаковскому, принял этот документ как подтверждение его назначения полпредом, причем посчитал его характеризующим признаком, равно как и утверждение о том, что он ...
Дата: 28.03.2016
15. Республика Кипр против НК ЮКОС.
По документам значилось, что "Фаргойл" и "Ратибор" покупали нефть по заниженным ценам у нефтеперерабатывающих предприятий ЮКОСа, перепродавая их затем кипрским компаниям "Рутенхолд холдингс лимитед" и "Пронет холдингс лимитед".
По данным Ъ, господин Каримов в своем выступлении в суде опроверг заявление представляющей ответчиков юридической конторы Markides, Markides & Co о том, что преследование в России компании ЮКОС носит политический характер.
Дата: 28.11.2007
16. "Вы не могли бы уточнить, о каком "Б" идет речь?"
... быть трасти этой компании, и передать от нее акции (имеются в виду акции Русал Холдинг Лимитед. — "Ъ"). Рабинович начинает спрашивать, встает адвокат Дерипаски: "Нельзя задавать вопрос свидетелю о том, как он думает, как его юристы пришли к чему-то". 19:11 Судья: "Вы видели этот документ когда-либо ранее?" Дерипаска: "Нет". Судья: "В первом абзаце меморандума говорится, что Madison (компания Абрамовича. — "Ъ") держит 25% пакет Русал Холдингс Лимитед в интересах компании "Б" или конечных ...
Дата: 21.11.2011
17. Тамбовский партнер семьи Боярских.
... Александра Матта, а также две компании — "Вист" и "Симл". По данным ЕГРЮЛ, по 22% "Симл" принадлежит актеру Михаилу Боярскому, его сыну Сергею Боярскому, питерским бизнесменам Ильдару Тенишеву и Евгению Шувалову, еще 12% — у Марианны Коновой. В 2007 году "Вист" продала свои 18% "Символа" другим акционерам этой компании, уточнил Сергей Боярский. В обращении в ГУ МВД господина Матта указывается, что сейчас подконтрольной ему компании "Скарлетт Холдингс Лимитед" принадлежит 52,6% "Символа", еще 47 ...
Дата: 30.09.2009
18. Говорун.
... Учредители Акционерной компании, в дальнейшем - Стороны: редакция газеты «Правда» (РФ, Москва, ул., Правды, д. 24) в лице главного редактора г-на Селезнева Геннадия Николаевича, в дальнейшем - Редакция, и компания «Стилайт Холдингс Лимитед» (Кипр) в лице президента г-на Янниса Янникоса, в дальнейшем – «Стилайт Холдингс», догововорились о следующем: - Компания начинает свою деятельность с редактирования, публикации и печати, администрирования и продажии газеты «Правда», на что Компания получает ...
Дата: 15.11.2000

Последние запросы

Роман антонов
Игорь кокунов
Майкл обама
Говорухин
Доев
Андрея Караулова
Денис рогачев
Бриллиантов Андрей Владимирович
Akron
Главное следственное управление мвд рф
Майоров Алексей Петрович
Васильев андрей
Иванов Сергей Викторович
Юров Дмитрий
Григорий кричевский
Георгий Маргвелашвили
Гениатулин
Малышев николай
Никита никитин
Дубин Михаил
Домодедовская ОПГ
Снегуров
Рост путина
Геннадий орлов
САМАРА
Евгения Баширова
Секретарь
Васильев василий
Секретно
Лях
Чья дочь дарига
Зао\\\\\"наш банк\\\\\"
Семенов Руслан Борисович
Общак
Мясникова роменна
Пальцев михаил
10.���������� ������� ��������������
Лев бойцов
Олег Бойко Виктор Костенко
Михайлов В.С.
Калинин Александр Николаевич
Лапшина
Местный
Вячеслав волков
Владимир ходов беслан
Ефремов владимир
Умерит
Звягинцев олег алексеевич
Газпром георесурс
БАРЫШЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Пенкин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru