Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Где будет жить "Русал".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2006 Где будет жить “Русал” Крупнейшая в мире алюминиевая компания зарегистрируется на Джерси Ирина Малкова, Мария Рожкова, Юлия Федоринова Крупнейшая в мире алюминиевая корпорация — United Company Rusal, которую сейчас создают Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Леонард Блаватник и Glencore, получит прописку на британском острове Джерси. Налог на прибыль здесь равен нулю, а судиться можно ездить в Лондон. Объединенная компания “Российский алюминий ...
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

2. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

— Врезка К.ру] Откуда данные Хакеры могли похитить данные клиентов офшоров на Бермудских островах после кибератаки в 2016 году. Об этом говорится в заявлении юридической консалтинговой компании Appleby Global, обслуживающей клиентов бермудских офшоров. В компании отметили, что их обязанностью является «защита данных клиентов», поэтому Appleby Global пересмотрела подходы к обеспечению кибербезопасности и доступу к данным после инцидента, который «произошел в прошлом году».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

3. Темная сторона Appleby.

"Волшебный круг" Компания Appleby была основана в 1898 году на Бермудских Островах (в то время британская колония) как частная практика майора Реджиналда Вудифилда Эпплби — судьи, любившего выпить чаю, поиграть в крикет и пострелять из ружья.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

4. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Только тогда руководство УЕФА узнало, что «третья сторона, базирующаяся на Британских Виргинских островах», конкретно, компания Newport, финансировала клуб через счета на Кипре. Тем не менее, согласно меморандуму инспекторов УЕФА, которые побывали в Киеве в начале декабря 2016 года, после посещения Украины им не удалось установить имя истинного владельца компании Newport Management Ltd. «Мы не можем подтвердить, — говорится в документе, — контролирует ли президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

5. На кого чиновники записывают офшорные активы.

10 октября 2013 года Владимир Кириенко вместе с партнером Александром Айвазовым учредил на Британских Виргинских островах венчурный фонд Titanium Limited с начальным капиталом 47,8 миллиона долларов. Некоторые СМИ называли компанию Titanium Investments, поскольку такое название было указано на ее сайте, но из документов следует, что офшор назывался иначе.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

6. Офшоры парламентариев.

*** Игорь Ковпак Основатель сети супермаркетов «Кировский», отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия» Офшор Sikesko Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Игорь Ковпак был бенефициаром компании Sikesko Enterprises Limited с 2011 по 2016 год. Что здесь не так Закон не запрещает родителям депутата владеть иностранными финансовыми инструментами.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

7. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Источник Forbes, компания которого работала над гостиничной функцией «Острова фортов», рассказывает, что в рамках проекта предусмотрено строительство двух отелей: объект высокого уровня с инфраструктурой для семейного отдыха и второй более простой для туристических групп.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

8. Скелеты в шкафу Binance.

Не оффшорная компания на Каймановых островах Binance Holdings Limited вместе с гражданином Канады Changpeng Zhao?
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

9. На ком горит "панама".

Муравленко и его жена Нина значатся владельцами долей в Auger International ltd (Багамские острова), работавшей в 2000–2010 годах. На Мураленко также зарегистрирована компания Tempo Finance ltd (Британские Виргинские острова, работала в 2001–2007 годах). «Я не являлся владельцем компании Euroimpex Group Corp. на 2015 год. До 2007 года у меня был в собственности небольшой пакет акций данной компании, приобретенный исключительно в инвестиционных целях, который не позволял управлять компанией и ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

10. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В списке были фамилии Алшинбаева, Коннора, Фельда и компания Reid Finance с Бермудских Островов, которая, согласно документу, действовала как управляющая компания Мынбаева. В последнем отчете Meridian, который компания подала в Великобритании несколько дней назад, Мынбаева среди акционеров нет — бенефициарами указаны только Алшинбаев, Субханбердин и Фельд.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

11. Большой улов Александра Верховского.

Из всех выделенных на развитие Курил бюджетных средств компании Александра Верховского, по самым скромным оценкам, освоили четверть. [Forbes.ru, 10.07.2018, "Хозяин Курил": кому принадлежит дальневосточная рыба": Входящая в «Гидрострой» компания «Остров Сахалин» стала владельцем 96,38% акций Преображенской базы тралового флота (ПБТФ), одной из крупнейших промысловых компаний Приморья.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

12. Хозяин Курил.

Своих бывших компаньонов по бизнесу он постепенно выдавил из компании, став единоличным владельцем «Гидростроя». Самый большой остров Курильской гряды — Итуруп (население чуть больше 6000 человек) — оказался по сути вотчиной Верховского.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

13. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Письма и документы из «Архива Пандоры» — утечки файлов 14 офшорных провайдеров корпоративных услуг, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился с партнерами, в том числе Ostro и OCCRP, раскрывают, что братья Перенчевич тайно покупали отели и рестораны на хорватском острове Лошинь. Больше пяти лет жители острова Лошинь гадали, кому принадлежит компания Jadranka, владеющей на острове элитной недвижимостью на сумму свыше 250 миллионов евро.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

14. Концы в "Озеро Джерби".

Из содержания конфиденциального 'списка присутствующих', попавшего в распоряжение Financial Times, следует, что Бонд и Кертис создали финансовую структуру, в состав которой входила целая сеть фиктивных компаний, охватывавшая Гибралтар, Кипр и остров Мэн. Также из документов явствует, что целью создания этой структуры, было, скорее всего, сокрытие прибылей от продажи российской нефти, чтобы они не появились в балансовых отчетах "ЮКОСа". С ее помощью основные русские акционеры компании могли ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

15. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

На прошлой неделе в суде Британских Виргинских островов, где также слушается дело, дал показания британский бизнесмен Энтони Джорджиу - свидетель от "Альфы". У Джорджиу в России был свой телекоммуникационный бизнес - компания "Метросвязь".
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

16. Офшорные яхты и самолеты.

Габриэль Цуцман Представитель Appleby писал, что ему «с сожалением» пришлось посоветовать представителям юридической фирмы Михельсона принять решение о прекращении отношений, прямо или косвенно связанных с организациями или людьми из санкционного перечня США. Appleby помогла передать дела Михельсона другой фирме с острова Мэн. По данным Федерального управления гражданской авиации, через два года после того, как компания Михельсона попала под санкции, в 2016 году Bank of Utah подал документы на ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

17. Неслабая половина семейства Шойгу.

Но 25% компании записано на офшор с Британских Виргинских островов с неизвестными бенефициарами — Bidenter Advisors Ltd. Сергея Шойгу и Босова связывали дружеские отношения.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

18. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Структура владения "Рошен" фирмами в Нидерландах, на Кипре и Британских Виргинских островах Мы попросили оценить процесс деофшоризации практикующего юриста из компании «Арцингер».
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

19. Крыша российской элиты

В самом дорогом месте Санкт-Петербурга - на Каменном острове - строительная компания, в которой присутствует сын Петрова Антон, начала возведение самого дорогого жилого дома, в котором появилась и квартира, которой владеет супруга Петрова. Копия в Google

20. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Алексей Баженов Хансен руководил люксембургской фирмой, принадлежащей Алексею Баженову, российскому инвестору и бывшему руководителю дочерней компании Газпрома ЗАО "Ямалгазинвест". Люксембургская компания, в свою очередь, владела двумя компаниями Баженова на Британских Виргинских островах.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google