Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

По версии следствия, в 2012–2014 годах Абызов обманул акционеров компании "Сибэко", в результате чего акции были проданы по завышенной цене, а вырученные деньги выведены на Кипр и похищены.
Из-за этого ему пришлось дистанцироваться от СУЭК и "Еврохима" — эти активы были переписаны на его жену.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

262. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Жилым комплексом Homecity «Тетраэкономальянс» владеет через компанию «Редземтехнологии», и это не фирма-прокладка, а ценный и необычный актив в Красноуфимском районе Свердловской области.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

263. Магнус Рот признал Тугушева третьим.

В состав совместного предприятия на первом этапе вошла созданная Ротом и Орловым Ocean Trawlers, а также российская компания «Карат» Тугушева. В 2001 году «Карат» и другие российские активы партнеров были объединены в холдинг «Альмор Атлантика».
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

264. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

До недавнего времени они с братом Дмитрием владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал».
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

265. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Эти санкции предполагают блокировку активов, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами этого списка. Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ (основной акционер UC Rusal) до менее 50%, чтобы вывести алюминиевую компанию из-под санкций.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

266. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

До начала апреля 2015 года Финский возглавлял совет директоров горнодобывающего подразделения ОНЭКСИМа «Интергео», возглавил компанию он в 2008 году. 8 апреля ОНЭКСИМ сообщил, что Финский покинул пост председателя совета директоров, но остается в компании в качестве члена совета. White Tiger Gold Финский создал на базе активов «Дальцветмета», который купил в 2008 году.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

267. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

«Теперь что касается приобретения «Роснефтью» известного актива компании, я не помню точно, как она называется, — Байкальская инвестиционная компания? По сути, «Роснефть» — 100-процентная государственная компания — приобрела известный актив «Юганскнефтегаз».
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

268. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Вообще говоря, если отбросить ушедшие в прошлое, а точнее, в места не столь отдаленные, вместе с большинством бывших сотрудников инвестиционной компании «Россия» схемы увода недвижимости по поддельным документам, то любой нынешний рейд-проект сводится к формированию такого давления на жертву, при котором сил на сопротивление не остается и жертва отдает актив в обмен на «снятие пресса» либо продает его дешево с условием прекращения давления.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

269. АО "Газпромсуд".

Единственное, что может заставить Millhouse Capital (британская компания, управляет активами Абрамовича) выкупить этот пакет, — так это наличие в соглашении о слиянии каких-либо специальных условий на сей счет. Но в любом случае — выкупит ли кто-то у ЮКОСа 20% акций «Сибнефти», или компания отсудит свои деньги в суде — они пойдут в карман государству в счет погашения налоговых долгов.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

270. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Риски национализации Ferrexpo Главный актив Константина Жеваго — Полтавский ГОК, который вместе с Еристовским ГОКом входит в компанию Ferrexpo.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

271. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Другая кипрская компания — IFG Fund AIFLNP V.C.I.C. — дочерняя компания структуры Соложенцевой, в 2018 году приобрела долю в российской франшизе KFC. А в 2021 году — акции Ozon.ru стоимостью 49 миллионов долларов и долю в российской сети розничной торговли Fix Price в ходе ее IPO. Обслуживает ли Уайт до сих пор деньги и прочие активы Костина или работает одновременно на себя и разных состоятельных людей, помогая им управлять имуществом, уточнить не удалось.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

272. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В 2019 году он получил контроль над крупнейшим поставщиком газа в Якутии — Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК), в 2020-м купил крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение, в 2021-м — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита «Сибантрацит». У приобретенных Авдоляном активов была одна общая черта — их собственники оказались в непростой ситуации.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

273. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Источником стал тайный отчет американской аудиторской компании Kroll, которая работала по приглашению Нацбанка Украины. Сейчас Минюст США добивается конфискации части американских активов бизнесменов, подозревая их в отмывании денег. Это офисное здание PNC Plaza в Луисвилле и бывшая штаб-квартира компании CompuCom в Далласе (оба - на фото ниже).
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

274. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

«В связи с уголовным преследованием Михальченко и в целях создания препятствий для взыскания с него имущества и имущественных прав на ООО «Феникс» [он] в 2017 году принял меры по сокрытию своих активов», — считает суд. «В результате фиктивной передачи долей Мурова, источником дохода которой являлась страховая пенсия по старости, стала обладателем имущества стоимостью свыше 13,3 млрд», — сказано в постановлении. Людмила Мурова, ее внук Никита (ныне гендиректор управляющей компании «УК Бронка ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

275. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Основной актив новичков рейтинга Гурьевых — 48,5% акций производителя удобрений «Фосагро». Компания была создана в 2000-е в рамках группы «Менатеп» Михаила Ходорковского, где Гурьев занимался прямыми инвестициями. В 2005 году, во время «дела ЮКОСа», менеджмент «Фосагро» выкупил принадлежащие «Менатепу» акции. В 2011-м Гурьев провел IPO компании в Лондоне.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

276. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Совладельцем «Ситилайна» был и Березовский, который еще до продажи компании позвал Кудрявцева работать в «Логоваз». К 1999 году, писала «Медуза», Кудрявцев стал правой рукой Березовского, отвечал за его медийные активы (телеканалы ОРТ, «ТВ-6» и газету «Коммерсант»), занимался предвыборной кампанией партии «Единство», будущей «Единой России».
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

277. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Квартиры в Челси Этот актив был приобретен в сентябре 2010 года за 32 миллиона фунтов. В настоящее время владельцем на бумаге выступает Tropicana Assets Foundation, зарегистрированная в Панаме. «Основателем» и «источником дохода» этой компании в NCA вновь называли Рахата Алиева.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

278. "Фуфло" Бориса Минца.

Однако из-за финансовых проблем и фактической национализации кредитовавших его банков «Открытие» и «Бинбанка» бизнесмен потерял ключевой актив — компанию O1 Properties, владевшую бизнес-центрами в Москве.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

279. Темная сторона лунки.

Этические вопросы Помимо главного вопроса (откуда у Христенко средства на такие активы?) в этой истории есть и несколько этических. Компании Виктора Христенко получили доли во всех «гольф-активах» почти в один день в декабре 2017 года. Продавцом во всех случаях выступила фирма с Британских Виргинских островов, «Рэйвборг Кэпитал». Другая фирма с Британских Виргинских островов, «Авиафлоу Лимитед», сегодня партнер Христенко в российской компании «Резортсинвест».
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

280. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Однако не все сделки, к которым имел отношение банк «Россия», оказывались выгодными для страны, по крайней мере, для ее главной государственной компании, — «Газпрома». Поглощение В 2010 году «Россия» поглотила бывший банк «Газпрома» — Газэнергопромбанк (ГЭП). Эта сделка стала ключевой для банка «друзей президента»: благодаря ей активы «России» и размер собственного капитала увеличились более чем вдвое к концу 2010 года (с 98 млрд до 256 млрд и с 8 млрд до 20 млрд соответственно, по данным ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google