Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. ФБК Inc.

Под крылом беглого банкира Через два месяца после смены наименования, в июле 2021 года, нью-йоркский фонд открыл филиал в Массачусетсе. Факт регистрации подтверждается копией выданного властями Массачусетса сертификата иностранной корпорации, где стоят подписи её регистрационного агента (ответственного за связь нерезидентной компании с госорганами юрисдикции регистрации) Александра Железняка и президента Леонида Волкова.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

282. В Щелково агрохимичат рейдеры.

Также фактически была предпринята попытка кражи бренда: Пистин зарегистрировал на свои телефон и электронный адрес зеркальный сайт «Апрелевна Октябрина» (aprelevna.com), который указан как официальный компании «Атлас». К слову, самого «бренд-полицейского» Федосова ранее уличали в торговле контрафактом. В середине июля 2020 года Владимир Пистин создал ещё одну компанию для сотрудничества с «Щелково Агрохим» — АО «Солагро», в число акционеров которого с 50% вошла Лилия Ираидова.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

283. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Потом уже администрация Волоколамского городского округа требовала в суде отменить решение о смене генерального директора компании. А с 14 июля 2021 года «Весна» и вовсе находится на стадии исключения из государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), согласно информации из базы данных о компаниях «Контур.Фокус».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

284. Сергей Полонский и "воры в законе".

Сергей Полонский и "воры в законе" Девелопер бегал на доклады к Владимиру Голубеву (Бармалей) и отстегивал братскую долю Сергею Ефимцеву (Ваха Маленький) Оригинал этого материала © "Компания", 23.01.2021, Как Полонскому помогали "воры в законе", Фото ...
В итоге Полонский и Лейбман лишились денег и теперь боятся, сдаст их Поршмен или нет. Ефимцев не сдал, и в июле 2009 года его приговорили к восьми годам лишения свободы.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

285. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Это, по данным источников журнала «Компания», «могло давать Анатолию Тихонову в эти годы определенный иммунитет». Будучи замминистра энергетики, Тихонов входил в советы директоров «Россетей» и «Зарубежнефти», но в середине июля 2020 года, когда правоохранительные органы уже вели активную доследственную проверку, Тихонова вывели из состава обоих предприятий.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

286. Откат на подкуп.

Деньги же Королева для коррумпированных чиновников предназначались за квотирование поставок угольной продукции в Украину в интересах компании «ТопПром». 3. Офшоры Королева и уклонение от уплаты налогов. В июле 2020 года Николаю Королеву было предъявлено обвинение Следственного комитета в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

287. Евгений Трухин на Ferrari в Москве протаранил маршрутку.

К примеру, В июле 2015 г. Sony Music Russia подала иск против него, обвинив его в пиратстве. Zaycev.net образца 2020 года В июне 2016 г. вечной блокировки сайта потребовала продюсерская компания Velvet Music.
Дата: 28.09.2020 Копия в Google

288. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Зарегистрированная в Гибралтаре компания Techinfusion Ltd, управляющая сайтами 1xbet.com и 1-x-bet.com, еще в 2016 году была признана осуществляющей деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства ...
До этого, в конце июля, Следственный комитет лишь объявлял, что его областное управление завершило расследование в отношении жительницы Брянска (ее имя не раскрывалось), которая фактически выступала кассиром онлайн-букмекера.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

289. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

ЦБ лишил «Югру» лицензии в июле 2017 года.
Нельзя разве сразу выдать компании «Гоп-стоп» кредит 200 млрд?! А уж компания «Гоп-стоп» купит у какой-нибудь компании «Душистая ромашка» какого-нибудь мусора на эту сумму, скажем, векселей со сроком погашения в 2050 году, да и объявит себя банкротом.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

290. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

По итогам 2017 года выручка компании составила 53,4 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб. Анатолий Ганьба Подозрения в хищении средств появились у следствия после проверки счетной палаты Кировской области. В июле аудиторы выявили в ЦДС масштабные нарушения.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

291. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Эта компания была зарегистрирована в Казани в августе 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Согласно материалам дела, с июля 2013 года по май 2016 года Рушания Бильгильдеева предоставляла гражданам услуги, подыскивая для них в собственность земельные участки.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

292. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Подарок для Украины А в июле 2012 г. ОАО «Русский уголь» наиболее экономически выгодные шахты и вовсе продало украинской компании «ДТЭК», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

293. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... руб. с производителем систем мониторинга и наблюдения — компанией «НПК «Фаворитъ». По условиям договора покупатель выплатил аванс в 150 млн руб., а «АСТ — Колхоз «Клинский» до 20 января 2016 г. обязалась перевести земли из сельскохозяйственной категории в земли промышленности. За такой короткий срок совершить перевод земель было нереально, поэтому 23 января 2016 г. «АСТ — Колхоз «Клинский» сообщила «НПК «Фаворитъ» о невозможности перевода земель и о расторжении договора. В июле 2016 г. суд вынес ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

294. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

Собственник недвижимости — швейцарская компания SFO Concept AG, возглавляет ее молодой финансист Илья Сучков. По словам г-на Сучкова, в основной дом площадью 2656,8 кв. м, два гостевых дома и другие сооружения его компания вложила $50 млн. В июне и июле кредиторы SFO Concept, одолжившие компании $36 млн, подали несколько исков о возврате денег, один из них принят к рассмотрению в суде. Крупнейший кредитор — компания O1 Trust Services ltd миллиардера и друга Чубайса Бориса Минца 62, которая в ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

295. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

Отчет финансового управляющего о реализации имущества суд рассмотрит в январе 2017 г. За введение этой процедуры кредиторы предпринимателя проголосовали единогласно 10 июля. В реестр кредиторов Кехмана включены долги более чем на 9 млрд руб., они образовались из-за поручительств бизнесмена по кредитам его компании ЗАО «Группа Джей эф си» (она проходит процедуру банкротства с 2012 г.; см. также врез).
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

296. Кулинар Москвы Пригожин.

Предположительно связанная с ресторатором компания «Мегалайн» с сентября 2015 года за 3,3 млрд руб. строит военную базу в Валуйках Белгородской области на границе с Украиной. Другой знаковый строительный тендер «Мегалайн» выиграл в Омской области — на быстровозводимый военный городок за 161,6 млн руб. в поселке Светлом. Эту казарму возводили взамен обрушившейся в июле 2015 года. Если суммировать все полученные Пригожиным через предположительно связанные с ним компании госконтракты, то получится ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

297. Офшорный внук Нурали Алиев.

25 июля 2011 года Greatex Trade and Invest Corp. от лица своего директора, G Wealth Management Ltd., продала компанию Baltimore Alliance Inc., включая «Номад», производителю яхты — Astilleros Astondoa S.A. за “один фунт и другие компенсации, без долгов, безвозмездно, без заклада и права ареста имущества”. Согласно акту передачи права, Greatex Trade and Invest Corp. была единственным акционером и конечным бенефициаром компании Baltimore Alliance Inc. Непонятно, была ли эта продажа частью обмена с ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

298. Михаила Ходорковского готовят к заочнопожизненному сроку.

... обвинил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и двух покушений на управляющего компанией East petroleum handelsgas GmbH Евгения Рыбина, в ходе которых погиб один из его охранников и были ...
Еще 11 июля 2006 года он признал себя виновным в этом преступлении и назвал заказчиков — Леонида Невзлина, Михаила Ходорковского, Алексея Пичугина.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

299. Кредиторы осадили Исмаилова.

Нашелся даже покупатель — компания «Прогресс» согласилась заплатить $148 млн и внесла в июле 2014 г. задаток в $14,8 млн. Банк сделку не завершил, а «Прогресс» смог вернуть задаток только через суд. Кто был этим несостоявшимся покупателем?
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

300. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

В 2012 году Негуляев был лишь одним из совладельцев фирмы, однако после того, как в июле оперативники задержали руководство RMB, он стал ее единоличным владельцем. [...] Напомним, что летом прошлого года следователи ГУ МВД по ЦФО возбудили уголовное дело о крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской компании RMB. По версии следствия, около 500 менеджеров компании от имени руководства собирали с бизнесменов, судей и адвокатов деньги, обещая инвестировать их ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google