Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Напомним, что господин Михальченко и его холдинг "Форум" фигурируют еще в одном громком деле, главным фигурантом в котором является заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Речь идет о хищении как минимум 50 млн руб., выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия, в частности Изборской крепости в Псковской области. В этом деле оказалась замешана компания "Балтстрой", входящая в холдинг "Форум".
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

182. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Возможно, директор «Евросети» прав, и сочувствовать надо ему самому и его брату: Олег Малис, вице-президент компании Altimo, подозревается в противодействии следствию по делу Чичваркина, уклонении от уплаты налогов, в хранении и употреблении наркотических средств, и его телефон прослушивает Управление «К» МВД РФ. Именно Олег Малис, по версии Управления «К», 22 декабря прошлого года помог Чичваркину, за которым вели наружную слежку, выбраться из офиса Altimo незамеченным, доехать до Домодедово и ...
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

183. Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность.

Пролить свет на эту темную историю мог бы, вероятно, Валерий Сперанский - бывший главный бухгалтер топливной компании "Башнефтехимторг", через которую реализовывалась вся продукция уфимских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе и "Башнефтехима", однако он был застрелен в апреле 2001 года, вскоре после возбуждения уголовного дела.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

184. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

Эксперты не исключают, что незаконные схемы действительно использовались при расчетах между YUKOS Capital и головной компанией. «Конечно, делом будет заниматься Генпрокуратура, и окончательные выводы еще не сделаны, но мне непонятно, как могла образоваться такая задолженность, по сути корпоративная, – говорит аналитик МДМ-банка Андрей Громадин.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

185. "Серый кардинал" Кремля.

Пределы региональной экспансии Впервые о региональной экспансии Пугачева всерьез заговорили в 2001 году, когда на пост президента Якутии была выдвинута кандидатура заместителя генерального прокурора Василия Колмогорова, который до этого сыграл значительную роль в "деле НТВ". В СМИ утверждалось, что Колмогорова поддерживал Межпромбанк. Утверждали, что его руководителей привлекал такой существенный экономический ресурс, как компания АЛРОСА.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

186. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Адвокаты Абызова отрицали в суде, что из их показаний в рамках уголовного дела можно было сделать вывод о контроле Абызова над компанией. По мнению Генпрокуратуры, Абызов сохранил контроль над Batios Holdings Limited, хотя формально вышел из компании.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

187. Человек без костей.

Уголовное дело было возбуждено по жалобе компании Мамута Lynwood Investments CY, а не самого «Рамблера». Перый заместитель Грефа председатель совета директоров «Рамблера» Лев Хасис объяснял, что «в данный момент „Рамблер“ не является стороной в этом разбирательстве», а права по этим требованиям были переданы компании Мамута еще в 2015 году.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

188. К страховщику зашли из Крыма.

... о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ЦБ о банкротстве, их конечным бенефициаром указан Александр Кондратенков, говорит собеседник РБК. По данным Центробанка, которые есть в материалах уголовного дела, ущерб от деятельности страховой компании «Наско» составил 4,2 млрд руб., «Респект» — 3,3 млрд руб., «Опора» — 1 млрд руб., «Ангара» — 1,6 млрд руб. Центробанк обращался о возбуждении уголовных дел по всем четырем страховым компаниям, дело возбудили по «Вектору ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

189. Темная сторона Appleby.

Разбирательство против Appleby еще долго не затихало после дела Фертака. В 2013 году приглашенные со стороны юристы сообщили совету директоров свое мнение: роль компании в афере была «довольно ограниченной, но при этом относительно значимой».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

190. Коррупционеры делают это в ЦАО.

Предыдущие коррупционные дела, курируемые Никандровым, он разваливал под заказ легко и просто. В том числе дела, связанные с рейдерскими захватами. В частности, по схожей схеме — с переброской дела из одного управления СКР в другое — по всей видимости, было развалено уголовное дело против некоего Олега Шевчука, которого владелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков использовал в захвате «Павловскгранита».
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

191. Как уводили "молдавский миллиард".

На самом деле, согласно отчету Kroll, деньги были предоставлены британской Rosslyn Trade LLP. Первый кредит в размере 11,093 млн леев был предоставлен лишь спустя полтора месяца после открытия компании (была зарегистрирована 26 июня 2012 года) — 17 августа 2012 года.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

192. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

"К доходам у налоговиков, как правило, нет претензий, если компания признает их получение. Ведь если налоговики в данной ситуации согласятся, что доход компания не получила, то не будет и доначисления на него налогов",— добавляет юрист. В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения). Тогда же в отношении Андрея Шмакова было возбуждено уголовное дело.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

193. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

«Особых иллюзий на успешное завершение дела мы не питаем. Но даем понять, что такие вещи компания прощать не собирается», — пояснил собеседник „Ъ“.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

194. Рейдер в генеральских погонах.

Сотни сотрудников милиции вместо борьбы с преступностью вынуждены заниматься поиском хоть какой-нибудь информации, которая может послужить формальным поводом для возбуждения уголовного дела. Ведь как известно, в камере следственного изолятора люди становятся намного сговорчивее. Именно перспектива оказаться на тюремных нарах светила Олегу Сергееву и его сожительнице Елене Ибрагимовой за участие в хищении десяти миллионов компании «Манрос-М» в 2004 году, но на свою удачу, ранее оба трудились в ...
Дата: 30.07.2008 Копия в Google

195. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

В обоих делах налоговики указывают на нарушение компаниями лицензионных требований. Заявление ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" о признании недействительным решения московской налоговой инспекции N 5 поступило в арбитражный суд Москвы 7 апреля. По информации, размещенной на сайте суда, компания оспаривает решение инспекции N 15/133 от 29 декабря 2007 года. Партнер компании Ernst & Young Александр Ивлев вчера подтвердил "Ъ" подачу заявления в суд, но комментировать его содержание, а также само ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

196. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

85. Андрей Гурьев $760 млн Удобрения 47 лет, женат, двое детей Нервный период в жизни сенатора от Мурманской области, основного владельца компании «Фосагро» Андрея Гурьева закончился. Конфликт с государством из-за 20% акций ОАО «Апатит» (именно с этого пакета началось уголовное дело Михаила Ходорковского, бывшего начальника Гурьева) исчерпан: пакет придется вернуть Росгосимуществу.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

197. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

- Все крупные компьютерные компании, которые делают деньги на бухгалтерских программах, рассматривают игры и образовательные программы как второстепенное дело.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

198. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

"Известия" уже писали, что Вальдес-Гарсиа - один из подозреваемых по делу N?18325531-04, возбужденному Генпрокуратурой в отношении руководителей "ЮКОСа" по статьям 160 ("Присвоение или растрата") и 174 ("Легализация (отмывание) доходов"). Однако очевидно, что следствию выгоднее иметь в лице испанца хорошего свидетеля, чем второстепенного обвиняемого. Компания "Фаргойл", которую возглавляет Вальдес-Гарсиа, была крупнейшим экспортером юкосовской нефти.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

199. Сор из избы. Дорого.

Возможно, ТАР получила по делам. Быть может, и Даренд получил свое огромное вознаграждение вполне заслуженно — он все же помог разоблачить махинации компании. Но дело в том, что по искам, возбужденным информаторами против компаний, действующих в других отраслях, государство ограничивает размер вознаграждения информаторам вполне разумными суммами: $200 000 по обычным искам, $ 1,6 млн — по искам о банковском мошенничестве.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

200. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Что касается самой истории, он говорит, что занимался в 1997 г. анализом финансовых отношений "ЮКОСа" с региональными властями, но по "волгоградскому делу" не проходил даже свидетелем и ни разу не допрашивался. "Дело-то было против администрации [Волгоградской области], а не компании, - говорит Дубов. - А если восемь лет компания должна такие деньги бюджету, почему [следственные органы] молчали? Когда дело закрывали, был составлен акт, что долгов у "ЮКОСа" нет".
Дата: 28.01.2004 Копия в Google