Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Непуганый Пугачев.

В благодарность за кредиты Межпромбанка Управлению делами Президента на льготных условиях (под 20% годовых в 1997 году) П. Бородин помогал с переводом на обслуживание в Межпромбанк счетов крупных предприятий - в частности компании "Алмазы России-Саха" ("Алроса").
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

202. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Игорь Плаксин подписал меморандум о завершении строительства «Первого Николаевского» со Сбербанком и компанией Prinzip, которая и взяла на себя обязательства по завершению строительства. Планируется, что первая очередь ЖК будет введена в строй в октябре. Аналогичные уголовные дела возбуждены из-за того, что компании УЭСК не смогли самостоятельно достроить ЖК «Новый Уктус», ЖК «На Постовского» и завершить реконструкцию Завода «Пластмасс».
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

203. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Дело о "повагонной перевозке" 9 июля следователи провели несколько обысков по делу об ОПС и задержали по новому эпизоду мошенничества (ст. 159 УК) Мадалинского и главу компании «ТТК-Групп» (стопроцентный акционер «ТТК-Транс») Михаила Соловьева.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

204. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

В настоящее время Карамзин благодаря своим «широким» возможностям среди «судейских» проворачивает очередную «гениальную комбинацию», а именно — рейдерский захват строительной организации ООО «ГК ФСК» (ФСК «Лидер») в ходе рассмотрения дела о банкротстве бывшего акционера и гендиректора АО «ДСК-1» Владимира Копелева. Основанием для захвата послужили сфабрикованные документы, свидетельствующие о якобы возникшей задолженности АО «ДСК-1» перед подконтрольной Карамзину офшорной компанией «Кития ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

205. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

В 2013 году полиция Серпуховского района Московской области действительно возбудила уголовное дело по подозрению в том, что сотрудники ритуальной компании крали с тел умерших ювелирные изделия и золотые коронки, которые затем сдавались в ломбард. Обвиняли в этом фирму «Стелла-память» — крупнейшую ритуальную компанию юга Подмосковья, которая также управляет несколькими кладбищами в Серпухове.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

206. Таможня отдает добро.

Дело о поддельных украшениях Harry Winston рассматривалось в Арбитражном суде города Москвы. Компании «Грэйс» был предъявлен иск в рамках ст. 14.10 КоАП «Незаконное использование товарного знака». Согласно содержащейся в материалах дела описи изъятых у ООО «Грэйс» вещей с маркировкой «HW», на бирках 102 из них было указание цены в долларах США, реже в евро.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

207. Распилочный картель Пригожина.

Например, решение об осуществлении крупной сделки ООО «Спецресурс»: Из антимонопольного дела нам удалось получить банковскую выписку по сбербанковскому счету компании «Мегалайн».
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

208. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату. Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

209. Низости высоких технологий.

... время приобрел 9% акций "Армады", выяснилось, что вследствие падения стоимости акций компании фонд понес убытки почти на 200 млн рублей. Генеральная прокуратура отправила материалы проверки в МВД, а там возбудили уголовное дело, сочтя, что падение котировок акций явилось следствием, в частности, ряда сомнительных операций бывшего менеджмента "Армады". Дело возбуждено в отношении "неустановленных лиц из числа руководителей" компании; судя по тому, что речь идет о сделках, проведенных в 2010-2011 ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

210. Беглого менеджера "Русала" загрузили делами.

... добрался до судов США. Где находится сам Андрей Райков, неизвестно: он объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела по заявлению компании Олега Дерипаски (с которым они раньше были друзьями). На прошлой неделе одна из структур "Русала" (трейдинговая компания RTI Ltd) обратилась в суд Южного округа штата Нью-Йорк с требованием обязать несколько крупнейших американских банков представить сведения о движении денежных средств бывшего топ-менеджера компании Андрея Райкова ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

211. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Тогда кредитное учреждение обратилось в УВД по Центральному административному округу с заявлением о возбуждении уголовного дела. Вначале «Альфа-банку» в этом отказали. Однако 14 февраля 2009 года дело возбудило Главное следственное управление при ГУВД Москвы. Напомним, что заявление туда написали несколько кредиторов ритейлера, которые утверждали, что Бобылев вывел ряд активов с баланса компании, не расплатившись с поставщиками и банками.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

212. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Итогом стало компромиссное решение, при этом суд уклонился от решения вопроса о компенсации",— говорит Юлий Тай. Согласно ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса, решение ЕСПЧ является основанием для пересмотра дел по новым обстоятельствам. "Теоретически по отдельным эпизодам за 2000-2001 годы налоговое дело ЮКОСа можно попытаться пересмотреть,— полагает господин Тай.— Ликвидация юридического лица — это условная смерть. Есть практика, когда компании, ошибочно исключенные из ЕГРЮЛ в ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

213. Кто "украл" Курский вокзал.

А дело было так. Полонский привел в Дирекцию железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» (это наш филиал) человека по фамилии Привезенцев, отрекомендовав его своим другом и партнером, после чего они (вместе!) предложили реализовать проект через специально созданную компанию — ООО «Инфотриумф».
Дата: 06.06.2011 Копия в Google

214. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

Он интересен и важен компании со своей компетенцией" Основатель "Топ-книги" Лямин о Сергее Щебетове Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.09.2010, Фото: "Коммерсант" "Уголовных дел, где мы фигурируем, не так много, как кажется" Ирина Парфентьева Георгий Лямин Акционерный конфликт чуть не довел до банкротства крупнейший в России книготорговый холдинг "Топ-книга" (развивает сети BookLexica, "Книгомир", "Лас-Книгас", "Пиши-Читай", "Литера").
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

215. Слово офицера Гаврилова.

История 3. Лицензию на газовое месторождение продали за 5 тыс. рублей В настоящее время Арбитражным судом Иркутской области рассматривается дело о банкротстве ООО «СибРеалГаз», подконтрольного Владимиру Гаврилову (единственным учредителем компании по базе ЕГРЮЛ являлся сын Владимира Гаврилова Игорь).
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

216. Казахский махинатор Аблязов.

Он не только участвовал в официальных церемониях псевдо-американской компании «Макс-Велл». Его часто видели в обществе Катенова и главного махинатора Аблязова. (...) При этом дела в самом украино-казахском банке идут не очень.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

217. Лукойл и мафия. Какая связь?

Областная прокуратура даже возбудила в связи с этим уголовное дело, но затем оно было прекращено. Кредитованием сельхозпроизводителей «Лукойл» занимался не только в Волгоградской области. Работы у «Лукойл-маркета» хватало. Взыскивая долги натурой, компания стала "крупным игроком на рынке м зерна, сахара и других сельскохозяйственных товаров.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

218. "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" запуталась в показаниях.

Представитель управления Федеральной налоговой службы по Москве в кулуарах суда сказал, что удовлетворен постановлением и надеется, что оно повлияет на рассмотрение налогового дела Ernst & Young. Налоговые претензии к ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит", российской структуре Ernst & Young, были предъявлены 29 декабря 2007 года на сумму свыше 390 млн руб. 7 апреля компания обжаловала их в арбитражном суде Москвы, и, по мнению экспертов, прогнозы по этому делу во многом зависели от исхода похожего дела ...
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

219. "Русснефть", сдавайся!

Хотя, оказавшись в Лондоне с тремя миллиардами долларов, полученными за "Русснефть", он, конечно, может попробовать начать новое дело. Ведь талант не пропьешь. Трудно представить, как один человек за четыре с половиной года может построить "с нуля" нефтяную компанию номер шесть в стране.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

220. Антисептик для следствия.

Объем продаж за первое полугодие 2007 года составил $12 млн, в 2006 году -- $34 млн. Пресс-секретарь компании "Ферейн" Надежда Гриценко утверждает, что "люди, фигурирующие в уголовном деле, на данный момент не имеют никакого отношения к заводу". По ее словам, само дело "инициировано крупной фармацевтической структурой, уже не раз пытавшейся войти в состав акционеров предприятия".
Дата: 27.07.2007 Копия в Google