Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

На вопрос о том, поступали ли еще предложения Некрасову продать компанию, Добровинский вдруг заявил: «Поступило предложение – за 3 млн долларов продать компанию «Арбат Престиж», и тогда закроют уголовное дело.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

22. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Поскольку спорные сделки, как указывает налоговый орган, преследовали цель введения в заблуждение акционеров ОАО "НК "ЮКОС" и других заинтересованных лиц относительно соответствия действующему законодательству финансово-хозяйственной деятельности компании, а в результате - способствовали деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, постольку требования по настоящему делу заявлены Инспекцией в рамках компетенции, предоставленной налоговым органам Налоговым кодексом РФ и Законом о ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

23. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

Одним из истинных продолжателей этого хорошего дела стал бывший заместитель генерального директора ОАО «Волга» Андрей Николаевич Волошин, возглавляющий ныне лесотехническое подразделение «Базового элемента» компанию «Континенталь менеджмент».
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

24. УНП ГУВД не выявило нарушений в деятельности "Нортгаза".

... фактов нарушения законодательства и вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства компании (Приложение 1). Проверка проводилась по факту обращения депутата Госдумы РФ Николая Павлова (член фракции «Родина») в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести «расследование о злоупотреблениях в «Нортгазе» ее бывшими руководителями», в частности о выплатах зарплаты руководству компании, которые якобы производились за счет бюджетных средств (Приложение 2 ...
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

25. Большой театр военных действий.

© "Новая газета", 08.12.2005 Большой театр военных действий В Италии вернулись к делу "Мабетекса", а Минкультуры РФ просит компанию "выступить" на российской сцене?
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

26. Семен Кукес разваливает ЮКОС.

Одновременно, компания резко снизила темпы роста добычи нефти и на этот год. Вряд ли Михаил Ходорковский предполагал, что с приходом Кукеса дела в компании пойдут настолько плохо.
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

27. Силовики: бизнес на конфискации.

Дело в том, что компания пустила в ход «самую тяжелую артиллерию», обратившись с жалобой к самому президенту США Джорджу Бушу.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

28. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Это было сделано под предлогом расследования дела, связанного с «Камеей» — инвестиционной компанией, принадлежащей одному из клиентов Hermitage.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

29. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

А во время допроса показал: «В феврале 2014 года от своего знакомого адвоката Веденина я узнал, что он выступает в качестве адвоката потерпевшей стороны по резонансному уголовному делу, а именно убийству Минеева. После чего из открытых источников информации изучил данный вопрос. В ходе изучения данного вопроса мне стало известно, что все спорное имущество принадлежит гонконгской компании «Крейзи Драгон».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

30. Уголовный алфавит ЮКОСа.

17 декабря 2004 года был допрошен в рамках уголовного дела по хищениям средств через подставную компанию «Фаргойл».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

31. "Армада" нашла "героев".

Иными словами, стало очевидно, что при наличии злого умысла менеджмент легко может увести "активы", причем особенно легко – именно в публичной компании. И особенно легко – в компании с распыленным акционерным капиталом, где невозможно установить жесткий контроль ключевого акционера над менеджментом. То, что это столь наглядно проявилось на примере именно "Армады", особенно неприятно. Дело в том, что "Армада" была единственной отечественной ИТ-компанией, акции которой торговались на Московской ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

32. Лихие поглощения Александра Клячина.

Каким образом возникли долговые обязательства, какая причина потребовала от Васина выдать вексель никому не известному субъекту — остаётся загадкой до сих пор. Почему суд, который по всем правилам и разъяснениям Высшего арбитражного суда РФ должен был проверить обоснованность выдачи векселя, не сделал этого, почему в материалах дела и в отчёте арбитражного управляющего нет ни одного документа, который бы подтверждал наличие у ООО «Эр-Стайл» каких-либо обязательств перед офшорной компанией?
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

33. Схемы Юрия Щапова.

В-третьих: мировое соглашение, утвержденное судом общей юрисдикции Верховный суд РХ признал недействительным и отменил, а само собрание акционеров также решением суда по делу №А74-1215/2007 признано недействительным. В-четвертых: несмотря на указанные решения судов это спорное имущество ЗАО «Барит» и ОАО «Компания Барит» необычайным образом все равно оказалось у Мамоновой В.Ф., которая за огромную плату его сдает в «аренду» ЗАО «Барит».
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

34. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

За 2012?2013 годы акционеры вложили в VG Cargo 19,9 млн евро, видно из отчётности компании в немецком реестре юрлиц. Немецких следователей, как мы уже писали выше, привлекли необычные движения денег, предназначавшихся VG Cargo. Разбирательство закончилось возбуждением уголовного дела против Удодова об отмывании — первым об этом деле в марте 2020-го сообщило закрытое подписное издание Tages Anzeiger.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

35. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Предположительно, в ней в 2010-2013 годах участвовали местный Moldinconbank, молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. По заявлению главы молдавской судебной системы Михая Поалелунжа в стране возбуждено уголовное дело.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

36. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

В декабре потерпевшими по делу были признаны компания Proford и ее бенефициар Эльчин Шахбазов, а в офисе бизнесмена были изъяты документы и видеозапись встречи, которые следователь приобщила к материалам уголовного дела. По словам адвоката Шахбазова Магомеда Гаджиева, потерпевшим повезло, что дело находилось в производстве у Степаненко: «Она взялась за работу очень активно: изымала документы, вызывала на допросы.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

37. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Высокотехнологичное оборудование для стратегического объекта стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана «Энергострой» запросила вернуть ей из бюджета НДС в размере 270 млн рублей. Сейчас Кран сотрудничает со следствием и рассказывает, какие еще дела у него были с Хорошавиным и другими областными чиновниками.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

38. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Тем не менее, в отличие от газет, основное внимание уделявших коррумпированности семьи Бхутто, мы хотели бы рассмотреть указанные скандальные инциденты с несколько иной точки зрения и показать, как западные компании, банки и юристы способствовали развитию коррупции. Проведенные недавно судебные исследования проливают свет на то, как в действительности обстояли дела в Пакистане.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

39. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

До учреждения «Компании Север» работал... курьером. Как он попал в компанию с банкирами, неизвестно. В 1998 году следственным отделом ОВД «Нагорное» против Егорычева было возбуждено уголовное дело «по факту совершения им самоуправства с применением насилия».
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

40. Месть Гамлета.

До прихода в компанию он работал следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре, расследовал дело ГКЧП, вспоминает один из коллег Акопяна.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google