Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Компания Дело". Результатов: дело - 24213 , компания - 18699 .
Результаты с 101 по 120 из 14604.

Результаты поиска:

101. 600 дней лесной войны (2001-2003).
Параллельно рассматривались варианты поглощения Архангельского ЦБК, Сыктывкарского ЛПК — наиболее современных и прибыльных предприятий российского ЛПК. Судя по материалам СМИ, «Сибал» хотел пересмотреть итоги приватизации в Сыктывкаре через реанимацию уголовных дел в отношении бывшего главы республики Юрия Спиридонова. Но не успел - акции комбината были спешно проданы компании Anglo-American, оснований для борьбы с которой у Дерипаски просто не нашлось.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google
102. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.
Если бы Столповских меньше общался с людьми вроде Бородина и больше читал, хотя бы сообщения в газетах, он понял бы, какая опасность таится в вопросе о «финансировании» проектов Управления делами президента России. По его словам, компания «Мерката» стала генеральным подрядчиком Управления делами благодаря тому, что «принесла финансирование», а вовсе не из-за принадлежности к коррумпированному швейцарско-российскому «клубу «Мабетекс», в который входили и Бородин, и его зять Андрей Силецкий, и ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google
103. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.
Самое интересное, что ни президент Трамп, ни Конгресс США, по-видимому, не были в курсе, что уголовное дело, которое связывает «Буризму» и компанию Хантера Байдена, уже существует. Это уголовное дело против Сергея Курченко, которое расследуется генпрокуратурой Украины с 2014 года.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google
104. Бамгбала атакует.
В России же еще 24 февраля 2012 года по моему заявлению было возбуждено уголовное дело № 148058 по факту рейдерских атак на компанию «КС-Траст». И вот на днях объявился гражданин Артем Олегович Бокша, который по доверенности, полученной от кого-то из этих директоров-мошенников, передал акции компании «КС-Траст» сейшельской компании «Инфософт Юнайтед Лтд».
Дата: 31.01.2013 Копия в Google
105. Черная металлургия-2001.
Дело в том, что во второй половине 2000 года компании, аффилированные Борисом Зубицким и его сыном Евгением Зубицким, на паях с дочерней компанией «Российского кредита» — «РК-металл» — приобрели у братьев Семена и Давида Кислиных, партнеров Trans World Commodities, контрольный пакет АО «Тулачермет».
Дата: 18.09.2001 Копия в Google
106. На кого и под кем работал "Ландромат".
... размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела. Но Сергей Магин был не единственным российским обнальщиком, работавшим по «молдавской схеме», а таких компаний, как «Легат», и таких директоров, как болельщик «Спартака» Николай Горохов, были сотни. Мы поговорили и с другими «номинальщиками», чьи компании также переводили деньги в Молдавию ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
107. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
В них материнская компания требует взыскать с комбината в общей сложности более 5 млрд руб., следует из материалов картотеки судебных дел. Требования к комбинату еще на 3 млрд руб. в феврале предъявил кипрский офшор Boonvision Ltd, который Герасименко называет «своим партнером».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google
108. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
Однако дело не выгорело, и в 2013 году компании Гущина начали банкротиться.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google
109. РБК попал в расследование.
Правда, он оговорился, что сделка с "Байт-Телекомом" была осуществлена в полном соответствии с законодательством РФ, а сама компания на протяжении ряда лет имела отрицательные чистые активы, которые оценивались в минус 10-12 млн руб. Ряд собеседников "Ъ" еще в апреле, когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено), связывали напряжение ситуации вокруг РБК не только с редакционной политикой ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google
110. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.
... 09.11.2015, Фото: "РБК — Украина", EnergyNews.com.ua, NV.ua, Иллюстрации: via "Украинская правда" Ядерное обогащение Николая Мартыненко Севгиль Мусаева-Боровик, Андрей Самофалов Николай Марыненко Швейцарские правоохранители уже почти два года расследуют дело против него по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. По версии местной прокуратуры чешская компания Skoda JS платила миллионы оффшорной компании с Панамы, акционером которой он является, за доступ к тендерам госкомпании "Энергоатом ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google
111. Нижневартовск в руках решальщиков.
Неплохо бы иногда смотреть и контролировать, как ведут дела их подчиненные (5 лет расследуют столь странное дело), а если не замечают, возникают дополнительные вопросы не только к Устюжанинову М.Н., но и к прокурору Округа, пишущему «волшебные» письма в следствие! Ситуация с ООО «Торговая компания «Самотлор» показательная, но далеко не единственная.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google
112. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
Позже уголовное дело было передано в СК при МВД РФ. Номер этого уголовного дела 153231. Именно в его рамках и был задержан Сергей Магнитский. И вот за что: ему вменялось то, что он, являясь управляющим партнером аудиторской компании “Файерстоун Данкен”, обслуживающей “Эрмитаж”, предложил Браудеру схему уклонения от уплаты большей части налога на прибыль.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
113. Двойной счет олимпийских смет.
По результатам этого конкурса «Строительное объединение Управления делами президента» стало номинальным подрядчиком, а весь объем работ и, соответственно, все деньги получила все та же югославская компания «Харвинтер».
Дата: 12.07.2010 Копия в Google
114. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.
... Астона» подали иск по своим кредитным требованиям на сумму в 6,7 миллионов долларов к «Агроэкспорту» в Николаевский хозяйственный суд. Суд, рассмотревший до этого десятки дел с участием «Агроэкспорта», принял довод истца о том, что тот не может обнаружить ответчика, и в течение шести дней принял решение о банкротстве и ликвидации компании, без участия противной стороны. У назначенного судом ликвидатора Алексея Солянника проблем с нахождением офиса ликвидиронной компании не возникло ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google
115. "ЮКОС" обезглавлен.
Действия Генпрокуратуры 'уронили' акции ЮКОСа на 6,4%, а капитализация компании сократилась на 1,78 млрд. долларов (всего с начала июля - на 8 млрд. долларов). 14 июля По заявлению президента 'Роснефти' Сергея Богданчикова возбуждено еще одно дело Гендиректор ОМЗ Каха Бендукидзе первым из представителей крупного российского бизнеса выступил в защиту главы НК 'ЮКОС' Михаила Ходорковского.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google
116. "Сливки - золото Палия".
В делах "Нижневартовскнефтегаза" фигурирует компания "Кадет-Анштальт", она же "Кадет Истеблишмент", зарегистрированная в офшорной зоне - альпийском Княжестве Монако.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
117. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.
После этого он вывел деньги и объекты недвижимости, а также совершил «ряд операций», которые привели к тому, что имущества компании «Русшина-Тюмень» стало недостаточно для того, чтобы погасить основной долг перед кредитором в размере 1,1 миллиарда рублей. Как передавал «Коммерсант» с прений по делу предпринимателя в Октябрьском райсуде Уфы, где сейчас рассматривается дело, в 2014–2015 годах «Нокиан Шина» поставила «Русшине-Тюмень» больше миллиона шин примерно на 3 миллиарда рублей, из которых ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google
118. Николай Королев взял и вывел.
После возбуждения уголовных дел в отношении Королева, архитектурная компания SL PROJECT убрала у себя с сайта проект дома Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google
119. "Время" работает на чеченскую ОПГ.
Молдаване, русские, немцы и другие пострадавшие Самым известным конфликтом инвестора с государством в Казахстане является «дело Стати». Еще 1999 году компания Tristan Oil Ltd, основанная Анатолом Стати, приобрела мажоритарные пакеты акций двух нефтяных компаний Казахстана: "Толкыннефтегаз" и "Казполмунай", которые стали приносить молдаванину неплохую прибыль. Но в 2008 году неожиданно между Стати и властями РК произошел конфликт — обе компании обвинили в нарушении налогового законодательства.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google
120. Сбежать за 45 часов.
... деньги в производство оборудования для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности», составляет 50 млрд руб. В октябре 1994 г., когда «Бинитек» остановил погашение своих векселей, а потом и вовсе прекратил деятельность, выяснилось, что компании нечем расплатиться с кредиторами. Уголовное дело в отношении Шмакова по жалобам вкладчиков возбуждалось дважды: сначала 2-м РУВД ЦАО Москвы, обнаружившим редкий топаз, а потом 4-м РУВД ЦАО. Шмаков даже какое-то время находился в розыске ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 731

Последние запросы

Дом ротенбергов
Кондитеры
Сити центр
Зг строймонтаж
Азат валеев
Сити центр
Кондитеры
Илясов Алексей Геннадьевич
Кондитеры
Ветеран
андрей калининград
гуськов александр
Руслан соколов
гуськов александр
Следственный Комитет
Кондитеры
Сити центр
Танас о
гуськов александр
20 армия
гуськов александр
От 25 октября
гуськов александр
Асланбек
гуськов александр
Генералов Сергей евгеньевич
Роттенберг
Саша белый
гуськов александр
Сити центр
Дело ЮКОСа
гуськов александр
Кондитеры
Фонд дар
гуськов александр
Генералов Сергей евгеньевич
гуськов александр
Национальная химическая группа
гуськов александр
Дело ЮКОСа
гуськов александр
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЯ
Дело ЮКОСа
Вплотную
Гостиница москва
Клочкова Ирина
Жданов сергей НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА
гуськов александр
Голов Андрей
Дело ЮКОСа

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru