Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... в компании, эффективным бенефициаром» которых должны быть они сами или близкие им лица. «Поскольку истец и ВП считали их […] своими знакомыми […], они доверили им различные активы, включая яхту […], которой должен был управлять семейный офис в Дубае». «[Иляна Бурча и Андрей Георгиу] злоупотребили доверием и дружбой со стороны истца и, воспользовавшись ее и ее семьи трудностями, занялись полной продажей имущества», — говорится в исковом обращении. В суде Бурча отрицала, что занималась делами ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

142. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

27 февраля на апелляционном заседании по делу Гусова в Мосгорсуде впервые официально назвали имя «потерпевшего». Им оказался давний знакомый Чемезова и бизнес-партнер «Ростеха» — угольный магнат, сооснователь компании Yota Альберт Авдолян (с другим сооснователем Yota Сергеем Адоньевым Василий Бровко несколько лет назад познакомился благодаря Тине Канделаки).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

143. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Александр Лаврентьев После ряда преобразований и списания плохих активов под банкротство Александр Лаврентьев — сначала в качестве председателя совета директоров, а затем и генерального директора — возглавил ДСК. Дела шли хорошо, и в 2008 году Лаврентьевы даже хотели продать 54% акций компании московской «СУ-155».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

144. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

2 место Истец: ЗАО "Строительное управление №155" Ответчики: ООО "БФМ.РУ", ООО "Объединенные Медиа" Сумма иска: 300 000 000 руб. На втором месте среди самых "дорогих" исков об ущербе репутации, нанесенном в интернете — дело о противостоянии строительной компании "СУ-155" и холдинга "Объединенные Медиа".
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

145. Глобализация российских ОПГ

В этих операциях Есин полагался на вице-президента итальянской нефтяной компании ЕНИ (ENI) Альберто Гротти (Alberto Grotti), который владел, как и Есин, 30% акций фирмы. Совместно с Гротти, Есин отмывал деньги из России, а также ввозил из России поддельные американские доллары. Дмитрий Наумов В делах Есина принимал участие бывший агент КГБ в Италии Дмитрий Наумов (Dimitri Naumov), проживавший Риме. Копия в Google

146. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Кто еще привлечен к делу В качестве третьего лица в материалах дела указана компания Labini Investments Limited. Она же ранее, по данным СПАРК, выступала совладельцем структур, связанных с Алексеем Богачевым. Именно эта компания, по мнению Генпрокуратуры, продала участок бизнесмену.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

147. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Выписка со счета компании LCM Alliance за май 2013 г. Со списком эмиратских компаний, фигурирующих в документах азербайджанского ландромата, можно ознакомиться здесь, выбрав в выпадающем меню со странами Объединенные Арабские Эмираты. Высокие ставки В начале месяца дело Зарраба стало для турецких властей огромной проблемой, поскольку прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила бывшему министру экономики Турции Мехмету Заферу Чаглаяну официальное обвинение в причастности к этой преступной ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

148. Богатый улов "сети ЭВМ".

Она же вступала в арбитражные дела как физическое лицо, которому чаще других переуступали долги по искам компании из «сети ЭВМ».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

149. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Сейчас империя Деревых рушится из-за уголовных дел и экономического кризиса. Все компании Деревых проходят процедуру банкротства В августе 2019 года Центральный банк России заявил о невозвратных кредитах на 80 млрд рублей санируемого «Московского индустриального банка» (МИнБ).
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

150. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

Например, вопросы в рамках дела о выводе активов задавали гендиректору компании «Максима Логистик» Николаю Фалину. Суть уголовного дела в разговоре «Фонтанкой» собеседник передал так: «Он [Зотов], пока работал в лизинговой компании «Трансфин-М», вывел в своих интересах ряд активов из компании, которые теперь фирма очень хочет вернуть обратно».
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

151. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Он просто профессионально делает свое черно-серое дело. Чтобы не быть голословными, перечислю ряд мошеннических и рейдерских свершений 49-летнего героя, уроженца Казахстана. К слову сказать, офис компании, которую возглавляет Загайнов Владимир Николаевич, расположен на территории Монгольского консульства (хорошая защита от правоохранительных органов).
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

152. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

— Здесь можно говорить о том, что правоохранительным органам проще скинуть с себя ответственность и заявить: нет заявления — нет дела. По его словам, доследственная проверка может (и должна) проводиться даже по публикации в СМИ, в которой говорится о предполагаемом преступлении, и если в ходе опроса руководителя компании разрешение получено, то возбуждается уголовное дело.
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

153. Невеликий махинатор.

Так что падение капитализации компании обусловлено исключительно объективными факторами, а не уходом «великого менеджера» Муравьева… Сегодня дела у компании идут хорошо — завершили корпоративный конфликт вокруг ОАО «Ангарскцемент», холдинг купил Западно-сибирский бетонный комбинат, новый карьер, 10% акций «Искитимцемента».
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

154. СКР взялся за крабов с головы.

Руководитель компании после возбуждения против него еще одного уголовного дела по статье 145 УК РФ (невыплата зарплаты), не будь дурак, скрылся в неизвестном направлении.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

155. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

«Сегодня я встречалась с предпринимателем Алексеем Бобровым, который ведет переговоры от имени совладельца ООО «Ура.Ру», компании «BF TEN». Бобров прямо мне заявил, что губернатор Куйвашев требует моей немедленной отставки. В случае, если я пишу заявление, обещают закрыть наше уголовное дело.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

156. Владимир Курбатов поглощает гелий.

... ущерб в размере более 14,8 млн руб. Формально сделки по скупке акций "Гелиймаша" обусловлены агентским договором "Магмы" с сейшельской компанией, согласно которому "Магма" обязалась приобрести для Blu Velvet контрольный пакет акций предприятия, но следствие считает договор "прикрытием" для того, чтобы затруднить возврат акций настоящим владельцам. Второй эпизод дела связан с захватом единственного в России производства сжиженного гелия, владельцем которого является ООО "Криор", также входящее в ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

157. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Хозяин в отъезде Когда похожая история произошла с главой «Русснефти» Михаилом Гуцериевым, он, уезжая, продал компанию и отошел от дел в России. Но Махлай решил сохранить завод. В Лондоне он был в курсе всех дел на ТОАЗе.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

158. Кремль и партнеры.

У всех на слуху громкие имена - Генри Резник и Генрих Падва, но они в основном занимаются уголовными делами. "В этой специализации другие правила игры, многое зависит именно от личности и известности адвоката, - полагает управляющий партнер юридической компании "Юков, Хренов и партнеры" Александр Иванов.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

159. Гусинский - "плохой еврей".

А вывозил он их благодаря тесным связям с бывшим руководителем «Роскомдрагмета» Евгением Бычковым, одним из главных персонажей уголовного дела компании «Голден ада».
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

160. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Оба фигуранта пытались убедить суд, что они не только не намереваются каким-либо образом мешать расследованию дела, но до сих пор, как раз напротив, помогали ему и поэтому не заслуживают заключения в СИЗО. Однако суд им не поверил. Сегодня судья Басманного райсуда столицы Артур Карпов рассмотрел ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР об аресте на два месяца руководителей строительной компании «Меандр» Елены Завадской и Евгения Ярмоша.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google