Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Как увести миллиард.

Получатель кредита - фирма "Ханты-Мансийская нефтяная компания" (ХМНК), совладельцами которой являются братья Александр и Николай Першины. На первый взгляд, эта фирма ничем особо выдающимся на фоне других нефтяных компаний не отличается. Например, в 2002 году ХМНК экспортировала нефтепродуктов на общую сумму в миллион с небольшим хвостиком долларов, что по масштабам богатейшего нефтяного края, прямо скажем, не впечатляет.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

462. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

В 2016 году стороны заключили контракт на продажу 17,1 млн баррелей мазута в Оман в обмен на аванс в размере 300 млн долларов, который согласился предоставить Vitol. Компания должна была и получить прибыль от этой сделки, организаторами которой выступили Агилар и братья Пере.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

463. Glatt Ingenieurtechnik попила крови.

На заводе должны были перерабатывать до 600 т донорской крови в год. В частности, планировалось запустить две линии по производству иммуноглобулина и альбумина. Предполагалось, что продукция покроет потребности внутреннего рынка и будет экспортироваться. По версии следствия, компания Glatt получила заказ, несмотря на то что не имела опыта строительства и проектирования подобных сооружений (она специализируется на поставках технологического оборудования).
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

464. Доля имени Алексея Крапивина.

Компании были объединены условным названием «Клиент Токио», за ними якобы стояли будущие совладельцы «1520» — официально группа появилась в 2014 году. В какой-то момент у Горбунцова якобы произошел с ними конфликт, он был вынужден уехать из Москвы в Лондон. В марте 2012 года на него было совершено покушение, но Горбунцов чудом выжил.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

465. Угольная племянница Путина.

Его фамилия упоминается в материалах испанского уголовного дела в отношении членов Тамбовской ОПГ. В 2007 году в карьере отставного моряка случились по-настоящему важные события. Он стал совладельцем компании «Ленэкспоинвест» — она должна была строить залы «Ленэкспо», где каждый год проходит Санкт-Петербургский экономический форум.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

466. Богатый беженец Андрей Вотинов.

После жалобы главы «Роснефти» в августе 2015 года было возбуждено уголовное дело против совладельца строительной компании «Гравитон» Александра Ярчука.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

467. Как Украина дерусифицирует газ реверсом.

Президент Земан выступал за отмену въездных виз для граждан России, против вступления Украины в НАТО, был одним из немногих европейских лидеров, принявших приглашение на Парад Победы в 2015 году в Москве на фоне агрессии России против Украины. Перед нами влиятельные бизнесмены из Чехии, которые в свое время помогли топ-менеджерам "Нафтогаза", включая нынешнего главу компании Андрея Коболева и и.о.министра энергетики Украины Юрия Витренко, организовать схему виртуального импорта газа в Украину из ...
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

468. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Свой бизнес Реза основал в Турции в 2008 году, где основал компанию Royal Maritime A.S. Утверждается, что турецкое гражданство Реза Зарраб купил за $1,5 млн. "Версия", 01.04.2016, "Конец золотого комбинатора": Реза начинал бизнес в ОАЭ, но затем обосновался в Стамбуле и оказался вовлечен в систему внешнеторговых связей уже с постсоветским Азербайджаном.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

469. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Первый срок Флинта и Габрика В начале 2003 года руководство процессинговой компании United Card Services (UCS) было обеспокоено: продавцы в супермаркетах и бутиках Москвы начали замечать большое количество подозрительных пластиковых карт и откровенных подделок.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

470. Семейные активы Светланы Радионовой.

Квартира была взята в небольшую рассрочку у компании Societe Civile Immobiliere MEDITERRANEE. Первый платёж в размере 25 200 евро был внесён 30 сентября 2017 года, а датой окончания платежей значится 20 декабря 2018 года. Иными словами, рассрочка всего на год с небольшим.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

471. Самые богатые наследники России — 2020.

*** Со старшим сыном Ильей владелец «Северстали» давно не общается, так же как и с его матерью, своей первой женой Еленой Митюковой, с которой развелся в 1996 году. От второй жены, тоже Елены, у него два сына — Кирилл и Никита. Им Мордашов в 2019 году передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристической TUI. К управлению компаниями братья пока отношения не имеют — они студенты, оба учатся в одном из самых лучших московских вузов на гуманитарных факультетах.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

472. Старушка на миллиард.

На данный момент расследование уже завершено, дело передано в суд, однако чиновник остается на свободе и даже уделяет внимание жизни Дагестана — например, в сентябре прошлого года он принял участие в заседании, посвященном обсуждению создания плодово-ягодного кластера в республике. Возможно, причиной тому — столичные связи, которые не ограничиваются одной компанией сына.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

473. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба СК. По версии следствия, в 2014 году Петров «из корыстных побуждений», нарушая закон «О валютном регулировании и валютном контроле», «незаконно» перечислил 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

474. 13 друзей Трампа.

По словам представителя Google, они обнаружили 1,1 тыс. политических роликов с числом общих просмотров более чем 300 тыс. (за какой период, компания не уточняла). Представители Google также сообщали, что «связанные с Кремлем лица» закупили в 2016 году рекламы?
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

475. Партии прирастают деньгами и спонсорами.

Среди тех, кто пожертвовал «Единой России» более 40 млн руб., есть компании, которые неоднократно выигрывали подряды РЖД: «Объединенная строительная компания 1520», Производственно-коммерческое предприятие «Мобойл» и ООО «Рейлтех». В список спонсоров вновь вернулись фонды поддержки «Единой России», в 2013 и 2014 годах именно эти фонды перечисляли большую часть средств для партии, а в отчете за 2015 год этих юрлиц почти не осталось.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

476. Прожить на пенсию.

В 2014 году компания «Хорус Финанс» разместила три выпуска облигаций на общую сумму 15 млрд рублей. Весь объем выкупил брокерский дом «Открытие» в интересах клиентов. Кто эти клиенты? По данным на конец 2015 года, фондам «Открытия» (НПФ электро-энергетики и «Лукойл-Гарант») принадлежали облигации «Хорус Финанс» на 11 млрд рублей, бумагами еще на 800 млн рублей владели два НПФ Бориса Минца («Будущее», «Стальфонд»).
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

477. Чекистский оберег Алекперова.

Принадлежащая братьям петербургская фирма «Полома» занимается продажей и арендой контейнеров, ее выручка в 2014 году не превысила 64 млн руб. В ЛУКОЙЛе отказались от комментариев. Знакомый Алекперова говорит, что компания по-другому завоевала доверие президента: например, тем, что в начале 2000-х помогла топливом Каспийской флотилии, когда Путин обратил внимание на его нехватку.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

478. Офшорный внук Нурали Алиев.

9 апреля 2008 года Baltimore Alliance Inc. трехмесячная компания с БВО приобрела 23-метровую яхту Astondoa A-76 через заем. Яхта была, по всей видимости, новой, потому что была построена Astilleros Astondoa S.A. в Испании в 2008 году.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

479. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Напомним, в прошлых номерах «Новой газеты» (см. № 38, 40 от 11 и 15 апреля 2011 года) мы писали о том, что полиция и спецслужбы Монако, расследуя факты отмывания денег, вышли на компанию Sotrama.
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

480. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Последняя сделка В прошлом году закончился раздел спорных облэнерго между Коломойским, Константином Григоришиным и братьями Суркисами. Теперь Коломойский и Григоришин контролируют на двоих «Полтава-», «Сумы-» и «Черниговоблэнерго». Спор за эти компании продолжался с середины 2000-х.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google