Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским. Деньги поступили на счет 22 мая 2013 года. Это только один перевод, а их, по всей видимости, могло быть несколько. Компании Полонского HEROTEN HOLDINGS LIMITED эти 131 млн рублей были необходимы для погашения ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

202. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... в одном из документов компании, оказавшихся в распоряжении RISE Moldova. Из документа мы узнаем, кто строит яхту, примерную длину судна и другие обязательства компании перед банком-кредитором. 3 июля 2012. Continental Maritime отдает судно в залог в счет полученных денег. На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №. 743711. 21 декабря 2012 года. Консорциум трех фирм из Швейцарии, Люксембурга и Багамских островов обязуется погасить кредит в ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

203. Трасты детям, не игрушки.

Так, в декабре 2022 года власти Канады заявили, что начнут процесс конфискации $26 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с Абрамовичем.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

204. Родственные трансакции Алишера Усманова.

... на острове Сардиния. Участок принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой. Сама вилла принадлежит недавно ликвидированной компании Le Mimose, зарегистрированной на острове Мэн. Эта компания, в свою очередь, принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited. Гульбахор Исмаилова владеет еще двумя виллами в том же комплексе напрямую. Другими виллами владеют итальянские компании Delemar SRL и Punta Capaccia, которые, в свою очередь, тоже принадлежит бермудской компании Усманова ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

205. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

— Врезка К.ру Заказчиком строительства была компания с багамских островов, а оператором после спуска на воду — кипрская "дочка" государственного "Совкомфлота".
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

206. Миллиардер на пенсии.

30-миллионный платеж Курманбаевой был структурирован как продажа ею загадочной компании с Британских Виргинских Островов, которая, похоже, не вела никакой бизнес-деятельности. Курманбаева получила деньги спустя два месяца после смерти Ни в 2010 году от компании, которая перешла под контроль его дочери, а Ким был свидетелем платежа.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

207. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

... офшорной Fortgroup Holding, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, был Вячеслав Голубев — сын Валерия Голубева. Совладельцем Fortgroup Holding (с долей 47,5%) он числился уже в 23 года через еще одну офшорную компанию — Macrodom Holding с тех же Британских Виргинских островов. В то время Голубев-старший еще трудился зампредом правления «Газпрома». По данным «Архива Пандоры», компания Fortgroup Holding на Британских Виргинских островах принадлежала трем другим офшорным фирмам: на ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

208. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Почти 20 лет компанией управлял Андрей Карпов, некогда бывший советником Александра Усса и руководителем его предвыборного штаба. Он же был и основным владельцем компании, это следует из её финансовых документов. Четверть предприятия принадлежала супруге Александра Усса Людмиле Прокопьевне, остальное — фирме Bering Capital Partners Company Ltd, прописанной на Каймановых островах в Карибском море.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

209. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

В этой сфере работает его брат Олег Дерипаска — в En+ Group олигарха сосредоточены энергетические активы: гидро- и теплоэлектростанции, энергосбытовые компании, угольные предприятия. Так совпало, что в том же году, когда брат Дерипаски продал квартиру заместителю Вайно, было принято решение о перерегистрации En+ Group с острова Джерси на Октябрьский остров в Калининграде.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

210. Батька, деньги, два ствола.

Бизнес-ассоциация Мальты сообщает, что Пефтиев посещает остров с конца 90-х и владеет мальтийской компанией Samuel International Limited, официально являясь директором по маркетингу. Упоминается также, что среди сфер бизнес-интересов его компании — телекоммуникации и недвижимое имущество.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

211. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

При этом смена собственников никак не отразилась на менеджменте: Avrora Trading по сей день сохраняет управление компанией.Установить бенефициара Avrora Trading с Маршалловых островов невозможно, но зато сохранилась отчетность второго бывшего совладельца ULS Realty — британской компании Avrora Capital Ltd (закрылась в сентябре 2014 года). Бенефициаром Avrora Capital Ltd был А. Удодов, резидент России, он владел ею через компанию Krestvale Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

212. "Ангелы" в аду женоненавистника Эда Разека.

... на частном острове основателя бренда, но на вечеринке они не понимали, идет ли речь о благотворительности или они приглашены как эскорт, так как, в частности, от них требовались обнаженные фотосъемки. Реакция Эд Разек заявил NYT, что все заявления девушек «категорически не соответствуют действительности, неправильно истолкованы или вырваны из контекста». Представитель основателя L Brands миллиардера Лесли Векснера отказался от комментариев. NYT пишет со ссылкой на собеседников в компании, что он ...
Дата: 03.02.2020 Копия в Google

213. Самые богатые наследники России — 2019.

... с внучкой Аристотеля Онассиса Афиной и договорилась с ней о покупке греческого острова Скорпиос. Сейчас он принадлежит семейному трасту, Екатерина — бенефициар. На острове сыграли ее свадьбу с уругвайским финансистом Хуаном Сартори, который хочет стать президентом Уругвая. У пары двое детей. Младшая дочь Рыболовлева Анна живет в Швейцарии с его бывшей женой Еленой, которая после развода получила $600 млн и вошла в список Forbes. *** Сын совладельца «Евраза» начинал карьеру в компании отца ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

214. Грибные места Юрия Ковальчука.

На Ладожском озере, к примеру, отдали десять островов — целый архипелаг, под лесозаготовку.
Владимир Путин и Сергей Шойгу Петербургская компания в арендуемые владения «дорожку чуть-чуть прикрыла», подтверждает Антон Быков из «Лахденпохского центрального лесничества»: только «Прайм» арендует лесные участки для сбора ягод и грибов в этом ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

215. Самые богатые наследники России — 2018.

До последнего времени Кузьмичевы встречали Новый год вместе с ней и Романом Абрамовичем на острове Сен-Барт. *** Сын основного акционера УГМК, окончив Лондонскую школу экономики и бизнесшколу Hult, работает у отца, он заместитель гендиректора Челябинского цинкового завода. Вместе с Кенесом Ракишевым является партнером израильского венчурного фонда Singulariteam. В 2018-м стал владельцем 75% компании «Инфрамайн», разрабатывающей цифровые решения и инновационные материалы для металлургической ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

216. Богатые дети вице-премьера.

Именно эта компания покупала самолет, на котором летают шуваловские корги. Regional Property Developments Limited — дочерняя компания другой структуры — Sevenkey Limited, зарегистрированной на Багамских островах. О том, что бенефициар Sevenkey — Игорь Шувалов, стало известно в 2011 году. Тогда СМИ сообщали, что Алишер Усманов занимал деньги у Sevenkey на покупку акций металлургической компании Corus.
Дата: 27.10.2017 Копия в Google

217. "Объект Ноль" для своих.

Московский филиал «Ленхарт Гло­бал» — компании с Британских Виргин­ских островов — был образован в 2008 году по адресу: Старопименов­ский переулок, 13, строение 1, квартира 2. Точно такой же адрес был у представительства международной компании «Финансово-промышленный холдинг «Газкомплектсервис», зарегистрированной вначале на Сейшельских, а затем на Британских Виргинских островах для управления российскими поставщиками материалов и оборудования для «Газпрома».
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

218. "Наперсточник" с 66-й строчки рейтинга питерских миллиардеров.

Правда, состоялась она почему-то не на Сент-Киттс и Невис, а в Индийском океане, на острове Маврикий. Это более дорогое место, но и инфраструктура там не в пример роскошнее. По-видимому, амбициозные планы миноритарного акционера сети «Юлмарт» требуют крупных свободных средств, которыми он пока не располагает. И фактический рейдерский захват компании с немедленной перепродажей внешнему инвестору позволит решить стоящие перед г-ном Васинкевичем задачи.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

219. Соколиная охота.

Так, главе «Научных приборов» принадлежат 50% в британской компании Marine Radio Co.Ltd и греческом Hotel Apolamare, а также в австрийском офшоре SK Science Consulting GmbH. Кроме того, он владеет компанией Rhosdale S.A. на Британских Виргинских островах.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

220. Сергей Жигарев, человек из Майами.

Кроме этого, согласно ЕГРЮЛ, до перехода в законодательную власть Жигарев был президентом ЗАО «МТК-Холдинг», а его учредителем является компания с Британских Виргинских островов с похожим на покупателя квартиры названием Selfmount Trading Ltd. В декларации не значится Депутат Сергей Жигарев и его супруга никогда не декларировали зарубежную собственность.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google