Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

В письме генпрокурору Уикер утверждает, что Лесин, находясь на государственной службе в России, якобы «владел активами на много миллионов долларов в Европе, включая недвижимость, купленную через компанию на Британских Виргинских островах».
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

242. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

... осуществлять каких-либо действия от имени этой компании, что говорит об их абсолютном паритете в Alianta moldo-romana Solidaritatea. Чтобы не быть голословными и не подвергнуть одного из лидеров Молдовы напрасным обвинениям, мы провели в течение полутора месяцев тщательный анализ и собственное журналистское расследование бизнеса Лупу. Alianta moldo-romana Solidaritatea Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2006 году. Эти острова — одна из самых популярных оффшорных зон для ...
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

243. Питерские.

Реставрацией дач на Каменном острове занимается компания «Возрождение Санкт-Петербурга», вице-президентом которой в прошлом работал Сергей Миронов.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

244. Кому принадлежат Гавайи.

Теперь жители острова пытаются выкупить его обратно. *** Фрэнк Вандерслоот 6 550 акров Чистое состояние: $3,3 млрд Источник богатства: оздоровительная продукция Миллиардер, основатель компании Melaleuca, специализирующейся на производстве товаров для здоровья и оздоровления, владеет историческим поместьем Valley House площадью 105 акров на острове Кауаи, где снимались фильмы "Пираты Карибского моря " и " Парк Юрского периода".
Дата: 01.03.2024 Копия в Google

245. Кому достался самолет Путина.

Но в 2014 году, после того как начались санкции против окружения Путина, российских госбанков и корпораций, бывшая жена руководителя Газпромбанка стала владельцем офшорной компании (Terminal Aviation Inc с Британских Виргинских островов), которой принадлежал самолет Falcon стоимостью 17 млн долларов.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

246. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Компания указала в отчетности об инвестициях компанию Cetus Investment, которая была создана доверенными лицами Абрамовича в 2010 году на Британских Виргинских Островах.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

247. Дары Кенеса Ракишева Рамзану Кадырову.

... компании — Cappelletti srl, Jumbo collection group, Asnaghi Interiors SpA и OAK s.r.l. Факт контракта с OAK Industria он опроверг. Оплачивал ли эти контракты Ракишев, строители не говорят. Но в 2011 году Кадыров подписал указ о награждении казахского бизнесмена орденом имени своего отца, Ахмата Кадырова. Правда, строительство и награды на этом не закончились. Словацкие чеченцы После сдачи дворца вокруг него стали появляться особняки поменьше — для женщин главы Чечни. Северо-восточнее «острова ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

248. Полпред Ее Величества.

Сам полпред президента и член Совета безопасности был бенефициаром офшорной компании на Британских Виргинских островах, которой принадлежал дом в Лондоне стоимостью почти 1 миллиард рублей.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

249. Камерная схема Алексея Кобыщи.

... и гадать о будущем компании сейчас трудно. А «Охрана», в отличие от многих предприятий, прошедших горнило Крестовского острова, продолжает вполне себе успешно работать. В 2018 году при объеме господрядов всего в 11 млн рублей выручка составила почти 1,3 млрд, прибыль — 33 млн. Среди последних заказчиков значатся Мариинский театр и Радиевый институт им. Хлопина. С бывшими товарищами по строительству арены «Охрана» теперь видится в судах. В сентябре арбитраж удовлетворил иск компании о взыскании ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

250. Тони и сын.

Франция Дворцы и виллы начали появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД. В 2003 году зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Tagot Marketing Corp приобрела старинный особняк Шато-де-Монтапо во Франции.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

251. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Эта Suncosa официально зарегистрирована на Тортолле (Британские Виргинские острова). А как сообщили в Национальном бюро Интерпола, эта компания имеет открытый расчетный счет в Женеве, в знаменитом банке Sociеtе Gеnеrale.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

252. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Событие В марте 2019 года офшорный холдинг Donalink Ltd, владеющий миноритарными пакетами Мельниченко в разных компаниях, в частности в Дальневосточной энергетической компании, изменил адрес регистрации с острова Кипр на остров Русский. Благотворительность Компании Мельниченко за 15 лет вложили более $500 млн в социальные и благотворительные программы.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

253. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Владельцами Zindel Private Equity Management Limited (по данным коммерческого регистра Джерси по состоянию на 2005—2006 годы) являлись две компании на Вирджинских островах — Sarlink Investments, Inc. и L.E.S. Invest Limited. В январе 2008 года L.E.S. Invest Limited. Вышел из состава предприятия, продав свою долю в другой вирджинской компании — 12BF Menegment.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

254. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Кроме того, следователи из мальтийского агентства по борьбе с отмыванием денег (FIAU) отследили два платежа на общую сумму 1,4 млн долларов в адрес 17 Black от компании на Сейшельских островах под названием Mayor Trans — владельцем сейшельской фирмы значится некий гражданин Азербайджана, имени которого пока не называют.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

255. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Как выяснил Центр «Досье», в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale a Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

256. Сергей Галицкий взлетел с острова Мэн.

Сергей Галицкий взлетел с острова Мэн Принадлежащая основателю сети "Магнит" компания Quantum Air купила бизнес-джет Gulfstream G650 за $70 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 07.06.2018, Расправил крылья: Сергей Галицкий купил себе новый Gulfstream за $70 млн, Фото: fckrasnodar.ru, dron-nsk Анастасия Ляликова Сергей Галицкий Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий приобрел себе новый бизнес-джет — Gulfstream G650 с бортовым номером M-YGLF (расшифровывается как «Мой Гольфстрим»).
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

257. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2013 году между "Агро-сити" Гусева и фирмой "Техстроймонтаж" (входит в NBM Бабеля) заключен договор — по нему Бабель покупает одну из фирм Гусева с правом аренды до 2049 года участка земли 1,4 га на искусственном острове, его ещё называют Золотым, Болотным. Но, приняв задаток, Гусев, не смог подтвердить Бабелю права аренды. Тогда Михаил Бабель отказался от сделки, потребовав деньги обратно. А 23 декабря 2015 года президент инвестиционной компании ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

258. Офшорный патриот Андрей Климов.

Нам удалось выяснить, что Андрей Климов числился директором компании с Кипра (судя по выпискам из государственного реестра этой страны) в то время, когда был депутатом Госдумы. А это запрещено законом. Сегодня у Климова есть доля и в российской компании, а ее другой совладелец — офшор с Британских Виргинских островов, зависимой территории Великобритании (члена НАТО).
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

259. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Издание Forbes в апреле 2016 года обнаружило на сайте администрации Майами-Бич структуру инвесторов фонда Quadrum Atlantic SPC под управлением компании Quadrum Global. Среди совладельцев фонда значится шесть трастов c острова Гернси, их выгодоприобретателями указаны бывшие партнеры по ЮКОСу: Михаил Ходорковский (Corbiere Trust), Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

260. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

В 2013 г. Зубков и КБФ АСТ продали 100% «Тропикано» близкой к Исмаилову компании Tounderwide Holdings Ltd (Британские Виргинские острова). Среди других кредиторов Исмаилова оказался еще один интересный кипрский офшор, утверждающий, что бизнесмен должен ему больше, чем БМ-банку. Это созданная в 2013 г. Pevrelok Investments Limited, заявившая требования в 26,56 млрд руб. Его номинальная владелица — Фросо Хаджисавва, сотрудница секретарской компании Diagoras (Secretarial) Limited.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google