Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Офшорный внук Нурали Алиев.

Офшоры The Panama Papers пишет, что 15 сентября 2014 года компания Alba International Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО), обрела нового владельца. Alba International была формальной компанией, не ведущей никакой деятельности, “сидящей на полке” до востребования. “Полочные компании” обычно создаются для экономии времени, когда клиентам надо быстро перевести средства между несколькими компаниями, либо дать возможность владельцу выглядеть давно окрепшим бизнесом ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

262. Чиновники и их семьи.

"Родные" офшоры пресс-секретаря президента Пескова, министра экономразвития Улюкаева, замглавы УДП Малюшина, главы дептранса Москвы Ликсутов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: paparazzi.ru, ТАСС, "Деловые Ведомости" Чиновники и их семьи Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина Офшор: Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова). Как связан: Согласно документам MF, с момента учреждения компании в ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

263. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

В частности, согласно заключенным договорам английская компания стала инвестиционным партнером офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Belgium NV (Бельгия, зарегистрирована как офшор ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

264. Ядерные схемы Вадима Микерина.

«Ведомости» выяснили, какие компании не названы в обвинительном заключении Микерина, кто и почему мог рассказать об откатах ФБР и чем известны фирмы, которым Микерин, по версии следствия, просил перечислять откаты.
На самом деле она зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

265. Прерванный полет:

*** Энрико Маттеи, глава итальянской нефтяной компании ENI Энрико Маттеи Основатель и руководитель итальянской энергетической корпорации Eni Энрико Маттеи был весьма популярным деятелем послевоенной Италии.
Французские спецслужбы считали Маттеи союзником Алжирского национального фронта освобождения, сицилийской мафии также не нравился проект развития острова, где Eni обнаружила нефть.
Дата: 22.10.2014 Копия в Google

266. Джакузи с видом на казино "Монако".

И первые, и вторые «владельцы» SCILS в конечном итоге контролировались одной и той же компанией — Azzano Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Именно Azzano Ltd с самого начала была, как принято сейчас говорить, бенефициаром, действующим в интересах семьи Смирновых. Судя по всему, эта же компания оплачивала и покупку квартиры. Вскоре после смены «владельцев долей управляющей компании» SCILS новым директором, вместо Споэрри, стала жительница острова Кипр — Доксиа Василиу.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

267. "Беседка для гриля", "беседка первой крови", спа-зона с массажным столом из итальянского мрамора.

[...] Как говорится в расследовании Украинской правды "Тайна вертолета Януковича спрятана в "Межгорье", главным учредителем ООО "Центравиа" является фирма BLYTHE Associates Inc., которой принадлежит 99,9% акций авиационной компании. Эта фирма зарегистрирована в оффшорной зоне — на Британских Виргинских островах.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

268. "Зайти" на "Ленту".

Представители TPG отправились на Британские Виргинские острова — там зарегистрирована управляющая компания «Ленты» Lenta Ltd. А Август Мейер с Дмитрием Костыгиным обратились в Международный арбитражный суд в Лондоне. — Оба процесса были в нашу пользу, — Дмитрий Костыгин разводит руками. — На островах TPG требовал наложить обеспечительные меры.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

269. Деньгопровод.

Хотя какие они отечественные, когда их конечные владельцы разбросаны от Кипра до Панамы и от Сейшелов до острова Мэн?
Во-вторых, даже если при подсчете чистого оттока не учитывается вывоз средств банковским сектором, не стоит забывать о том, что частные компании, как правило, имеющие огромные займы в западных банках, так или иначе эти займы периодически возвращают.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

270. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

В юридическом плане, Jennington на 100% принадлежит ЗАО "Полюс", а не ОАО - открытой компании, имеющей листинг. Но в то же время Jennington является держателем 9% акций в материнской компании. ЗАО "Полюс Золото" таким образом, является материнской компанией и - не напрямую - 100%-ым акционером Polyus Exploration Ltd. (Британские Виргинские острова). В теории, это делает виргинское подразделение полным, стопроцентным подразделением публично торгуемой компании, ОАО "Полюс Золото".
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

271. Свет слияний во тьме поглощений.

Эти компании объединились 9 октября. Доля "Русала" в объединенной компании составила 66%, СУАЛа - 22%, Glencore - 12%. Группа "Гута" - фабрика "Красный октябрь" На втором месте рейтинга - группа "Гута" с ее проектом перевода фабрики "Красный октябрь" с Болотного острова в центре Москвы на территорию концерна "Бабаевский". Двухгодичный проект переноса производства стартовал в 2005 году в рамках программ правительства Москвы "Золотой Остров" и "Реорганизация и развитие промышленных территорий".
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

272. Российский водный и воздушный транспорт - 2006.

... аэропорт, ОАО Г2 Частные компании Б1 Челябинский электрометаллургический комбинат, ОАО Г2 Четвертая стивидорная компания, ЗАО А1 Энергия РКК, ОАО В2 Юггранзитсервис, ОАО БЗ Южилин Виталий Г2 Ялта Холдинг Лимитед, (Бермудские острова) Б1 *** За последние 15 лет в отношении инвесторов к морским портам России произошли кардинальные изменения. В 1990-х годах они мало кого интересовали. В начале 2000-х в отрасли появился один из первых крупных инвесторов- компания «Северсталь-транс», близкая к ...
Дата: 27.09.2006 Копия в Google

273. Гламурный флот Абрамовича.

Команда: 40 человек, среди членов экипажа есть бывшие сотрудники британского спецназа SAS. В 2004 — 2005 годах яхта прошла редизайн в немецкой компании Blohm&Voss. География поездок Коста-Рика, Канарские острова, Барселона, Антибы, Лиссабон, Афины, Швеция, Англия, Монако, Германия.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

274. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Тот же Фостер делал для Чигиринского проект реконструкции острова «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. Впрочем, в активную фазу все эти проекты войдут минимум через год. А пока состояние Шалвы Чигиринского растет за счет принадлежащей ему скромной нефтяной компании Sibir Energy. За год стоимость ее акций на LSE увеличилась вдвое. 48. Игорь Яковлев $970 млн Розничная торговля 40 лет, разведен, сын Год назад президент компании «Эльдорадо» подписал с британской группой Dixons перспективное ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

275. Самообладание ЛУКойла.

Так 23 января 1997 года появляется фирма, которая должна была отвечать за приобретение буровой вышки для «Каспийского проекта», — «Хазойл», зарегистрированная в офшорной зоне на Каймановых островах. Фирма эта в лице своего учредителя... вице-президента ЛУКОЙЛа Виталия Шмидта и одного из менеджеров этой же нефтяной компании Октая Мовсумова заключает договор с... «ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефтью» в лице г-на Решетняка.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

276. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

Руководитель ее - Владимир Смирнов, а среди первоначальных учредителей - компания «Информ-Фу-туре», возглавляемая все тем же Смирновым, SPAG и еще одна очень интересная фирма, зарегистрированная на острове Джерси, — VS Real Estate Investments Ltd. (VS - это, возможно, Владимир Смирнов?). Смирнов - человек, который очень близок Путину (он даже создавал вместе с ним Петербургскую валютную биржу в 1992 году) и который возглавлял до недавнего времени и «Петербургскую топливную компанию», и ...
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

277. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

В апреле 2012-го, вероятно, чтобы обойти европейские санкции, он задним числом вышел из акционеров компании Roping Marketing Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и передал свои акции панамской компании Pemlock Finance Corp. Ее конечными бенефициарами были сотрудники Steval Management — швейцарской фирмы, обслуживавшей активы Тернавского. Roping Marketing Corp. владела 75% акций британской компанией Uni-Trade Limited, занимавшейся оптовой торговлей нефтью и нефтепродуктами.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

278. Миллиарды Сергея Моисеева.

... Моисеев Предприниматели, связанные дружбой и родственными узами, годами, зарабатывают на имуществе бывших госпредприятий в Архангельской области, покупая и распродавая земли и торговые площади, используя как российские, так и оффшорные компании ...
Также на Климову записана трехкомнатная квартира в элитном комплексе апартаментов Royal Park на Петровском острове в Петербурге.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

279. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

В 2014 году Bridgewaters создала компанию, которая держала деньги на сумму более чем $1 млн на имя будущей супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки, отмечает издание. [...] Кроме того, Bridgewaters управляла инвестиционной компанией на Британских Виргинских островах, совладельцем которой является «Ростех». Эта инвестфирма, в частности, владела телекоммуникационной компанией, поставлявшей системы наблюдения российскому правительству.
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

280. Верховный суд пленило "Право.ру".

А о том, как действовал в реальности «ЮК ПРОФ» можно понять из решений и протоколов по итогам судебных слушаний в судах России и Британских Виргинских островов. Тогда с иском к «ЮК Проф» и лично Дмитрию Чиракадзе обратились две компании: Sphereinvest Global High Yield Fund Limited и Sphereinvest High Yield. Истцы утверждали, что передали в управление свои активы в РФ российской компании ЗАО «ЮК ПРОФ» (генеральный директор — Дмитрий Чиракадзе), а также кипрской компании UK Prof Limited, которые ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google