Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

В начале 90-х уволился из органов и основал охранную компанию «Балтик Эскорт», но до конца жизни многое говорило о том, что он не потерял связь с органами.
Дом на Каменном острове Санкт-Петербурга Уже после смерти Цепова Цилевич приобретает квартиру площадью свыше 200 кв.м. в доме на соседнем Каменном острове — еще более элитном, чем Крестовский: в основном здесь расположены госрезиденции и исторические ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

282. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как Алишер Усманов платил советнику Владимира Путина Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

283. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В Германии задержан основатель компании Маркус Браун, которого немецкая прокуратура объявила главным организатором мошенничества с отчетностью и кредиторами.
В различных беседах с друзьями и бывшими коллегами после исчезновения он упоминал, что находится в часовом поясе Восточной Азии или потягивает коктейли на солнечном острове.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

284. Виталий Малкин заплатит налог за недоказанное владение.

... законов доказательства владения компанией Малкиным предоставлено не было, — заявил Bloomberg юрист из Парижа Арно Тефле. — Поскольку информация о конкретных долях владения бизнесом необязательно должна постоянно поддерживаться актуальной в Люксембурге или таких местах, как остров Гернси, становится крайне сложным доказать факт владения». В деле Малкина Crystal Vision Holdings сообщила, что в 2012 и 2013 годах российский бизнесмен был единоличным владельцем всех акций компании, пишет Bloomberg ...
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

285. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Когда Ротенберг предположительно покинул компанию, бизнес быстро пришёл в упадок, с 2016 года предприятие находится на грани банкротства (введено внешнее управление). Следующий совладелец «Трансстроя» — Goldmax Holdings Limited из Гонконга. Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

286. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Правда, через неделю инспекция по Сахалинской области (там зарегистрированы обе компании) приостановила регистрацию, сославшись на недостоверность сведений.
Собчак отмечает, что занимавший тогда пост губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко поручил разобраться с проблемами рыбокомбината предпринимателю Олегу Кану, который «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через фонд «Родные острова».
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

287. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Ранее доля в «Аброссии» принадлежала «Акцепту», а до него Дмитрию Мансурову — члену совета директоров и управляющему банка «Россия», и Юрию и Татьяне Ковальчук через компанию «ИК Аброс». Офис "Акцепта" на Васильевском острове в Санкт-Петербурге Другой пакет акций «России» Шеломову принадлежит через компанию «Платинум» (2,1%).
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

288. Авиапарк Евгения Пригожина.

Один был известен журналистам ранее, мы нашли второй Новый самолет принадлежит офшору на Сейшельских островах Директор этого офшора — бывший полицейский. Себя он называет начальником службы безопасности «Конкорда», главного актива Евгения Пригожина Этот же бывший полицейский владеет через компанию-прокладку половиной «Московского школьника», крупной компанией на рынке питания в Москве Офшорная компания бывшего полицейского не только отдала частный самолет в пользование Пригожину, но и заплатила ...
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

289. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

Bathern Ventures была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в конце 2006 года. По данным банка Ukio, с августа 2007-го по июнь 2008 года эта компания несколькими траншами перевела $96 млн другой компании с Британских Виргинских островов — Delco Networks S.A. Переводы были сделаны в рамках «соглашения об участии», по которому Delco должна была инвестировать в целый список офшорных компаний. Delco, как пишет OCCRP, была частью «Ландромата Тройка». В 2008 году именно эта компания ...
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

290. "Фуфло" Бориса Минца.

Их представители указывали на сложности при проведении платежей в гостиницах, которыми владеет семья, риски для консалтинговой компании Александра и Игоря Минцев Capital Advisors, а также называли недостаточной сумму в ?10 000 в неделю.
Под блокировку попали 65 кипрских компаний, по 7 компаний с Каймановых островов и из Люксембурга, 13 компаний Британских Виргинских островов.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

291. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Гендиректор — Светлана Колесникова, экс-гендиректор ЗАО «А.Б.Р.Траст», с которой совпадал телефон «ЛиРосс». С 2010 года «Евроресурс» владеет особняком Клейнмихеля в Петербурге . «Игора-драйв». Строит гоночную трассу в Ленобласти. 25% принадлежат Борису и Юрию Ковальчукам, остальные — компании «Акцепт».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

292. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

В 2013 году компания матери депутата Лидии Гавриной ООО «Технология» выиграла контракт на 5,3 млрд руб. по комплексному обустройству военного городка «Лагунное» на острове Кунашир (Курильские острова).
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

293. Офшоры, деньги, три топора.

Майдан, СБУ и сепаратизм Одним из бизнес-партнеров Гильфанова является украинский бизнесмен Максим Поляков, в числе активов которого венчурный фонд Noosphere Ventures, дейтинговый холдинг Together Networks, стартап по запуску космических аппаратов Firefly Aerospace и гейминговая компания Murka. Российские бизнесмены получили долю в Phoenix Holdings LTD (управляет Together Networks), следует из материалов суда Британских Виргинских островов.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

294. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, стала крупным инвестором в VHMY Holdings Ltd, разместив $20 млн. под проценты. Сам Рустэм Магдеев вместе с членами своей семьи приобрел ценные бумаги банка M2M в России на общую сумму $13 млн., $10 млн. он инвестировал в дубайскую компанию Equix Diamonds DMCC, в которую он и его сын Эрнест устроились на работу со скромными ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

295. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

В портфеле принадлежащей Фуксу девелоперской компании MosCityGroup более десятка крупных объектов недвижимости в Москве и Московской области. В Украине бизнесмен еще в 2007-2008 гг. безуспешно пытался построить деловой центр Киев-Сити на Рыбальском острове.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

296. Депутат расплачивается по долгам свободой.

Жильё экс-парламентария в ЖК "Остров фантазий", расположенное на 180 квадратных метрах и стоимостью 100 миллионов рублей, принадлежит офшорной компании из Великобритании ООО "Еврофинанс".
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

297. Президентский люкс со скидкой.

6, и теннисный городок в Сокольниках на Большой Тихоновской улице, 2. Семь зданий пансионата «Крылатское», теплицу и оранжерею общей площадью 3700 кв. м за 820 млн руб. приобрела компания «Спортэстейт». Участок под ней площадью 4,76 га в парковой зоне на берегу Москвы-реки, рядом с элитным поселком «Остров фантазий», управделами согласилось отдать покупателю за 122 млн руб. при кадастровой стоимости 609 млн руб. (на 2011 г.).
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

298. Серийные яхтовладельцы:

Motor Yacht A была построена компанией Blohm + Voss и спущена на воду в 2008 году.
... 67 м История: считается, что первая яхта Рыболовлева названа в честь дочери — Анны, для которой он недавно купил семейный остров Онассисов в Греции за $100 млн. Лодка была предметом разбирательства по разделу имущества между Рыболовлевым и его бывшей ...
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

299. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Как Бабаков связан с Гинером Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к журналистам-расследователям, принадлежащий Бабакову, а с 2011 г. — его дочере Ольге офшор AED International Limited (Британские Виргинские острова) пять лет находится под управлением фирмы V. D. Nominees (Маршалловы острова), предоставляющей услуги номинальных директоров или учредителей. От имени компании Бабаковых дела вели граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

300. Как вскрывали панамский канал.

Из данных The Panama Papers следует, к примеру, что Ли Сяолин, дочь бывшего премьера Госсовета КНР Ли Пэна, и ее супруг в бытность Ли Пэна на посту премьера владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google