Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Богатый зять Андрей Болотов.

Вилла на острове Лошинь Связанная с Болотовым компания владеет участком земли с исторической виллой на хорватском курортном острове Лошинь в Адриатическом море. Согласно хорватским реестрам, Андрей Болотов входит в руководство компании Catina, представляя интересы ее кипрского владельца Xerate Investments. Именно Catina и принадлежит участок земли размером в семь с лишним тысяч квадратных метров на острове Лошинь, где расположена вилла, построенная в 19 веке для австрийского императора Франца ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

42. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В начале 1998 года акции, принадлежавшие ЗАО «ЮКОС Юниверсал», были переданы компании на Британских Виргинских островах под названием «ЭмКьюДи», контролируемой моим подчиненным, г-м Гулиным.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

43. Министр телекоммуникаций обвиняется в коррупции.

... ИПОК" внес в качестве залога для продолжения разбирательства по иску на Виргинских островах, являются незаконно добытыми, 'отмытыми' деньгами. 'Господин Рейман ни раньше, ни сейчас не имел опциона на покупку акций, а также права претендовать на денежное вознаграждение с продажи 'Телекоминвеста', заявил вчера представитель 'ИПОК'. Он сказал, что претензии относительно выгоды бенефициария от трастовой компании являются "отвлекающим маневром" Галмонда, которые преследует более масштабные цели ...
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

44. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

... независимым» покупателям: Alamosa Holdings (зарегистрирована в Белизе), Carbert International (Британские Виргинские острова), Rampton Enterprises (Сейшелы). В тот же день 21 июля 2003 г. оставшиеся 50,1% акций были проданы еще трем «независимым» покупателям: Normanton (острова Теркс и Кайкос), Smart Finance (Сейшелы) и Carbonell Trading (Британские Виргинские острова). Плюс ко всему именно в этот же день сама компания TMI была продана трем же «независимым» покупателям: Kristel Ventures, Tolaria ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

45. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Как яхты связаны с «Газпромом» По крайней мере до конца 2022 года яхта Swift принадлежала офшору с Британских Виргинских островов Deneb Properties Inc — именно он значится в таможенных документах как отправитель судна в Россию. В декабре 2022 года яхта прибыла в Россию уже от Tringa Holdings Ltd из той же юрисдикции. Эта же компания в 2021 (год постройки) и в 2022 году оформляла ввоз в Россию яхты Angel. Получателями яхт в России были один человек и одна компания: Сергей Макаркин и АО «Бизнес ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

46. Родственный клан Олега Дерипаски.

«Компания зарегистрирована на Бермудских островах и создана, видимо, с одной целью — владеть самолетом семьи Дерипаски», — заявила журналистка.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

47. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

И у нас даже большие шансы появились, что в ходе разбирательства на Виргинских островах эти компании ничего не получат и пойдут туда, откуда пришли. Я понял из сообщений в печати, что господин Маевский заявил, что были заслушаны свидетели, – это неправда. Судья на Виргинских островах недавно заявил, что он не желает слушать ни одного из тех свидетелей, о которых я упомянул.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

48. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Тот работал зампредом банка с 2007 по 2013 год. Отставной генерал-майор КГБ участвовал в этом бизнесе через три компании с Британских Виргинских островов (Betria Holdings, Amure International, Eritrea Group) и свой семейный Farid Trust.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

49. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

В 2013 году Pantrust начали проверять местные надзорные органы, выявившие в компании многочисленные нарушения налогового законодательства. Спустя два года панамские власти отозвали у компании лицензию, что является большой редкостью для этой юрисдикции. Впрочем, Уигли успел создать резервную организацию на Британских Виргинских островах, La Hougue Trustee Limited, существующую до сих пор. Пока неизвестно, взяла ли она на себя обязательства La Hougue и Pantrust.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

50. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Главными ответчиками по поданному на Кипре иску являются зарегистрированные на этом острове оффшоры UCF Invest и UCF Partners (прежнее название — Fechinco). Согласно показаниям Валерия Ковалева, данных кипрскому суду (имеются в распоряжении CNews), за этими структурами стоит Мария Тюленева, мать Юрия Истомина. Так, Тюленева через оффшор с Сейшельских островов Formia владеет зарегистрированным на BVI оффшором Gratis Invest. Тот через две кипрские компании — Paramac и Plenexus — владеет UCF Invest.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

51. Силовики и их родственники.

И вот за несколько месяцев до прихода в МВД, в мае 2012 года, Махонов вместе со своим партнером Дмитрием Карякиным создали на Виргинских островах компанию Nortwest Management Inc, которая стала материнской структурой для запутанной и разветвленной офшорной сети.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

52. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

«Клиарлейк Шиппинг» с Виргинских островов учреждена «Гунвор Интернешнл» с островной пропиской. У «Клиарлейк» на островах был такой же адрес, что у «Уотервей Петролеум». Последний для связи указал телефон московского офиса ООО «Гунвор». Учредителем офиса выступала шведская компания «Меервинд», она же учреждала финскую «Алексия Шиппинг».
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

53. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Обвинение намерено доказать, что он получил эти деньги через подставные компании господина Гиффена на свой скрытый от американской налоговой службы счет на британских Виргинских островах.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

54. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

На Петровском острове также «засветились» и компания «Леонтьевский мыс», которая планировала провести реконструкцию под жилье солодовни-памятника, и, предположительно, компания RBI, которая должна была построить апарт-отели на Петровском проспекте, 2. В общей же сложности в течение ближайших 10 лет на Петровском острове планировалось построить около 1,5 млн квадратных метров недвижимости.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

55. Островные тайны "Альфа-банка".

... анализ данных финансовых проводок указанных фирм-заемщиков на зарубежные счета, отражаемых по ЦБ. Сомнительные совместные операции Вексельберга и Блаватника с использованием структур консорциума "Альфа-групп" подтверждаются и перекрестным учреждением ряда фирм совместно с неким ООО "Гринвальд" (владелец - офшорная компания Vecta Corporation Ltd на острове Мэн). Соучредитель "Управляющей компании Альфа-Капитал" - ООО "Кобра-капитал", учрежденное все той же офшорной компанией "Манкрофт Лимитед ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

56. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Эта яхта в 2017 году была замечена в районе греческого острова Закинф вместе с суперъяхтой (то есть очень большой яхтой) с практически идентичным названием — разве что без цифры II: суперъяхта называется просто Bacchus Alla. Суперъяхту Bacchus Alla от фирмы Sovereign NZ можно назвать люксовой: ее внешний вид разработала компания Douglas Sharp Yacht Design, она достигает 37 метров в длину, что почти в три раза больше яхты Bacchus Alla II. Как указывает сайт Boat International, эта яхта — одна из ...
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

57. Прикормленное место для экс-премьера.

Галина Че, 2008 год В 2013 году остров уже имеет две части: техническую, для персонала, со старым зданием и пирсом, и новую — с восемью гостевыми домами, вертолетной площадкой, с главным домом, ресторанным комплексом и причалом. Активное строительство началось в 2010 году: тогда участок острова Гористый сменил статус с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию и был передан компании «Лотос Проект», которая обязалась соблюдать режим водно-болотного угодья и государственного ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

58. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... комментировать, было ли банку известно на момент выдачи кредита, что один из бенефициаров компании — получателя денег находится в розыске. Документы юридической фирмы Appleby получила из неизвестного источника немецкая газета Suddeutsche Zeitung и передала их репортерам из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Всего речь идет о 13,4 млн документов Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских Островах и в других офшорных гаванях ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

59. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Речь идет об объекте на острове Лодочном в Выборгском заливе, неподалеку от самого Выборга, в нескольких километрах от него, выяснил Дождь. Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента. По данным Росреестра, все постройки на территории предполагаемой резиденции сейчас принадлежит компании «Север».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

60. Чекистский оберег Алекперова.

Во внутренних документах компании специалисты Mossack Fonseca признали, что они не изучали Поломарчука. Кроме того, оформляя таблицу рисков для углубленного due diligence, они исказили его фамилию («Поломарт Чук»), поэтому запоздалая проверка Mossack Fonseca ничего о нем не выявила. Запрос Агентства по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов о фирме Aventura Доверенные лица Сам Поломарчук, как говорят его знакомые, не извлекал из этого выгоду: он скончался несколько лет назад и ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google