Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Из «Панамского досье» известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых, писала «Новая газета», На тот момент владелец основной доли в «Игоре» был запрятан за анонимным кипрским офшором, но, скорее всего, он имел отношение к Кривоногих.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

142. Зарубежные активы Александра Удодова.

Все компании Ласкова зарегистрированы по одному адресу — 28 Wagner Street на Статен-Айленде (этот остров называют еще «забытым районом» Нью-Йорка из-за его отдаленности и малой населенности), в небольшом двухэтажном доме.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

143. Еще одна галера для Путина.

Эта же компания владеет доменным именем llcinvest.ru, которое используется в электронной почте, указанной в российском морском регистре применительно к этой яхте в качестве контактных данных компании, которая занимается ее обслуживанием. ООО "Стандарт" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, на 11-й линии Васильевского острова, дом 38а. Мы посмотрели, какие еще компании зарегистрированы по этому адресу, и выяснили, например, что среди них есть компания "Игора Драйв", это ключевой собственник ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

144. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Московская недвижимость, некогда принадлежавшая компании «Авиадедал» и перекинутая в ООО «Лесной остров», сейчас тоже находится в залоге «Ринвестбанка».
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

145. Парламентарии.

Как связан: С 2004 года на имя Геремеева была выписана генеральная доверенность, позволявшая ему вести дела от имени компании до 2006 года. Что здесь не так? О «досенаторском» прошлом Геремеева известно не так много. В то время, когда он стал владельцем офшора, Геремеев не занимал каких-либо высоких постов, а, судя по всему, числился помощником Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами. Поэтому нарушения закона здесь нет. Правда, владение акциями в компаниях с островов Карибского моря не ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

146. Заходила на берег "Система".

— И 4 июня от имени Вагита Алекперова и ТСЖ “Серебряный остров” документ был подписан доверенным лицом Олегом Пашиным». Теперь этот участок набережной открыт с 7.00 до 23.00. Любой желающий может пройтись по владениям топ-менеджеров, любуясь прекрасным ландшафтным дизайном. Еще одним успехом общественности стала защита от перегораживания участка берега Серебряного бора напротив дачного комплекса компании «Мосдачтрест», принадлежащей корпорации АФК «Система».
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

147. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

*** Квитанция за оплату воду для дома, оформленная на его хозяйку Ольгу Слуцкер *** Кадастровый отчет *** Финансовый отчет компании "Haron investsments Limited", которой принадлежит дом Слуцкер владеет "Haron Investments Limited" через "Misha Trust" *** "Misha Trust": Фрагмент трастового договора Ольги Слуцкер с компанией на Каймановых островах *** Документы из британского суда относительно арестованного дома
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

148. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Странно, что силовики не сделали запрос в компанию о предоставлении фамилий реальных бенефициаров, указывает он. В Генпрокуратуре не удалось узнать, был ли такой запрос. — Врезка К.ру] Чиновники регулярно в течение почти 8 лет выражают претензии к непрозрачной структуре собственности Домодедово. Аэропортом владеет группа «Ист Лайн», которая принадлежит офшорной компании FML, зарегистрированной на острове Мэн. Эксперт ICAO (Международная организация гражданской авиации) Виталий Бордунов ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

149. Мнимый "жених дочери Путина" Трефилов теряет бизнес за долги.

Основной владелец компании Георгий Трефилов сегодня может лишиться всего.
Она приезжала на остров весной этого года, чтобы осмотреть садик на крыше ресторана.
Дата: 01.04.2008 Копия в Google

150. Top-30 владельцев строительных компаний.

Но главным активом «Декры» являются не эти проекты, а знаковые московские объекты недвижимости, например участок на территории напротив Кремля, получившей название «Золотой остров». Здесь «Декра» построит отель Four Seasons. Как мы считали При составлении рейтинга мы использовали как открытую, так и инсайдерскую информацию. Поскольку девелоперский бизнес в России крайне закрытый, для оценки его стоимости к различным компаниям применялись разные подходы. Если компания публичная, как ГК «ПИК» и ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

151. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

В Эстонии Аксененко известен как учредитель и председатель правления зарегистрированной в Швейцарии инвестиционной компании Finartis, которая владеет в республике рядом активов.
Хозяин "Finartis", зарегистрированной в налоговом раю - на Каймановых островах, и обладатель крупнейшей, в сто миллионов евро, доли в "ESCADA" заявил немецкой прессе, что "дело против него прекращено".
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

152. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342 500 долларов. В апреля 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них — полотно Ильи Репина "Казаки на Черном море". Позднее компания передала Порошенко право собственности на эту картину в помещении Почетного консульства Сейшельских островов в Киеве, консулом ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

153. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

«Мы приветствуем решение Высокого суда правосудия Британских Виргинских Островов в отношении Дмитрия Костыгина. Подчеркиваем, что банк ВТБ продолжит добиваться полного возврата долга господина Костыгина в соответствии с действующим законодательством»,— отметили в пресс-службе ВТБ. Коммерсант.Ру, 28.09.2020, "Юлмарт" обязали вернуть Дмитрию Костыгину более 256 млн рублей": Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил требования акционера НАО «Юлмарт» Дмитрия Костыгина к компании и включил ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

154. Семейная лодка золотодобытчиков Асаубаевых ушла ко дну.

... MM направлялась с острова Капри на остров Сардиния, когда начался пожар. — Врезка К.ру Асаубаевы считаются в Казахстане довольно влиятельной семьей. Специализируются на горнорудном секторе не только на территории республики, но и в соседнем Кыргызстане, а также в Румынии и Южной Африке. По итогам 2012 года Forbes Kazakhstan оценивал их состояние в $280 млн. Проблемы у семьи начались после сделки по продаже ей своих активов в Казахстане и Кыргызстане российской компании «Полюс золото» Сулеймана ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

155. Игорь Шувалов отбросил крылья.

Как следует из выписки из госреестра острова Мэн на Bombardier, которую РБК предоставила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, самолет зарегистрирован на острове Мэн. В качестве владельца указана компания Altitude X3 Ltd, зарегистрированная на Бермудских островах в августе 2008 года.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

156. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Два месяца спустя Delco купила акции «Роснефти» у Ролдугина, переведя в мае 2008 года компании виолончелиста $800 тыс. Roberta Transit, которая в 2009 году прекратила свою деятельность, была учреждена как непрозрачное партнерство с ограниченной ответственностью между двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Эти две компании играли роль в аферах, связанных с торговлей оружием, фармацевтикой и ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

157. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из банков на острове Гернси, а контрагентом компании выступала швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с офшорными юрисдикциями. В 2013 году сопровождение деятельности Balerton Marketing Limited было передано в другую юридическую компанию похожей специализации — Icaza Gonzalez — Ruiz & Aleman, сообщает Le Monde.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

158. Офшоры потеряют смысл.

Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую Frontdeal Ltd, Виктор Рашников держит 87% акций Магнитки через две компании с Кипра — Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd. Владимир Лисин владеет 77% акций НЛМК через Fletcher Holding Ltd. Главная компания Виктора Вексельберга Renova Holding зарегистрирована на Багамских островах. В бизнесе Олега Дерипаски на верху пирамиды, судя по данным регистрационных палат, две компании с Британских Виргинских островов — A-Finance и B-Finance ...
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

159. "Альфа-групп" ищет подходы к питерскому правосудию.

на Бермудские острова. Примерно год назад структуры «Альфы» пытались отменить в Арбитражных судах Москвы и Санкт-Петербурга соглашение между акционерами «Мегафона», которое запрещает совладельцам компании продавать свои доли конкуренту или аффилированным с ними лицам.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

160. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

На встрече 27 января с корреспондентами «Российской газеты» главный энергетик страны назвал российские частные нефтяные компании «самыми прозрачными».
Владельцам «Альфа-груп» принадлежит разветвленная сеть оффшорных фирм на Гибралтаре (группа компаний Golden, Grown, Regal Tea Holdings Limited), на острове Мэн ( «Магура инвест», Манкрофт лимитед ), на острове Невис ( «Вестлав ИНК»), в Швеции («Тетра ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google