Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

По версии следствия, с февраля по июль 2020 года он не выплачивал зарплату работникам возглавляемого им АО "ПО Монтажник", сумма задолженности превысила 26 млн рублей. Компанию связывают с бывшим губернатором области Борисом Дубровским.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

282. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

... при производстве строительно-монтажных работ на общую сумму 296,2 млн.руб. К примеру, компания нарушила срок исполнения контракта на строительство блочно-модульных котельных в Благоварском районе республики на 21 месяц. — Врезка К.ру В материалах ревизии также фигурирует бывший заместитель министра ЖКХ Башкирии и председатель совета директоров «Башкоммунприбора» Ильдус Мамаев. Как установили в КСП, госкомпания оплачивала ему расходы на сотовую связь на общую сумму 223,5 тыс. руб. Как ранее писал ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

283. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

[…] Один из свидетелей по делу, бывший заместитель гендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Владимир Смирнов, заявил, что Магомедовы передавали ему угрозы через экс-главу «Суммы» Александра Винокурова.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

284. Недоимка выросла на БАДах.

Главу "РИА "Панда" Игоря Воробья задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.05.2018 Недоимка выросла на БАДах Владислав Литовченко В Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,2 млрд руб. задержан глава фармацевтической компании, специализировавшейся на производстве средств для повышения мужской потенции.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

285. Из Швейцарии с растратой.

... Джорджевич, Всеволод Инютин, Валерия Мишина Николай Семенов Как стало известно “Ъ”, правоохранительные органы подозревают экс-советника главы «Ростеха» Николая Семенова в нескольких эпизодах растраты бюджетных средств на посту гендиректора «Нацимбио», компании, являющейся монополистом в поставках медицинских препаратов госорганам. Пока речь идет о 10 млн руб., однако в дальнейшем сумма может вырасти в десятки раз. Сегодня господину Семенову предъявят обвинение, а суд изберет ему меру пресечения ...
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

286. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

... 60 млн. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 14.10.2017, "NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской": Связанная с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом компания Yiakora Ventures Ltd. получала $26 млн в виде кредита от «близкого к Кремлю» российского бизнесмена Олега Дерипаски. […] Американский телеканал выяснил, что именно эта сумма была переведена от принадлежащей Дерипаске Oguster Management Ltd. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

287. Виктор Смирнов погорел на реконструкции.

... и реконструкцию комплекса исторических зданий Константиновского военного училища, заключенного Минобороны с реставрационной компанией "Интарсия" («РК “Интарсия”») Виктора Смирнова. По версии следствия, компания заключила контракт «для реализации преступного плана хищения бюджетных средств» и, получив аванс 2,7 млрд руб., предъявила поддельные документы о его погашении на 1,8 млрд руб., а выполнила работы лишь на сумму около 800 млн руб. Представители предпринимателя утверждают, что это предмет ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

288. Ответ Валерия Ковалева.

Только в 2015 году ООО «Эдил-Импорт» уплатил налогов на сумму свыше 218 миллионов рублей, а также НДС в сумме свыше 375 миллионов рублей. 6. Информация о том, что «Юлмарт», «Сумма Капитал», «ВТБ Капитал» отказались покупать «Холодильник.ру», не соответствует действительности. Указанные компании не рассматривали вопрос покупки «Холодильник.Ру» и не обращались к нам с этим вопросом.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

289. Ultra-номинал Алексей Никитин.

В обход общей процедуры внешнего управления несостоятельной компанией он, якобы в зачет некоего долга Ultra Electronics перед «Комбригом», — забирает себе информационную систему, основной интеллектуально-программный актив сети. А затем вкладывает деньги в создание «Юлмарт», фактического (хотя и не формального, конечно) правопреемника Ultra. Официально звучала сумма в $500 тыс., однако многие аналитики считают, что на самом деле стартовые инвестиции в «Юлмарт» были на порядок больше.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

290. Спецстрой теряет коррупционную прочность.

Изначально в деле шла речь об откате в 1 млн руб., но благодаря показаниям фигурантов дела, которые решили сотрудничать с СКР, сумма незаконно полученных вознаграждений значительно выросла. [ИА "Интерфакс", 05.08.2016, "В Петербурге задержан начальник северо-западного филиала Спецстроя по подозрению в получении подкупов от подрядчиков": Следствие полагает, что руководители компании совершали противоправные действия, направленные на получение коммерческих подкупов от представителей подрядных ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

291. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

В тот же день вся сумма была переведена на счет компании, открытый в самом МТС-банке.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

292. В тени друзей и партнеров.

Его оценочная стоимость также была завышена в десятки раз. В итоге, благодаря «переоценке» земельного участка и активов ЗПИФа «Перспективные компании», в связи с прекращением его деятельности, Анатолий Чубайс получил стоимость паев в сумме 1,8 млрд рублей, чего с лихвой хватило и на погашение долга Рубену Варданяну, и на другие траты.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

293. Хозяин Курил.

По данным федерального реестра госконтрактов, на асфальтирование дорог «Гидрострой» в 2013 году получил заказ от Администрации муниципального образования «Курильский городской округ» на сумму 154 643 250 рублей. Не мало, если учесть что Курильск — это совсем небольшой населенный пункт, где проживает (по данным на 2015 год) всего 1670 человек. Однако и с «Гидростроем» случаются небольшие неприятности. Например, весной этого года компании пришлось возвращать в казну 9,56 млн рублей.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

294. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

... компаний, задействованных в умыкании средств «Башнефти»: он является руководителем представительства британской компании “Trubond Limited” в Москве (с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой из которых странным образом повезло получить из рук Корсика договор на поставку нетепродуктов на ту же астрономическую сумму ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

295. Мансур — "33 процента".

Через некоторое время после проверки в компании появлялся юрист, предлагавший свои услуги по снижению суммы налоговых доначислений и штрафов. Документы и цифры, которыми он оперировал, помимо руководства компании могли быть известны только представителям налоговой службы. За 10-30% от суммы адвокат гарантировал аннулирование или существенной снижение размера претензий со стороны налоговой без передачи дела на уровень досудебного аудита.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

296. Схема краха Анатолия Мотылева.

Входящие в структуры группы Мотылева компании «Промнефтесервис» и «Трансгазсервис», выпустили облигации общим объемом 16 млрд рублей (4 августа рейтинговое агенство «Рус-рейтинг» понизило их до дефолтного уровня).
«Средняя сумма таких депозитов составляет 200–300 млн руб.», — рассказывал РБК источник, близкий к Банку России.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

297. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

По данным "Ъ", на данный момент сотрудниками правоохранительных органов документально подтвержден ущерб на сумму более 210 млн руб., но в будущем эта цифра наверняка увеличится. В СУ-155 "Ъ" сообщили, что компания при первой возможности ознакомится с материалами дела и после этого сформулирует свою позицию. К СУ-155 также накопилось много претензий из-за неоплаченных долгов и затягивания сроков сдачи объектов. В 2014 году власти Подмосковья заявляли, что компания задолжала региону около 1 млрд ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

298. Как "стирает" "Вятка-банк".

Примечательно, что все четыре компании были зарегистрированы всего за несколько дней до опубликования информации о том, что Григорий Гусельников стал акционером Norvik Banka. Общая сумма сделки составила 2463693433 евро — ровно столько, сколько Гусельников «инвестировал» в Norvik Banka.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

299. Грязные миллиарды в HSBC.

Например, это бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов, которого судят в Литве за банковское мошенничество на сумму 500 миллионов евро. Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

300. Берни Экклстоун откупился от приговора.

В 2005 году глава «Ф-1» дал Грибковски взятку, чтобы банк продал свои акции за определенную сумму именно найденной им компании CVC, так как та, в случае их приобретения, обещала сохранить для него занимаемый им пост. […] В то же время претендентом на покупку акций была и компания Bluewaters Communications (BCH), которая даже предлагала заплатить за сделку сумму, превосходящую любое другое предложение на 10%. Но гарантий по сохранению Экклстоуна во главе «Формулы-1» компания не предоставляла.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google