Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Работал сетевой принцип: за привод новых клиентов вкладчики получали «реферальные» — 5% от вложенной новичком суммы. В октябре 2020 года менеджер Finiko рассказывала «Бизнес Online», что у компании более 200 тысяч клиентов.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

42. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Компания была основана 29 апреля 2008 года. 55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) One Center Cleveland (Кливленд, Огайо, США) — приобретена за $86,3 млн компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008 года. Фирма основана 29 апреля 2008 года. Минимум $36,1 млн из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

43. Пирамида на пирамиде.

«Уплаченный подоходный налог исчислялся суммой с пятью нулями», — говорит он. Иначе описывают старт его карьеры двое бывших сотрудников Forex Trend (корреспондент журнала РБК нашла их контакты в рекламных объявлениях компании 2013–2014 годов, общаться они согласились на условиях анонимности).
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

44. ТОП-10 налоговых претензий.

По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм. Общая сумма претензий составляет более 100 млн руб. Налоговые претензии за 2003-2004 годы к компании "Базовый элемент" на сумму более 100 млн руб. московская инспекция N 1 предъявила 12 июля 2007 года.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

45. Черная касса страны (1999).

Однако эксперты по офшорам обращают внимание на весьма сомнительную сумму сделки между Евробанком и FIMACO — $1000 (если верить Мовчану). По оценкам экспертов, расходы на офшор на Джерси в течение двух лет составляют как минимум $5000 (регистрация — $1500, стоимость годового обслуживания 800-1000 фунтов). Обычно занижение продажной цены компании происходит тогда, когда купля-продажа осуществляется владельцами самим себе.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

46. Коррупционные хроники Якутии.

В компании «Сумма Капитал», писала газета, подтвердили, что «Якутгазпром» продается. Цитируем: «Газовый бизнес не является для «Сумма Капитал» профильным, — заявили в компании.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

47. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания «Меандр» получила более 191 млн руб., большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, в дальнейшем деньги были обналичены, а работы не выполнены.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

48. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... Ион Пряшкэ и Юрий Сандуцэ *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2014 Отток капитала затопил Молдавию Ее судебная система отмыла $18,5 млрд Владимир Соловьев, Инна Кывыржик, Олег Сапожков, Светлана Дементьева, Анна Занина, Дмитрий Бутрин В документах молдавской судебной системы обнаружена схема отмывания средств на рекордную сумму $18,5 млрд. Предположительно, в ней в 2010-2013 годах участвовали местный Moldinconbank, молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

49. Чья "Моя улица".

В октябре 2014 года вице-президент группы «Итера» Александр Удодов выкупил часть здания у Бирюковой, а оставшуюся часть объекта — у компании «Детский мир». Сумма сделки Удодова с «Детским миром» — 1,44 млрд руб., сумма сделки с Бирюковой не разглашалась.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

50. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Полученное в 1999 году вознаграждение в сумме 142.352.000 рублей, по фиктивному договору с иностранной компанией "Status Services Limited", в качестве доходов за предпринимательство, Ходорковский внес в книгу учета доходов и расходов предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности на 1999 год, являющуюся официальным документом, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 22 февраля 1996 г. #18, в качестве приложения #1. В указанный официальный документ ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

51. Отчет Счетной палаты.

11. ОАО "Н-Марская нефтебаза" перечислила средства в сумме 3113,0 тыс. рублей профкому АО "Судоходная компания "Печорское речное пароходство" в нарушение договора от 4 октября 2000 г. № 63/н, данные средства использованы не по целевому назначению.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

52. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

Как же некоторые производителям все же сумели отстоять свою репутацию, мы расскажем в одном из ближайших материалов на Право.Ru. 10 место Истец: ООО "Вятка-СУЭК" Ответчик: Арина Радова, ООО "Редакция газеты "Наш вариант", Редакция газеты "Репортер" Сумма иска: 2 000 000 руб. Замыкает десятку самых "дорогих" судебных разбирательств об опороченной в интернете деловой репутации иск ООО "Вятка-СУЭК" к редакции газеты "Наш вариант" на 2 млн руб. В марте 2010 г. "Вятка-СУЭК" — дочерняя компания ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

53. Партии прирастают деньгами и спонсорами.

В 2015 году партия получила почти в два раза меньшую сумму — 250 млн руб., из них 247 млн руб. — за счет господдержки. На 30 млн руб. меньше, чем «Яблоко», задекларировала Партия роста, созданная бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Крупные суммы партии пожертвовали ПАО «Абрау-Дюрсо», которым руководит сын уполномоченного Павел Титов, и компания «Колабыт», которая, по информации «Картотеки», входит в холдинг «Норильский никель».
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

54. Кидок на башню.

Параллельно Рашников и Надер за моей спиной уговорили Шалву Павловича продать им его доли в башне «Россия» за $37 млн и в гостинице «Россия» за $23 млн. И потом продали проект башни «Россия» турецкой компании «Ренейссанс Констракшн» за сумму более $300 млн, а от правительства Москвы за участок под гостиницей «Россия» получили актив на $165 млн и тоже сразу его продали.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

55. Доклад Волкера (избранное).

Часть компаний утверждает, что действительно видела в выплачиваемых суммах компенсации транспортных расходов и не считала, что нарушает правила. Третьи компании вообще усомнились в выводах комиссии, заявив, что никаких взяток Ираку не платили.
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

56. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Несмотря на досадные неудачи, к 2003 г. бизнес SGS вновь стал достаточно прибылен – годовой доход компании составил 1.7 миллиарда долл., при этом чуть меньше 12% от указанной суммы было получено за счет выполнения контрактов на инспекцию грузов.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

57. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

В сентябре компания получила заказ на холодильное оборудование, сумма контракта – 82,9 млн рублей. Компания получила контрактов на сумму чуть больше 1,2 млрд рублей. На конкурсах от Минобороны в 2014 году компании ООО «ТД «Стиллаг», ООО «ПрофБизнес» преимущественно соревновались между собой.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

58. Санаторий большого сбыта.

По его словам, компании Дадуева («ЭПМ Холдинг» и его 100-процентная «дочка» «Северпромэнергосбыт») должны компаниям, входящим в холдинг МРСЭН, более 730 млн руб. Структуры Марины Сечиной «не были инициатором и активным участником событий», но консорциум «Энергопромфинанс» также имеет неисполненные обязательства на сумму более 500 млн руб., утверждает представитель МРСЭН.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

59. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Мы выбрали пять крупнейших доноров, получавших при этом в последние годы значительные суммы по госконтрактам: ОАО «Томская домостроительная компания», ООО «Концерн Монарх», ООО «Устой-М», ОАО «ПЗСП» и ООО «ЭкоЛайн». Все они, по стечению обстоятельств, спонсировали одну партию — «Единую Россию». Каждая компания пожертвовала ей более чем по 10 млн рублей.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

60. Евгений Фельдман ошибся с "Суммой".

Представители "Суммы" пояснили, что еще 8 февраля днем в том же "Тай Тае" Евгений Фельдман встречался с одним из сотрудников холдинга, который раньше отвечал за связи со СМИ и общественностью. Интересно, что, являясь главой ООО "ИДР-Формат" и гендиректором Можайского полиграфического комбината, при встрече господин Фельдман назвался заместителем главного редактора журнала "Компания".
Дата: 14.03.2017 Копия в Google