Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... стоимость (НДС) в 270 млн. «Энергострой» запросил у ФНС налоговый вычет на всю сумму НДС. ФНС-1 и УФСБ по Сахалинской области инициировали проверку, в ходе которой выяснились интересные детали. Как оказалось, «СтройДом» представлял собой типичную фирму-однодневку. Она занималась продажей продуктов питания, напитков и сигарет, но не имела офиса и физического адреса. Руководителем компании значилась местная жительница, которая рассказала, что она согласились зарегистрировать фирму на себя по ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

62. Занял, "кинул", в тюрьму.

Итак, ими являются: — Сбербанк на сумму 2,6 млрд руб. (определение от 21.09.2010 г.) — ООО «Мострейд» на сумму 1 003 698 980 руб. — ЗАО «Универсальная лизинговая компания» (в последующем совершены сделки по уступке требования на ЗАО «Лизинговая компания «Иволи» и далее на ЗАО «Орион») на сумму 1 231 866 515 руб. — ООО «Лизинговая компания «РОДОС» на сумму 262 442 856,10 руб. В данном случае в требования кредиторов так же есть явные «несуразицы» и «подозрительные моменты».
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

63. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

5. Одновременно с вышеизложенным Ловчевым П.С. были расторгнуты договоры с ЗАО «Ландж» и ЗАО «ЛК «Стандарт» и заключены аналогичные с ООО «Авиационная лизинговая компания»: -договор лизинга с ОАО «Красноярские авиалинии» на сумму 1 403 600 долларов США; -договор лизинга с и ФГУП «Дальавиа» на сумму 4 703 500 долларов США. Для того чтобы скрыть все свои действия по выводу активов из офиса ЗАО «Ландж» и ЗАО «Лизинг-Менеджмент» была похищена вся документация, касающуюся этих сделок.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

64. С чувством неисполненного долга.

Сумма доначисленных претензий составила 22 млрд руб. Акт предыдущей проверки ТНК за 2001 год содержал претензии на сумму около 4 млрд руб. по налогу на прибыль и НДС. По мнению налоговых органов, компания применяла "кинематографическую" схему, когда при финансировании съемок национального фильма предоставляется право на налоговые льготы.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

65. "Мыльный пузырь" Руперта Мэрдока.

В феврале 2008 года комитет рекламы правительства Москвы потребовал от компании возместить эту сумму и обратился с иском в Арбитражный суд Москвы. Одновременно с этим в центральном офисе News Outdoor Russia сотрудники МВД провели выемку финансовых документов компании. В результате рассмотрения дела в Арбитражном суде Москвы сумма иска была уменьшена до 242,8 млн рублей, а уже в мае 2008 года суд и вовсе отказал комитету по рекламе в удовлетворении иска.
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

66. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Марина Грановская Через две недели после его отставки зарегистрированная на БВО компания Ovington Worldwide согласилась предоставить Грановской три кредита на общую сумму 12,5 миллиона фунтов стерлингов.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

67. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

А если попался на крючок, шансов соскочить с него практически нет. И вот что любопытно: пострадавшие от ООО «МСК-групп», «Парнаса», «Московской залоговой компании», «МКБ», «Лайнера», «Кредо», «Энергии» — то есть абсолютно разных организаций, с поразительным постоянством называют одни и те же фамилии. Но вернемся к Новиковым. Когда они получили, наконец, реальные деньги, выделенная сумма начала таять буквально на глазах: 280 тыс. рублей запросил брокер, 200 тысяч — посредник, в 20 тысяч обошлась ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

68. На чем стоит PornHub.

Основатель отраслевого портала XBIZ Алек Хелми отмечал, что если до бума онлайн-порно актер мог получать 1,5 тысячи долларов в час, то затем эта сумма снизилась до 500 долларов, причем заказчики все время требовали «более экстремальный контент». Тильман написал прощальное письмо в пятницу, 18 октября, а уже через десять дней новые владельцы компании — Ферас Антун и Давид Марморстейн Тассилло переименовали ее в MindGeek.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

69. Силовики: бизнес на конфискации.

Судя по всему, чиновник был уверен, что, получив аккредитацию при РФФИ в качестве реализатора конфиската, компания легко сможет компенсировать сумму взятки.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

70. Как увести миллиард.

И хотя доказать их участие в умышленном банкротстве банка не так-то просто, факт остается фактом -вместо оговоренной договором с Ханты-Мансийским автономным округом деятельности генеральный директор «Ханты-Мансийской нефтяной компании» Першин А.П. завуалировал хищение им и его соучастниками денег имевшим место приобретением на всю сумму кредита абсолютно неликвидных векселей отмывочных фирм, что подтверждается документально.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

71. Прослушка.

Внутри этих сумм есть какая-то реальная сумма задолжности. Мы предлагаем признать эти долги по максимальной шкале. Подписать соглашение, которое бы гарантировало, что вы от нас не востребуете эти долги или не востребуете живую часть денег. Далее, представь нам сказали: "100 миллионов долларов за МПК. Уходите.", или под давлением вынуждены продать компанию "ЮКОСУ", Аликперову или кому-то другому.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

72. Ангольская рулетка

Эта сумма предназначалась «разъездному послу» Элизиу ди Фигейреду, сыгравшему особо важную роль в организации поставок оружия. Министр промышленности Жоаким Давид, бывший президент ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, обеспечивавший погашение долга, получил в общей сложности 4 миллиона, а начальник канцелярии президента Жозе Лейтау да Силва – 3 миллиона. Копия в Google

73. Самая богатая балерина России.

Как сообщали СМИ год назад, на тот момент компания управляла активами более 600 физических и 19 юридических лиц на сумму 28 миллиардов рублей. Сергей Котляренко Кстати, компания владеет ещё восемью фирмами (или долями в них). Например, в ноябре 2020 года сообщалось, что она через закрытый ПИФ «Инвестиционные решения» стала владельцем 70% в компании «Кате».
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

74. Николай Королев взял и вывел.

Соответственно, по данной статье двухкратный штраф составит с основной суммой долга — 500 млн рублей. Итого, в первом полугодии 2021 года, по окончанию расследований уголовных дел, в совокупности ожидается предъявление только штрафов и доначислений, по итогам всех проверок, персонально к собственнику Королеву и компании «ТопПром» — в размере около 5 млрд рублей, что будет непосильной ношей для терпящего бедствие холдинга «ТопПром».
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

75. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Еще теснее связана с Чечней компания «Смарт менеджмент», которая строит два дома в Котловке (сумма контрактов — около 1,3 миллиарда рублей). Принадлежащая бизнесмену Саид-Магомеду Зубайраеву компания была создана два года назад и пока не построила ни одного здания.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

76. Санитар армии Пригожин.

К 25 марта этого года «Славянка» заключила 131 контракт на семь видов услуг на общую сумму 3,14 млрд руб. Для сравнения: за весь 2014 год компания заключила 155 договоров на 758 млн руб. Подавляющее большинство контрактов в этом году приходится как раз на две клининговые категории: «услуги по санобработке и аналогичные услуги» (25 контрактов общей стоимостью 2,4 млрд руб., или 77% от всего объема заключенных в этом году контрактов в денежном выражении) и «услуги по удалению отходов» (92 ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

77. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Как и результаты аудита, проведенного в 2012 году компанией Grant Thornton, которую тогда возглавлял нынешний вице-премьер, министр экономики Стефан Бриде. В документе, направленном вице-председателю, исполняющей обязанности руководителя BEМ Корине Бурлаку, указывалось: «Согласно договорам о выдаче кредитов на сумму 10 млн леев, они предназначались для закупки и импорта в Молдову ряда товаров.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

78. Спецпроект "Левиафан".

Так, например, стал показательным момент, когда в конце 2011 года на счет компании «Стройуниверсал», согласно госконтракту, пришла крупная сумма денег. «Тогда в офис позвонил кто-то из братков и предложил поделить 70 миллионов рублей, перечисленных на счет компании «Рособоронзаказом», — вспоминает события тех дней Юлия, — интересно, что информацию о переводе крупной суммы они могли получить только от людей Романенко, несмотря на тот факт, что подобного рода сведения содержат государственную ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

79. Кому задолжали:

Сумма претензий исчисляется в десятках миллионов долларов. Правда, взыскать их с компании Сергея Богданчикова будет непросто. Аналитики рынка считают, что шансы Newport Capital близки к нулю. В нынешней ситуации административный ресурс, который имеется в распоряжении Богданчикова, несомненно, склонит чашу весов Фемиды в пользу «Роснефти». Самое большее, на что стоит надеяться Newport Capital, это та сумма, которую госкомпания и предлагала в начале консолидации «Комсомольского НПЗ», то есть ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

80. Человек без костей.

А летом 20% КБ «Стрелка» купил ВЭБ.РФ, который возглавляет Игорь Шувалов, бывший в начале 1990-х годов сотрудником Мамута в его юридической компании «АЛМ консалтинг». Раскрыть сумму этой сделки «Медузе» в ВЭБ.РФ отказались.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google