Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7981. Евгения Сурикова переселили из коттеджа в колонию.

... контракту, в результате городской казне был причинен ущерб на сумму более 43 млн руб. Бывший руководитель Евгения Сурикова Иван Кляйн сам находится на скамье подсудимых с апреля 2021 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, до своего задержания в ноябре 2020 года градоначальник якобы покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой он сам и ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

7982. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в ...
Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти деньги были выданы «Кристаллу» на ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

7983. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Приговор: четыре года тюрьмы заочно и конфискация имущества на сумму 90 млн евро, включая пару особняков, замок и конную ферму.
На слушаниях в декабре прокуроры заявили, что Асад через подставные компании и офшоры "заведомо скрывал" свое состояние и недвижимость, и что есть "веские, последовательные основания предполагать незаконную природу" его богатства ввиду отсутствия ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

7984. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

[…] В апреле 2019 года Павел Климец и гендиректор его алкогольной компании «Олимп» Юлия Самойлова поехали в Москву.
Отметим, что, как рассказывал ранее “Ъ”, Гор Чудопалов был одним из фигурантов скандального процесса о продаже мошенниками за крупные суммы должностей заместителя полпреда президента в ЮФО и поста главы МВД Дагестана.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

7985. Решальщик смылся с подельником-охранником и авансом.

... на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб. После их оплаты предприниматели Чернецких и Потапова передали господину Ширенову 3%, а господину Серову — 8% стоимости договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег. В мае 2020 года полковник Ширенов стал сначала обвиняемым в особо крупном мошенничестве, а еще через месяц и в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Позже компанию Дмитрию Ширенову составили Михаил Серов с предпринимателями Потаповой и Чернецких ...
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

7986. Клан Анатолия Бифова.

Еще не до конца закончились уголовные дела в отношении ликеро-водочных фирм Кабардино-Балкарской Республики, подконтрольных Бифову А.Ж. И его родственникам, за незаконное уклонение от оплаты налоговых сборов в размере более 20 миллиардов рублей, как у депутата возникает корыстный умысел на присвоение денежных сумм, направляемых госбюджетом на развитие сельского хозяйства в РФ. Бифов А.Ж. Решил взять кредит в госбанке "ВЭБ" якобы на запуск агро компании.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

7987. Константин Егоров переплатил поставщику впятеро.

Для погашения ущерба следствие арестовало активы обвиняемых, оцениваемые примерно в сумму предполагаемого хищения. Если у господина Егорова это были личные объекты недвижимости, то у господина Авдеева — земля, записанная на его компанию.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

7988. Папенькин вице-президент.

Первоначальная оценка коллекции составляла $13 млн, но в итоге автомобили были проданы за $27 млн. Среди проданных суперкаров и гиперкаров Lamborghini Veneno Roadster 2014 года — один из всего лишь девяти таких автомобилей, выпущенных компанией в ...
... 2017 года, когда его признали виновным в приобретении имущества незаконным путем и приговорили к 3 годам тюрьмы (условно), штрафу в 30 миллионов евро (тоже условно) и конфискации приобретенного во Франции имущества на сумму более 150 миллионов евро ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

7989. Александру Бережному выставили счет на миллиард рублей.

Предприниматель Алексей Калитин платил военным через посредника в 2014–2017 годах, чтобы обеспечить свои компании крупными контрактами, устранив при этом их конкурентов.
Всего, как следовало из оглашенных в суде материалов, Алексей Калитин через посредника Пожидаева собирался передать должностным лицам Минобороны России незаконное вознаграждение в виде денег и имущества на общую сумму 650 713 800 руб., но не все они ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

7990. Сосут мундштук.

— И за эти деньги получаете не только исключительное право представлять мой продукт в вашем городе, но и сами мундштуки на сумму 900 тысяч.
В 2013 году лишить Волкову статуса депутата сначала требовала инициативная группа благовещенцев, которая предполагала, что народная избранница использует свои депутатские возможности для того, чтобы помочь строить жилье строительной компании, которую ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

7991. Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки.

Вторая квартира является собственностью One Hanson Place 16G LLC и приобреталась за счет средств компании.
Не исключено, что правоохранители могут инициировать новый судебный процесс, потребовав с Евгения Покушалова сумму, эквивалентную стоимости конфискованной недвижимости.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

7992. Александр Кирилин сел под пресс.

Завод, как выяснили следователи, купил у компании гидравлический вытяжной пресс по завышенной цене — 125 млн руб.— за счет средств федерального бюджета. Второе преступление топ-менеджер якобы совершил около пяти лет назад, когда, по данным следователей, похитил часть имущества «Прогресса» на общую сумму 3,5 млн руб. Об уголовном деле против Александра Кирилина стало известно в феврале 2018 года.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

7993. Василия Усольцева осудили по сделке.

Несмотря на запрет для депутатов и чиновников заниматься предпринимательством, Василий Усольцев продал акции подконтрольной компании на сумму свыше 336 млн руб., получил более 8 млн руб. прибыли от хозяйственной деятельности предприятия и вложил более 165 млн руб. в бизнес.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

7994. "Титановая долина" привела на зону.

С учетом приговора за мошенничество со средствами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс», вынесенного в октябре прошлого года, он проведет в колонии девять лет. Оба подсудимых должны выплатить штраф в размере 13 млн руб.— однократная сумма взятки.
При этом фактически подрядчик не выполнял работы, а привлек для этого стороннюю компанию — ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

7995. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

В июне 2019 года оно было прекращено за истечением срока давности, причем в нем фигурировала сумма около 362 млн руб. долга перед государством.
Оно было возбуждено по заявлению Сергея Яшечкина, бывшего гендиректора ОАО «Евразийский» — дочерней компании Внешэкономбанка.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

7996. Борис Флигиль переплатил за недострой.

Например, «Нексусом» они владели непосредственно, а «Рико-фонд» контролировали через компании ФБС и «Волга лизинг».
... дела недостроенный торговый центр оценивается примерно в полмиллиарда рублей, а фигурантам вменяют всю сумму сделки. Впрочем, как ранее рассказывал “Ъ”, сумма ущерба более чем на миллиард рублей в материалах дела фигурировала изначально, но затем ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

7997. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

Результатом стало осуждение высокопоставленных сотрудников головного офиса и Среднерусского отделения Сбербанка, а также посредника - «решалы» Всего же у учреждения, руководимого Германом Грефом, предприятия и фирмы, бенефициаром которых был Вачевских, «нахватали» кредитов на сумму более 1,2 млрд рублей. Затем, как по волшебству, становились неплатежеспособными и обращались за реструктуризацией долгов. Аналогичным образом были облапошены Альфабанк и «Северсталь» (эти две компании ещё имеют шанс ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

7998. Михаила Меня освободят от наказания и от работы.

Позже в качестве обвиняемой была привлечена и гендиректор входящей в группу ПРОДО компании «ПРОДО Менеджмент» Екатерина Семенова.
Затем он инициировал поправки в областное законодательство, предусматривавшие выделение из этой суммы 700 млн руб. Фонду поддержки малого предпринимательства, которым руководил тот же господин Коньков.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

7999. Игорь Сосновский продавал Сергею Шпаку "крышу" ФСБ.

Вначале господин Сосновский, созвонившись по мессенджеру Telegram с экс-главой РТХ, заочно арестованным в 2019 году Тверским райсудом Москвы по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 1,8 млрд руб., принадлежащих компании «ВЭБ-лизинг ...
В пакете вместо полумиллиона долларов оказалось $15 тыс. настоящих и бумага, имитирующая остальную сумму.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

8000. Декларации сенаторов — 2020.

Как и ранее, самый большой доход задекларировал представитель Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев — 4,1 млрд руб. Это не только самый высокий доход за время его работы в парламенте, но и крупнейшая сумма заработка в целом ...
Жены сенаторов В рейтинге жен самой богатой стала супруга сенатора от Архангельской области Александра Некрасова с доходом 2,9 млрд руб. Основатель строительной компании «Лидер Групп» и спонсор КПРФ Александр Некрасов стал сенатором от губернатора ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google