Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

9021. СОРМ и Эшелон.

Провайдеры не входят в какую-нибудь единую компанию или организацию, и контроль над ними установить вроде бы нельзя.
Так, например, благодаря «Эшелону» в 1995 году американцам удалось перехватить контракт на сумму 6 млрд.
Дата: 15.09.2000 Копия в Google

9022. Надо меньше пить.

Экономические затраты на обслуживание первого лица сравнимы с общей суммой государственного бюджета.
... приехал его навестить – с компанией и заветным чемоданчиком. Александр Васильевич к четвертому часу застолья был на грани обморока – еще и наркоз толком не отошел, и сидеть за столом было тяжело – но разве можно было нарушать компанию, которая уже и ...
Дата: 15.09.2000 Копия в Google

9023. Контрабанда.

Проверив в 1998 году только тридцать рыбодобывающих предприятий края, налоговые органы заставили их доперечислить более 350 млн. руб., 1 млн. 377 тыс. долларов США и 39 млн. японских иен. Самые злостные нарушители – известные компании : ОАО ...
В ходе разбирательства и разгрузки судна в порту Находка выяснилось, что фирма “Хабаровский ле сной аукцион” пыталась вывезти нашим зарубежным соседям по поддельным документам 1,7 тысячи кубометров леса на сумму более 300 тысяч долларов США. СМИ ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

9024. Продолжение расследования английского детектива.

... дело идет о невыплаченных суммах. Он также связан с другими юридическими лицами на острове Мэн, а именно "Fairfax Relocation Services", "Island Business Sales". Копия противоречивой информации в отношении данных юридических лиц также прилагается. 1.10. Мои запросы показали, что в настоящее время Тони Бикрофт находится под следствием суда острова Мэн по обвинению в краже и уклонении от ответственности. Преступление было совершено в отношении собственности компании "Fairfax", когда Бикрофт был ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

9025. Самолет президента.

Оригинал этого материала © "Сегодня", 02.09.2000 Самолет президента Против главы фирмы "Мерката" Виктора Столповских выдвинуты новые обвинения Игорь Седых Назначенное на понедельник собрание акционеров небезызвестной швейцарской компании "Мерката ...
Еще следователя Дево "поражает молчание Москвы" по поводу расследования, в котором фигурируют высокопоставленные российские чиновники и взятки на сумму 64 млн долл., выплаченные, как подозревают в женевской прокуратуре, фирмами "Мерката" и "Мабетекс ...
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

9026. Как рассеиваются мифы.

Это означает, что вся Тимано-Печора может оказаться в руках частной компании ЛУКОЙЛ. Осталось чуть-чуть. ЛУКОЙЛ — компания вертикально интегрированная — аккумулирует астрономические суммы, но это отнюдь не свидетельство ее жизнеспособности и гибкости, так как большие финансовые потоки проходят мимо территорий России и ее госказны.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

9027. Прокурорская мафия Ростова.

Оказывает содействие лидерам ОПГ в получении информации по ходу расследования уголовных дел. Через ЗА Лу-кинова лидерами ОПГ г. Ростова-на-Дону регулярно (1-2 раза в месяц) передаются денежные суммы прокурору Ростовской области А.И. Харьковскому.
Поневоле возникает вопрос: отчего же такую компанию подобрал в свой аппарат прокурор области г-н Харьковский?
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

9028. Плюрализм по-киргизски.

Говорят - проверить это, естественно, невозможно, что минимальная сумма в конверте - 10 тысяч долларов.
Одновременно полным ходом продолжается компания компрометации перспективного кандидата в президенты.
Дата: 04.08.2000 Копия в Google

9029. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

... бишь г-н Родионов и компания, с 27 млн. живых долларов на своих счетах. В январе 1994 года заместители Сергея Родионова Илюхин и Михайлов затеяли приобрести акции родного "Империала". Они обратились за ссудой в банк "Российский кредит", попросили по 5 миллионов долларов каждый. Руководство "Российского кредита" откликнулось на просьбу. 27 января 1994 года оно заключило договор с ИЧП "Элипс" N 074/282. Согласно этому документу, кредитор предоставил Сергею Илюхину требуемую сумму сроком на 2 года ...
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

9030. Михась – "человек дела".

В офисе его московской компании нашему корреспонденту сообщили, что бизнесмен находится в отпуске за пределами России. В Женеве адвокат Михайлова Саломе Парависини выразила удовлетворение решением суда. По словам адвоката, они вместе с Михайловым сошлись на оценке понесенного бизнесменом ущерба в сумме 1,6 миллиона франков (1 млн долл.), но решили предложить суду компромиссный вариант, сократив сумму иска вдвое.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

9031. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Предполагается также, что десятки крупных и мелких фирм США и Европы работают на эту криминальную структуру, отмывая астрономические суммы «грязного» капитала.
Во второй половине 80-х СэМ на деньги обманутых евреев организовал экспортно-импортную компанию «Арбат Интернэшнл», где его партнером по бизнесу стал Вячеслав Иваньков.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

9032. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Он был сразу же уволен, однако руководство банка вручило ему крупную сумму денег, на которую он создал финансовую компанию. Примечательно, что в число учредителей этой компании вошел и "МЕНАТЕП".
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

9033. Приморье - рай для криминала.

В течение последних 5 лет принадлежащая Текиеву компания ООО "Беркут" является практически единственным таможенным перевозчиком международных грузов через автопереход "Краскино", монополизировав внешнеэкономическую деятельность на сухопутной ...
По имеющимся оперативным сведениям, в том числе и в этих органах, через таможенный пост "Дальзаводской" за год нелегально перемещается контрабанды на сумму: наркотиков -1,5млн.$, трепанга -1,2 млн. $, редкоземельных и цветных металлов -2 млн ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

9034. Справка на Ангелевича.

По бизнесу Ангелевич имеет два основных направления: - компания "Дан" (8-9 АЗС ) - Торговый Дом "Метро" (организация, которая владеет торговыми площадями в метро).
Накануне побега "набрал" государственных долговых обязательств на сумму 50 млн. дол. США. В числе обманутых структур: "Алмаз-золото", "Промсырьеимпорт", "Атомэнергоэкспорт", "Газэнергосервис" и др. Примечание 2. Медков Илья.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

9035. Азербайджанская ОПГ (I).

По оперативным данным имеет контроль над "общаком", может распоряжаться крупными суммами денег.
Лидер - Шахбаддин Мусаев ("Шах"), 1961 г. р. - торгово-закупочная компания "Чинар"; - рынок "Люблинский".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9036. Чеченская ОПГ (III).

54. АОЗТ "АМИ" (Рег.Nо 62/324247), АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", (рег.Nо В2/324370), АОЗТ "Нефтяная страховая компания", юр.адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп.
Через "Прометей" в мае 1992 г. проходили два фальшивых авизо на общую сумму 710 млн. рублей, организованные генеральным директором "Прометея" Александром Иваненко и ингушской группировкой.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9037. Уголок бесплатного сыра.

Взяв в 1998-ом году «Уником» на поруки, Гута-банк выкупил у него долг Подмосковной обладминистрации на сумму в 18 млн. долларов всего за 20 процентов от номинала.
Попросту говоря, полученные от государства деньги Госинкор вложил в различные дочерние компании, в том числе и в оффшорные.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

9038. Измайловская ОПГ (II).

Денежные операции осуществляются с помощью лиц, занимающих высокие посты с органах государственной власти и Управления, за что в качестве вознаграждения получают крупные суммы денег в валюте.
Коммерческие структуры находящиеся под влиянием ОПГ - Союз ветеранов Афганистана; - Московская сотовая связь; - Русская финансовая страховая компания; - банк "Горный Алтай", Кузнецкий Мост, д.6, корп.3; - банк "Транскапиталбанк", ул.Воронцовская, д ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9039. Ореховская ОПГ (II).

В ходе следствия удалось выяснить, что в октябре 1988 года Тимофеев в компании с Оглоблиным Н.В., Бендовым Г.А., Чистяковым С.С. и еще двумя приятелями занимался вымогательством денег с кооператива Нива (председатель - Шестопалов) .
... Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства президента Мосстройбанка Михаила Ивановича Журавлева, (1934г.р., предыдущее место работы - Тихвинское отд. ЖСБ, управляющий) и организация в Израиле финансовых махинаций на сумму 85 млн.долл ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9040. Красногорская ОПГ.

Директор АО Сыроватский П. А. просил Ефимову занизить сумму доначислений по акту проверки, предлагая за это 16 млн. рублей.
Нередко лидеров преступных группировок, в часности Бальчевского Ю.П., можно видеть в компании первых лиц руководства Администрацией.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google