Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Теневые гранды "Трех китов".

... коллегами, выяснили, что немецкие компании не только закупали мебель для поставки в Россию, но также переводили деньги непонятного происхождения на строительство «Гранда» и «Трех китов». Средства, как выяснилось, шли от фирм, замешанных в скандале с ...
И, видимо, неслучайно: связи осужденных фигурантов могли привести к сослуживцам Владимира Путина по КГБ. Совпадение 1. Мебель, деньги, сослуживец Схема контрабанды мебели была такой.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

2. 25 самых активных предпринимателей России.

... области (в 2006-2008 годах), вероятнее всего, по статье 228.1 (приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта). Связи, приобретенные в это время, возможно, помогли его компаниями стать крупными поставщиками продуктов питания в МВД ...
Одна компания заключает с другой фиктивный договор на поставку товара или услуг, перечисляет деньги на ее счета и показывает расход в отчетности.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

3. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Второй сын — Евгений Дёмкин — попадал в местные СМИ в связи со скандалом, связанным с попыткой незаконно взыскать с инвалида более 1 млн рублей. Алексей Дёмкин С компанией ПЗСП был связан и ряд других крупных скандалов. 22 апреля 2016 года по делу о хищении 31 млн рублей при строительстве зданий для новых МФЦ был арестован Иван Овчинников — директор по реализации проектов комплексной малоэтажной застройки в ОАО «ПЗСП» и член Молодежного парламента Пермского края.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

4. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

При регистрации компании в качестве источника дохода она указала «средства, полученные от равного участия в ряде предприятий» в Узбекистане, включая импорт стали, строительство железнодорожных линий и поставку железнодорожных шпал.
... предоставление информации в связи с расследованием возможного отмывания денег компанией. В ответ агент подтвердил, что Раматова была бенефициаром компании, предоставил документы о директорах компании, объяснение о том, какую комплексную проверку он ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

5. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Между тем СМИ упоминают Ахмеда Гаджиевича в связи с АКБ «Диамант», именуя его то учредителем, то членом совета директоров, а то и вовсе владельцем банка. Впрочем, сам г-н Билалов не афиширует свою причастность к «Диаманту». И нетрудно догадаться почему: в разное время банк подозревали в совершении сомнительных операций с векселями и бюджетными средствами, были у него неприятности и с налоговой полицией, а в 2001 году его и вовсе лишили лицензии.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

6. Закон "О техническом регулировании" развала российской экономики.

Сумма, выделенная из этих средств на реформу в России технического регулирования, тщательно скрывается.
Однако, на самом деле, это консалтинговая фирма, оказывающая услуги по рекламе и связям с общественностью, консультации по маркетингу и т.п. Иначе говоря, она по роду своей деятельности не имеет никакого абсолютно отношения ни к разработке ...
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

7. Представление Миллеру.

... 2004 год проведена комплексная проверка состояния, перспективного развития и финансового положения открытого акционерного общества «Газпром» и его влияния на формирование федерального бюджета, взаиморасчетов, связанных с поставкой природного газа в ...
Лимит на проведение геологоразведочных работ вырос в 1,96 раза – с 4669,9 млн. руб. в 2001 году до 6794,2 млн. руб. в 2002 году и до 9164,4 млн. руб. в 2003 году, но остается ниже объемов средств, предусмотренных «Программой развития ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

8. Все ли чисто на частотах.

... сохранения национальной сети вещания необходимо организовать комплексную проверку ФГУП «РТРС», особенно дочерних предприятий и филиалов, сменить руководство генеральной дирекции. Схема работы со средствами федерального бюджета Всего ФГУП «РТРС» имеет ...
Например, в 2003 году был заключен контракт с итальянской фирмой TECHNOSISTEM на сумму $18 млн. По контракту предполагается поставка 104 телевизионных передатчиков малой и средней мощности (1-5 Квт).
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

9. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... деятельность, а средства, поступившие в 1 полугодии 2000 года от реализации товаров, и прочие доходы вполне компенсировали произведенные расходы, в связи с чем отсутствовала необходимость направления прибыли на пополнение оборотных средств ...
В I полугодии 2000 года основным покупателем нефти, поставляемой на экспорт ОАО "НГК "Славнефть", являлась компания "Славнефть-Бельгия Н.В.", с которой заключен рамочный контракт на поставку до 7,6 млн. тонн нефти в течение 2000-2001 годов, в то ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

10. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... создание и финансирование совместной комплексной программы предупредительных мероприятий с предоставлением Министерству сведений об основных средствах фонда предупредительных мероприятий, использование внебюджетных средств для решения вопросов ...
... исполнительным директором АО «Энерго Терминал Сервис» Каликиным Ю.М. заместителю директора НИКИЭТ Гукову А.А. в связи с неуплатой ИПЦ «Промэнтэк» (основание - договор о взаимодействии по организации складского хранения материальных ресурсов с ХРБ ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

11. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В ноябре 2017 года Центральный районный суд Калининграда приговорил Жукова В. к трем годам лишения свободы условно по статье о выводе средств по подложным документам. Через фиктивные контракты на поставку оборудования больше 70 миллионов рублей ...
Именно Росфинмониторинг должен был выстроить комплексную систему идентификации подозрительных сделок, имеющих признаки отмывания.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

12. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".

С самого начала была установка: все должно быть абсолютно открыто и официально оформлено, все договоры дарения этих средств, все акты выполнения работ, поставок медицинского оборудования, все таможенные декларации.
В Комитете по внешнеэкономическим связям прекрасно понимали, что покупка, например, лекарственных препаратов, покупка продовольствия или покупка еще каких-то других механизмов или там приборов — это совершенно разные области.
Дата: 24.06.2011 Копия в Google

13. Отчет Счетной палаты

Более того, проверкой установлено, что ООО "Май-Сервис" в 1998-1999 гг. перечислял полученные от музея бюджетные средства коммерческим фирмам за те же самые услуги по комплексной уборке помещений и территории Государственного Эрмитажа.
Надбавки к заработной плате превысили в 1998 году сметные ассигнования, при этом в эту статью (код 110112) были необоснованно включены дополнительная оплата в связи "с увеличением объема работ и интенсивностью труда, обслуживанием музейного комплекса ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

14. Базар, таможня и Абдукадыры.

Клан нанял человека по имени Айеркен Саймаити, который позже рассказал журналистам, что с помощью ряда незаконных схем выводил средства Абдукадыров на счета в разных странах мира.
После этого в Узбекистане наступил расцвет онлайн-торговли и международных курьерских поставок.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

15. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Из допроса Ракитиной: «В конце января 2017 года Евдокимов по средствам сотовой связи сообщил мне, что был переведен в камеру № 600, где были более комфортные условия содержания.
"МиГ" между прошлым и будущим Выпускник автотракторного факультета Челябинского политехнического института Владимир Евдокимов в конце 90-х активно занимался поставками металлопроката для предприятий тяжелой промышленности и уже тогда считался крупным ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

16. "Троян" в Росказне.

Силовая "крыша" Налицо парадокс: с одной стороны, внедрение информационных технологий всячески поддерживается властью как эффективное средство противодействия коррупции; с другой стороны, сфера ИТ считается одной из самых коррупционноемких. Чиновничьи должности, имеющие отношение к распределению ИТ-бюджетов, считаются наиболее "кормовыми". И заполучить их не так-то легко. Нужно иметь связи и влиятельных покровителей, размер "отката" которым тоже нужно учитывать при формировании заявок на закупки.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

17. Ответ ГУП АО "Фармация".

В публикации сообщается, что: в прошлом году «Фармации» достались 75% средств по заключенным госконтрактам; — на новом посту Алексей Солдатенков объявил несколько аукционов на поставку лекарств, при этом единственным подходящим победителем торгов ...
09.12.2014 Ответ ГУП АО "Фармация" На публикацию "Добрый мир четы Орловых" В редакцию Компромат.Ру Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фармация» (далее — «Фармация») считает необходимым внести ясность в связи с публикацией 21 ...
Дата: 09.12.2014 Копия в Google

18. Метастазы в бюджете.

... в рамках государственной программы «Комплексная информатизация системы здравоохранения Вологодчины в 2001–2003 гг.» на создание региональной информационно-аналитической системы были выделены десятки миллионов рублей, но система так и не появилась». Но депутатские демарши никаких результатов не дали: Царьков и Юдин продолжили поставлять медоборудование, а с сайта Счетной палаты негативная информация по «Медкор-2000» странным образом исчезла. Второй раз своими связями в правоохранительных органах ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

19. Распил на конкурсной основе.

А еще раньше — "разработку системы прогнозирования социально-экономического развития отрасли связи, информтехнологий и средств массовых коммуникаций на среднесрочный и долгосрочный периоды".
Согласно порталу zakupki.gov.ru, за прошедший год главное IT-министерство страны пять раз объявляло конкурс на поставку канцтоваров, в сумме потратив на это около 2,7 млн. рублей.
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

20. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Некоторые нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой Москвы при исполнении бюджета на развитие промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства В результате проверки использования средств целевого территориального дорожного фонда ...
Они никогда не берут взяток, не балуются откатами, их жены, братья, дети и свояченицы не владеют фирмами, занимающимися строительством, торговлей, транспортом, рекламой, поставками товаров для городских нужд.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google