На 1 апреля 2015 года занимал 584-е место в рейтинге банков по активам с размером активов 1,7 млрд руб. 87% банка принадлежало местному бизнесмену Андрею Лазареву и аффилированным с ним компаниям.
Дата: 11.04.2019
Копия в Google
Касательно информации про «отмывание денежных средств» через КБ «Прадо-банк»: С 2007 года он отношения к банку не имеет, связи с продажей принадлежащих ему акций банка.
Дата: 10.04.2019
Копия в Google
Как следует из материалов дела, в 2006 году заместитель гендиректора колхоза «Заря» Михаил Цыганков предложил своему юристу, а впоследствии депутату районного собрания депутатов от «Единой России» Андрею Шевченко вместе незаконно переоформить на себя порядка 47 га, принадлежащих пайщикам колхоза, с помощью поддельных доверенностей.
Дата: 09.04.2019
Копия в Google
Оставшиеся акции принадлежали частным лицам и «Алмазювелирэкспорту», признавшему потерю всего 10 млн руб. По подсчетам же адвокатов фигурантов, миноритарии в результате этой сделки могли потерять чуть больше 100 млн руб. Эксперты оценили потери в два раза выше.
Дата: 08.04.2019
Копия в Google
В свое время г-н Мансуров завладел землями, принадлежащими Минобороны в уфимском Затоне, где начал возводить жилье якобы для расселения военнослужащих.
Дата: 02.04.2019
Копия в Google
Средства на это, исчисляемые десятками миллионов рублей, предприниматель передавал другу наличными, при этом не смог уточнить, сколько этажей в принадлежащем ему доме.
Дата: 01.04.2019
Копия в Google
Генподрядчиком было выбрано хабаровское ООО «Строитель РЖД» (по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежало Михаилу и Григорию Свириным), в конкурсе также участвовали ООО «Строительная фирма «Инфра» и ЗАО «Дальметаллургстрой» (ДМС).
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
[Право.Ру, 14.03.2019, "Участника хищения средств у Московского метрополитена объявили в международный розыск": В 2016 году «Авто Селл» (принадлежит ГК «Гема») признали банкротом (дело № А41-15498/2016).
Дата: 15.03.2019
Копия в Google
А нынешний владелец "Атланта" Роман Лябихов летом 2018 года стал гендиректором ООО "Азимут", принадлежащего Елене Некрасовой».
Дата: 06.03.2019
Копия в Google
По версии СКР, в 2007–2010 годах между компаниями «Киево-Жураки АПК» и «Меркурий-2», принадлежавшими семье господина Дерева, были заключены контракты на строительство крупных свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии и Адыгее.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
25% iFly принадлежит коммерческому директору и основателю туроператора Tez Tour Александру Буртину, 66% — его сыну Ивану, 9% — у компании «Шелковый путь», подконтрольной гонконгской Joy Tour Global Ltd.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
Для обеспечения возмещения ущерба арестован подземный гараж в одном из жилых комплексов Тюмени, принадлежащий экс-начальнику УФНС, стоимостью 1,5 млн руб.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
В дополнительный список движимого и недвижимого имущества, принадлежащего, по версии Генпрокуратуры, самому Александру Шестуну и его доверенным лицам, попали погрузчик Hyundai 50D-7AE стоимостью почти 2 млн руб. и катер Glastron DX235, оцениваемый в 2,3 млн руб. Это имущество записано на Геннадия Криводубского, родственника находящегося в розыске районного депутата Бориса Криводубского.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
На мои вопросы, почему он не оформил квартиру и землю на нас с ребенком по нашей договоренности, он ответил, что земля больше ему не принадлежит, а квартирой владеет его новая супруга.
Дата: 27.02.2019
Копия в Google
С их помощью, считали в СД, были погашены долги хоккейного клуба «Атлант» из подмосковных Мытищ, принадлежащего Зингаревичу-младшему.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика».
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
Имали Надуев Назначенный конкурсным управляющим «Большевика» Александр Шмидт, по данным следствия, «используя свое служебное положение, в составе организованной группы с сообщниками похитил путем обмана 13 комбайнов, числящихся на балансе племенного завода и принадлежащих Российской Федерации».
Дата: 18.02.2019
Копия в Google