Посредником в передаче взяток выступал Андрей Чуркин — директор московского филиала компании "Макфа", которая принадлежит семье господина Юревича.
Дата: 30.05.2017
Копия в Google
Компания Zed+ была учреждена в Нидерландах в 2012 г. для объединения активов крупного производителя контента, испанского холдинга Zed Worldwide, принадлежащего семье Перес Долсет, и контент-провайдеров «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») — ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», подконтрольных крупнейшему совладельцу сотового оператора Михаилу Фридману <...>»; — «В октябре 2014 г. компания перестала обслуживать долги.
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
Как писал БизнесЦензор, 50% акций ПАО "Азовмаш", по состоянию на четвертый квартал 2016 года, принадлежало Фонду госимущества, еще 50% — кипрской AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED, которую ранее связывали с Юрием Иванющенко.
Дата: 24.05.2017
Копия в Google
Увеличила свои земельные владения Ксения Юдаева: у нее в собственности появился второй земельный участок (впрочем, из общей площади более 3 га ей принадлежит лишь доля 83/1000).
Дата: 23.05.2017
Копия в Google
Аресту чекиста во многом способствовали публикации в СМИ, связанные с расследованием обстоятельств рейдерского захвата московского ТЦ "Галерея Водолей", принадлежащего семье известного телепродюсера Юрия Глоцера.
Дата: 17.05.2017
Копия в Google
По версии следствия, Жамнова и ее подчиненная Алена Сандригайло выяснили, что бизнесмену принадлежит еще ряд фирм и решили заработать.
Дата: 17.05.2017
Копия в Google
Напомним, что иск, ответчиками по которому являлись Prevezon Holdings Ltd и несколько ее дочерних фирм, принадлежащих Денису Кацыву и его деловым партнерам, был построен на утверждении, что часть средств, на которые бизнесмен приобретал недвижимость в США, была похищена из российского бюджета и через ряд фирм выведена за границу.
Дата: 15.05.2017
Копия в Google
А в 2004 году Ибрагим Сулейманов был уличен СМИ в попытке захвата ОАО «Мострансагентства», которому принадлежали десятки офисов, складов и производственных помещений.
Дата: 12.05.2017
Копия в Google
Хантман заявил, что сейчас таун-хаус принадлежит Полонскому, а бизнесмен пять лет назад уже передал Дрынкиной дом в Майами, $800 000 и дом в Москве стоимостью $2,5 млн. Хантман говорит, что Троценко вместе с Дрынкиной пытаются подорвать финансовое состояние Полонского, чтобы затруднить ему финансирование защиты в российском суде.
Дата: 05.05.2017
Копия в Google
По данным кипрского реестра, компания принадлежит Noelia holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах; конечный бенефициар неизвестен.
Дата: 02.05.2017
Копия в Google
— За несколько минут до приезда бизнесменов на заправку заехал "мерседес", принадлежащий Раулю — племяннику Тельмана Исмаилова.
Дата: 28.04.2017
Копия в Google
Согласно приговору, господин Шимкевич, действуя в составе «организованной группы с использованием своего служебного положения совершил хищение» 500 млн руб., принадлежащих компании «Томскнефть ВНК», а затем легализовал их. Кроме того, его признали виновным в создании преступной группы, которая провела фиктивные сделки с ценными бумагами различных компаний, в том числе и с нарушением установленного в НК ЮКОС и ее дочерних компаниях регламента совершения финансовых операций.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
Роль же господина Диденко, по мнению СКР, заключалась в конвертации рублей в валюту и выводе средств на счета иностранной компании, принадлежавшей Сергею Пугачеву.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
Взять под контроль SWIFT Shadow Brokers опубликовала очередную порцию инструментов взлома, предположительно принадлежащих Equation Group, хакерской группировки, связанной с АНБ США. Среди этих инструментов обнаружились средства для проведения атак на международную межбанковскую систему SWIFT и ее сервисных бюро.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
ЮК «Вангвард» принадлежит кипрской Windrel Holdings Limited, владельцы которой не раскрываются, согласно реестру компаний Кипра.
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
Более того, не были инвентаризированы некоторые земельные участки, принадлежащие «Облкоммунэнерго» и арендуемые им. Интересно, что никаких нормативных актов, регулирующих условия приватизации, принято не было.
Дата: 07.04.2017
Копия в Google