За девять месяцев до появления в Анапе Палия с его претензиями, за полгода до задержания Сергея Зиринова и за несколько месяцев до покушения на кошевого атамана Нестеренко, еще в сентябре 2012?го, некая анапская юристка, работавшая тогда на Виктора Палия и, видимо, проверявшая по его просьбе информацию по аквапарку «Тики-Так» (который, напомню, принадлежал не Зиринову), написала Палию письмо, в котором сообщала о предстоящих неприятностях у Зиринова и советовала подумать в этом направлении.
Дата: 28.10.2015
Копия в Google
Завод тогда на 100% принадлежал ООО "Управляющая компания "Финансово-промышленной группы "Уральские заводы", одним из учредителей которой являлся Богданов.
Дата: 27.10.2015
Копия в Google
По соглашению, в обмен на поддержку Леонга организация Kasparov Chess Foundation должна была заплатить Asean Chess Academy (организация, которая создана Леонгом и ему принадлежит) по $250 000 в год в течение четырех лет начиная с 2013 года.
Дата: 22.10.2015
Копия в Google
По моей информации, в коллекции идеолога "Укропа" четыре супер-яхты, которые способны поразить воображение даже изощренного любителя морского отдыха: Trident, Malibu, Mustique, а также Lauren L. Trident Флагман коллекции — это 65-метровая сверхсовременная яхта производства верфи Royal Van Lent, принадлежащей концерну LVMH самого богатого европейца Бернара Арно.
Дата: 21.10.2015
Копия в Google
Председатель конкурсной комиссии и заместитель руководителя «Роснедр» Орест Каспаров в начале нулевых имел прямое отношение к компании «Петроальянс Сервисис Компани Лимитед», принадлежавшей Александру Джапаридзе — важному деловому партнеру Алекперова.
Дата: 19.10.2015
Копия в Google
«Сейчас невозможно понять, кому какая сеть принадлежит, нельзя продать сеть связи другому оператору и т. д., — говорит Пашков.
Дата: 15.10.2015
Копия в Google
Любопытно и познавательно будет здесь отметить, что ни одна из принадлежащих Голубю фирм не ввела и не ведет никакого иного бизнеса в нефтяной сфере, более того — не имеет ни сколь-нибудь приличного штата сотрудников, ни уж тем более каких бы то ни было производственных мощностей.
Дата: 14.10.2015
Копия в Google
Воронежский следователь Ничипоров в своих объяснениях подробно описал обстоятельства встречи с Максимом Каганским, в ходе которой последний предлагал Ничипорову до $1 млн за то, чтобы тот вынудил Пойманова отказался от защиты своей собственности и отдать принадлежавшие ему акции «Павловскгранита» структурам Юрия Жукова и его влиятельным партнерам-союзникам.
Дата: 09.10.2015
Копия в Google
Отметим, что по иску ВТБ лондонский суд арестовал $245 млн, находившихся на счетах господина Хорошилова, а также принадлежащие ему акции нефтяных компаний, ресторан в Тюмени, яхту, самолет Boeing 737, Maybach, а также две виллы во Франции и Италии.
Дата: 07.10.2015
Копия в Google
Как установило следствие, в 2009 году Межпромбанк выдал 120 кредитов подконтрольным ему организациям на сумму 64 млрд руб. Кредиты были обеспечены 100% акций кипрской компании OPK Mining Limited, которая принадлежала Енисейской промышленной корпорации.
Дата: 22.09.2015
Копия в Google
Одна из арестованных квартир площадью 116,7 кв. м полностью принадлежит родителям сенатора, которые не имеют никакого статуса в его уголовном деле.
Дата: 16.09.2015
Копия в Google
ЗАО «Группа джей эф си» — головная компания принадлежавшей Владимиру Кехману группы JFC, некогда крупнейшего импортера фруктов, ныне признанной банкротом.
Дата: 15.09.2015
Копия в Google
Выходит, что сотрудники Сбербанка по наитию или благодаря мистическому откровению заранее знали, что некая неизвестная на тот момент компания ООО «Трейд» примет участие в конкурсных торгах, на которые будет выставлен принадлежавший прежнему владельцу пакет акций «Павловскгранита».
Дата: 11.09.2015
Копия в Google
Для того чтобы не тратить бюджетные средства на приобретение автомашины или на ее аренду, Советом депутатов был заключен договор со мной лично о безвозмездной передаче в пользование Совету депутатов принадлежащей мне автомашины Audi A6», — сказал А.Веллер агентству FlashNord.
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
Два месяца назад обращение ВТБ было удовлетворено, и суд назначил управляющих в эту компанию с правом реализации ранее обнаруженного имущества в Италии — участка в Сассо-Маркони и элитного салона красоты, принадлежащего жене господина Скурихина и расположенного в самой Болонье.
Дата: 04.09.2015
Копия в Google
Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования хищений из бюджета Мособласти были арестованы восемь земельных участков в Московской области, две квартиры в Москве и два автомобиля, принадлежащих господину Кузнецову.
Дата: 24.08.2015
Копия в Google