Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»).
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

1122. Передел бизнес-империи ФСО.

На следующий день в интервью «Фонтанке» Дмитрий Михальченко заявил, что весь прошедший день он провел в Москве на совещании у замминистра транспорта Виктора Олерского, где обсуждалось развитие принадлежавшего ему порта Бронка, а о собственном ...
На новое предприятие Михальченко закупил новейшее западное оборудование и наладил производство отечественных буровых газовых установок, которые затем стали приобретаться структурами «Газпрома» и его подрядчиками для освоения Бованенковского ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

1123. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

... преступной группы (ОПГ), похитившей около 6 млрд руб. у бывшей «дочки» ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК» (крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Томской области, после ликвидации ЮКОСа в 2007 году совладельцами стали «Роснефть» и «Газпром нефть ...
Согласно приговору, господин Шимкевич, действуя в составе «организованной группы с использованием своего служебного положения совершил хищение» 500 млн руб., принадлежащих компании «Томскнефть ВНК», а затем легализовал их. Кроме того, его признали ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

1124. Добрососедские отношения.

Она принадлежала Алексею Чермошанскому — сыну советника губернатора Белгородской области.
А Кенин и Воробьев имели долю в «Стройтрансгаз» вместе с другом президента Владимира Путина Геннадием Тимченко и «Газпромом».
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

1125. Поручительство в особо крупном размере.

Спасая не принадлежащие ему деньги, «предприниматель», ранее обитавший в столичном регионе, в конце прошлого года сменил регистрацию.
Всё будет очень просто: два мошенника вступают в сговор, один заявляет о поручительстве за «Газпром» или «Лукойл», а то и вовсе за конкретного миллиардера, скажем, того же Дерипаску, другой злоумышленник начинает оппонировать коллеге и подаёт иски ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

1126. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", зарегистрированная в 1998 году в Элисте компания "Дальняя степь" принадлежала фонду Hermitage Capital, а ее генеральным директором являлся Уильям Браудер, а затем его бизнес-партнер Иван Черкасов. Компания, говорится в материалах дела, получив налоговые льготы, стала центром скупки акций "Газпрома", в то время когда в России действовал запрет на подобные операции для иностранных фирм и инвестфондов.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

1127. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

... о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 млн акций ОАО "Газпром", уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний (ч. 4 ст. 159 УК, ст. 199 УК и ст. 196 УК). По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил компании Speedwagon Investors 1 и Speedwagon ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

1128. Рейтинг "Русского Forbes" — 2016.

... публикует рейтинг 200 богатейших бизнесменов России в 13-й раз. Оценка состояния, которая в нем приводится, состоит из стоимости принадлежащих бизнесмену активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также иного имущества ...
... 1 +0,05 70 2 75 -15 Аркадий Ротенберг Группа СГМ, Мостотрест, СМП Банк 1 -0,4 64 5 76 +23 Борис Ротенберг СЕТП, СМП Банк, Газпром бурение 1 +0,05 59 4 77 +24 Виктор Харитонин Фармстандарт 1 +0,05 43 2 78 -4 Алексей Богачев Банк Система, Магнит 0,95 ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

1129. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Как Бабаков связан с Гинером Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к журналистам-расследователям, принадлежащий Бабакову, а с 2011 г. — его дочере Ольге офшор AED International Limited (Британские Виргинские острова ...
... дел Игорь Моргулов, экс-министр регионального развития, а ныне пермский губернатор Виктор Басаргин, зампредправления «Газпрома» Александр Медведев, министр промышленности Денис Мантуров, замгенпрокурора Николай Винниченко и другие высокопоставленные ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

1130. Шалва Чигиринский взялся за ребенка.

В начале 90-х он создал компанию «СТ Девелопмент», в 2007-м — Russian Land Ltd. Кроме того, Чигиринский возглавлял Московскую нефтегазовую компанию и принадлежавшую Москве ЦТК (цементная транспортная компания), владевшую Московским НПЗ. В 2008 году ...
Кредиторы в судах пытались взыскать с него долги на сумма $32 млн. После того, как в мае 2010 года Чигиринский передал свои 23,3% акций Sibir Energy «Газпром нефти», все дела были закрыты.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

1131. Главу ТГК-2 ищут за долги.

— Врезка К.ру] По версии следствия, господин Королев, действуя в интересах группы "Синтез", принадлежащей сенатору Леониду Лебедеву и ТГК-2, в ноябре 2009 года передал ОАО "Тверские коммунальные системы" (ТКС) на правах аренды весь региональный энергокомплекс, который вырабатывал тепло и электроэнергию для жителей и предприятий Твери, включая три ТЭЦ, тепловые сети, котельные, здания и т. д. ["Коммерсант", 17.11.2015, "Полиция рассчиталась за "Газпром": Вначале, считает следствие, Королев ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

1132. Чем владеет Кремль.

Мы расскажем, сколько земель, зданий, квартир, автомобилей и прочих материальных ценностей принадлежит многочисленным министерствам, ведомствам, ФГУПам и другим бюджетным учреждениям, как оно используется и сколько стоит.
Это была империя, вторая после «Газпрома», признавал Бородин.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

1133. Труба без газа.

... принадлежат особняк Mayfair на 50 St James Street стоимостью 70 млн фунтов, еще один особняк за 41 млн фунтов на Lyndhurst Road в районе Хэмпстед и дом на 102 Eaton Square в Белгравии за 15 млн фунтов. Таким образом, Гончаренко является сегодня обладателем недвижимости в Лондоне на 250 млн фунтов. Так или иначе ОАО «Газпром инвест Юг» стало инвестором проекта по строительству подводного газопровода (реализация инвестиционных проектов регламентирована договором между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

1134. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

... на прошлой неделе двух граждан Израиля виновными в попытке захвата имущества пропавшего в 2009 году российского олигарха Алексея Захаренко — половины принадлежащей ему биржевой компании "Гаон Ахзакот", стоимость которой оценивается в 40 млн шекелей ...
... инфраструктур, Нисим Деджалдети прибыл на встречу с ним вместе с делегацией чиновников российского "Газпрома". К министру его привел тогдашний партнер по бизнесу — Эран Форман, работавший с Михаилом Аксельродом, одним из руководителей "Газпрома ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

1135. "Большинство взглядов, которые он высказывал, основывались на слухах и инсинуациях".

[РИА "Новости", 09.02.2015, "Свидетель: Литвиненко помогал Erinys UK наладить контакты с Газпромом": Один из руководителей британской компании Erinys UK бывший военный, генерал-майор Джон Холмс, выступая в суде, рассказал, что его компания в 2006 ...
Господин Гольдфарб рассказал, что дом, где жили супруги Литвиненко, принадлежал офшорной компании Березовского, а школа, где учился их сын, получила от беглого олигарха щедрый грант.
Дата: 10.02.2015 Копия в Google

1136. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

Объем заявленных инвестиций — $800 млн. Историческое место: «Ташир» построит многофункциональный комплекс на 93 700 кв. м в центре Москвы на участке 1,7 га, принадлежащем «Мосэнерго».
... 63 000 кв. м) Торговые площади (кв. м): 325 000 Офисные площади (кв. м): 6300 Владельцы: По данным СМИ, объектами Fort Group через ООО «Слон и замок» владеют Максим Левченко (управляющий партнер) и Борис Пайкин (ранее возглавлял «дочку» «Газпрома ...
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

1137. Обмануть миллиардера.

В компаниях, принадлежащих Щукину, отказались давать комментарии для Forbes.
Эту задачу бизнесмен поручил мужу своей единственной дочери Елены — Ильдару Узбекову, сына Фуада Узбекова, который до 2002 года был старшим советником в «Газпром экспорте», а также замгендиректора «КазРосГаза» (совместное предприятие «Газпрома» и ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

1138. МВД не доверяло "Евротрасту".

"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка, "Газпрома" и ТКС-банка на сумму 334,8 млн руб., размещенные в швейцарском Falcone Private Bank",— сообщил господин Павлов. По схожей схеме "исчез" и принадлежащий банку депозит на сумму $30 млн в кипрском банке FBME, а ОАО "Уралкалий" не смогло при этом ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

1139. Скидки "Газпрому" обеспечили родственные связи.

... единые правила доступа к подземным газохранилищам (ПГХ) «Газпрома» и ввести госрегулирование цен на услуги ПГХ. Даже в самой Федеральной службе по тарифам признавали, что цена на хранение газа в ПГХ, принадлежащих «Газпрому, для дочерних структур компании отличается на 30–35% от цены для независимых газопроизводителей — естественно, в меньшую сторону. Нефтяники жаловались в правительство на высокие темпы роста тарифа на хранение газа. Сегодня «Газпром» самостоятельно определяет, в каком объеме и ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

1140. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

— По косвенным фактам принадлежащий ему Украинский медиахолдинг чудесно себя чувствует.
В ответ президент звонил Путину и просил, чтобы глава "Газпрома" встретился с Курченко на тему поставок газа.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google