3. Продажа «Сибнефти» близкой к государству компании («Сургутнефтегаз» или ЛУКОЙЛ) или консорциуму инвесторов во главе с «Роснефтью».
Дата: 24.06.2004
Копия в Google
Не прошло еще и месяца с того момента, как «Альфа-Эко» (одна из компаний возглавляемого Фридманом консорциума) заключила самую крупную за всю историю сделку с Ираком по продаже 20 миллионов баррелей нефти-сырца.
Дата: 05.12.2002
Копия в Google
Имея доступ через «SEABECO» к финансовым активам консорциума Ротшильда — Сэтюэля — Оппенгейма, Смоленский неоднократно получал от них кредиты, из которых якобы оказывал эту помощь.
Дата: 05.02.2002
Копия в Google
Консорциум компаний во главе с Инкомбанком приобретает за $13 млн контрольный пакет акций второй по размерам кондитерской фабрики в Москве — имени Бабаева.
Дата: 26.09.2001
Копия в Google
Мы просто свели эти данные воедино Михаил Фридман, председатель совета директоров консорциума «Альфа-группа» Скандал с причастностью Альфа-банка к торговле наркотиками, участие в программе кредитования села и в сделках «нефть — сахар».
Дата: 02.08.2000
Копия в Google
Балагула ввел его в консорциум Найфельда (см. выше), состоявшим из десяти русских и шести итальянцев, которые занимались транспортировкой героина через Польшу из Таиланда в Соединенные Штаты.
Копия в Google
Этот автор сделал себе громкое имя в 1997 г. серией публикаций в "Новой газете", посвященных "делу писателей" - членов команды Анатолия Чубайса, организовавших продажу "Связьинвеста" консорциуму Mustcom.
Копия в Google
Сегодня единственное, в чем, пожалуй, могут упрекнуть Михаила Ефимовича тайные недоброжелатели, -- его тесная связь с консорциумом "Альфа-групп".
Копия в Google
Березовский сыграл ключевую роль в победе Ельцина над коммунистами в 96-м году - он организовал консорциум олигархов, финансировавших и управлявших предвыборной кампанией.
Копия в Google
Документы стали доступны благодаря Международному консорциуму журналистов расследователей (ICIJ) и немецкому Paper Trail Media.
Дата: 12.02.2024
Копия в Google
Однако благодаря «Архиву Пандоры» — новой утечке офшорных документов, попавших к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и предоставленных OCCRP и другим СМИ, — журналисты смогли приоткрыть завесу секретности, которая окружает эти компании.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), этот офшор ещё через ряд компаний контролируется Тимченко.
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
С коммунистическим приветом Гражданин Канады Эрик Уайт упоминается в документах «Архива Пандоры» — материалах крупнейших регистраторов офшорных компаний по всему миру, которые стали доступны журналистам OCCRP и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) в 2021 году.
Дата: 29.07.2022
Копия в Google
Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов» — гигантской утечки корпоративных данных, попавших в свое время к немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которыми она поделилась с Международным консорциумом журналистов-расследователей.
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что: Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными.
Дата: 13.04.2022
Копия в Google
— Врезкуа К.ру Ачилбай Раматов (слева) и Пайзуллажон Мирзаев Существует и другая связь между Раматовой и Мирзаевым — из Pandora Papers, утечки миллионов записей от поставщиков офшорных услуг, полученной Международным консорциумом журналистов-расследователей и предоставленной OCCRP и другим партнерам.
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
Утечка попала в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который поделился информацией с партнерскими СМИ по всему миру, включая OCCRP.
Дата: 17.11.2021
Копия в Google
Это подтверждают документы из «Архива Пандоры» — полученной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) гигантской утечки сведений из 14 провайдеров офшорных услуг.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google