Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Муниципальный банк Екатеринбурга отдан в руки уралмашевских бандитов.

29.10.2003, Фото: "ИТАР-ТАСС" Муниципальный банк Екатеринбурга отдан в руки уралмашевских бандитов Мэр Екатеринбурга Чернецкий покупает голоса и продает избирателей Андрей Федосеев Уралмашевская преступная группировка стала партнером Аркадия ...
Аналогичной точки зрения придерживается и председатель совета уральской гильдии политконсультантов Константин Киселев, который так же считает, что выдвижение Хабарова на пост главы администрации Екатеринбурга будет выгодно лишь действующему мэру ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

242. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?

Как известно, жестокое противостояние видного члена семейного губернаторского клана Константина Яковлева и лидера так называемого “тамбовского” бизнес-сообщества Владимира Барсукова (Кумарина), длившееся с серидины 90-х, закончилось несколько лет ...
Офис «руководства» находился на пр. Кима, д.1. Цель группировки: контроль над автомобильным рынком, контроль над коммерческими структурами ( АО, СП, малыми предприятиями и финансовыми учреждениями города (банками, обменными пунктами).
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

243. Те же яйца.

... бывшего “Армбизнесбанка”, переименованного в “АМИО Банк”. Мало того, как отмечает источник Hetq.am, Же Жанг и его партнер Константин Соколов причастны к процессу покупки “Армбизнесбанка”. Какое отношение имеют Жанг и Соколов к продаже и управлению "Армбизнесбанком"? ЗАО “Армбизнесбанк”, принадлежавший предпринимателю Виталию Григорянцу, в декабре 2021 года был продан швейцарской компании “MFM Global Invest AG”. В январе 2022 г. собственником 25% банка стала Рефинансирующая кредитная организация ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

244. Следователь кинул Константина Козловского на вещдок.

... суда, Константин Козловский признан руководителем группировки хакеров Lurk. 22 члена группировки, большинство из которых екатеринбуржцы, признаны виновными в создании вируса Lurk, который подменял реквизиты получателя в платежных документах бухгалтерий. Дальше похищенные деньги поступали на счета фирм-однодневок под контролем группировки, откуда распределялись по счетам подставных физических лиц по всей России и обналичивались. Среди пострадавших — банки «Метрополь», «Гарант-Инвест», «Солид Банк ...
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

245. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

... 52 млн руб.,— на втором этаже банка «Металлург», где в это время были господин Караматов с охранником господина Юмаранова неким Ашкашидзе. В ходе расследования было установлено, что нападавшие, разделившись на две группы, под угрозой применения силы забрали деньги как из машины, так и из помещения. Затем они вместе с похищенным скрылись. После дележа средств у Бориса Караматова оказалась львиная доля похищенного — 68 млн руб., у бывшего прокурора Константина Жарова (осужден Гагаринским судом в ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

246. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

«Группа «Еврофинанс» была хорошо юридически вооружена, но мы смогли найти с ними общий язык», — рассказывал в 2014 году глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
С 2019 года девелоперы обязаны хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах в банках.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

247. Полпред Ее Величества.

Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
«Теперь, как я понимаю, туда добавилось обсуждение конкретных кейсов вроде иноагенства, признания нежелательной организацией, Навальным и прочими экстремистами» Константин Гаазе, политолог По словам политолога Константина Гаазе, в Совет безопасности ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

248. Рейтинг "Русского Forbes" — 2021.

... 56 45 Виктор Харитонин Фармстандарт 3400 48 46 Самвел Карапетян Ташир 3300 55 47 Юрий Ковальчук Банк Россия 3300 69 48 Сергей Ломакин Fix Price 3100 47 49 Артем Хачатрян Fix Price 3100 46 50 Александр Несис Группа ИСТ 2900 58 51 Александр Пономаренко TPS 2900 56 52 Аркадий Ротенберг Мостотрест 2900 69 53 Александр Скоробогатько TPS 2900 53 54 Валентин Гапонцев IPG Photonics 2800 62 55 Константин Струков Южуралзолото 2800 55 56 Валентин Кипятков JetBrains 2700 44 57 Алексей Репик Р-Фарм 2600 41 ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

249. "Решалы" на семейном подряде.

И якобы на вершине этой пирамиды за всем следит человек по кличке «Витаминыч», бывший спортивный массажист президента Константин Голощапов.
Деньги вкладываются в оборот, в предметы роскоши, легализуются через покупку недвижимости и страховой бизнес, отмываются через Банк «Развитие-Столица».
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

250. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

... 10.2020, Совладельца "Юлмарта" приговорили на островах, Фото: ТАСС Николай Сергеев, Константин Куркин Дмитрий Костыгин Как стало известно “Ъ”, к 12 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских Островах (БВО) был заочно приговорен известный российский бизнесмен, совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Он признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

251. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Источники РБК говорили, что банк испытывал проблемы с ликвидностью. По данным ЦБ на 10 мая 2016 года, основными владельцами Ринвестбанка являются Александр Коконигичев и компания «Никопласт» (им принадлежит по 19,99%). Конечные владельцы «Никопласта» — Константин Каракулько, Алексей Титков и Сергей Беличенко. Один из бывших сотрудников банка полагает, что банк был связан с Владимиром Романовым, бывшим собственником и председателем правления банка «Электроника».
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

252. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

... 2000 52 50 Константин Струков Южуралзолото 2000 61 51 Гаврил Юшваев Инвестиции 1900 62 52 Андрей Андреев (Оганджанянц) Badoo 1800 46 53 Юрий Ковальчук Банк Россия 1800 68 54 Дмитрий Пумпянский ТМК 1800 56 55 Араз Агаларов Крокус 1700 64 56 Андрей Бокарев УГМК 1700 53 57 Вадим Мошкович Русагро 1700 53 58 Валентин Гапонцев IPG Photonics 1600 81 59 Сергей Гордеев ПИК 1600 47 60 Александр Клячин Azimut Hotels 1600 52 61 Иван Саввиди Донской табак 1600 61 62 Олег Тиньков Тинькофф Банк 1600 52 63 Юрий ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

253. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Аналогичную позицию занял и Константин Лунин, адвокат уроженца Запорожья Андрея Галочки.
Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

254. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Тогда же Зиновьев вместе со своим партнером Константином Евдаковым объявили о привлечении 10?млн?$ инвестиций в обмен на долю в проекте.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

255. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Господину Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу, экс-депутату республиканского парламента, неоднократно выигрывавшему национальные и мировые чемпионаты по кикбоксингу и тайскому боксу, предъявили обвинения в совершении преступлений ...
... юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

256. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Эти деньги они через банкоматы положили на счета в нескольких банках, а потом перевели фонду.
Тогдашний исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, муниципальный депутат Константин Янкаускас, а также нынешний руководитель московского отделения партии «Россия будущего» Николай Ляскин перечислили на предвыборный счет Навального по миллиону ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

257. Как потрошили Югру.

Оригинал этого материала © igolkin, 25.04.2019, Фото: ИА "РБК" Как потрошили Югру Хотины через подконтрольных кредиторов "слили" деньги заемщиков на покупку активов и довели банк до банкротства Константин Иванов Алексей Хотин Сонная держава наша банкротства банка Югра даже и не заметила. Хотя в истории страны не было банка, в котором украли бы сразу столько.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

258. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

По данным следствия, Виталий Сухов, Мария Маклакова, Кирилл Никитин, Константин Онищенко, Владимир Криштоп, Сергей Брагнебун, Александр Езжалов, Виталий Макаров-Святохин, Анна Этери и другие, пока не установленные управленцы, создали банду, чтобы выводить деньги банка. Они организовали получение контроля за деятельностью КБ "РЭБ" с целью хищения денежных средств банка.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

259. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Письма и жалобы начальнику Павлова, прокурору Самарской области государственному советнику юстиции 2 класса Константину Букрееву растворились там, как в черной дыре.
Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

260. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.01.2018 Миллионер Костя Большой сам убивал чиновников и полицейских Юрий Вершов На момент ареста главаря банды жестоких убийц Константина Пискарева ...
На момент задержания в 1994 году он числился охранником АО «Балчуг» (холдинговая компания, в которую входили одноименный банк, Московский объединенный банк, ряд крупных девелоперских предприятий, фирмы по торговле мебелью и оргтехникой и т.д).
Дата: 16.01.2018 Копия в Google